Binance chặn chuyển tiền sang MEXC vì cáo buộc phi pháp 16 tỷ USD

Binance từ chối các khoản chuyển tiền từ MEXC và tạm giữ tiền gửi

Ngày 10/11, Binance cho biết họ đang hạn chế các giao dịch liên quan đến MEXC sau khi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) chỉ định sàn giao dịch này là đối tượng cần quan tâm hàng đầu về rửa tiền. Các hạn chế giao dịch ngay lập tức của họ bao gồm MEXC, MEXC Global, các công ty liên kết và các thực thể có liên quan. Sàn giao dịch khuyến cáo người dùng không nên gửi, nhận hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào qua Binance liên quan đến các doanh nghiệp này.

Công ty tuyên bố:

"Các yêu cầu gửi tiền đến địa chỉ MEXC sẽ bị từ chối."

Theo các hạn chế nạp tiền liên quan đến MEXC, các khoản tiền đến từ các doanh nghiệp được liệt kê sẽ tạm thời bị giữ lại để kiểm tra tuân thủ. Chủ tài khoản có thể phải đối mặt với các hạn chế thêm, bao gồm việc bị loại khỏi nền tảng.

Trong số các thực thể bị ảnh hưởng có MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd và GIDA Technology AG. FinCEN xác định GIDA là một thực thể Thụy Sĩ trong số các công ty liên kết hiện tại hoặc trước đây của MEXC. Danh sách của Binance cũng bao gồm các thực thể doanh nghiệp, tên thương mại và công ty liên kết khác trên nhiều khu vực pháp lý.

FinCEN cáo buộc các giao dịch bất hợp pháp trị giá 16 tỷ USD

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố biện pháp trừng phạt đối với MEXC Global vào ngày 6 tháng 11 trong khuôn khổ Chiến dịch “Economic Outcast” (Kẻ bị loại trừ về kinh tế), một chiến dịch của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ các mạng lưới tài chính của chính phủ Iran. Các quan chức cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho ít nhất 16 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026. Bộ Tài chính liên kết các hoạt động này với việc trốn tránh các lệnh trừng phạt đối với Iran, Triều Tiên và Nga, cũng như tội phạm mạng.

Theo Bộ Tài chính, các dòng tiền bất hợp pháp bị cáo buộc này bao gồm gần 1,5 tỷ USD liên quan đến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga. Con số này bao gồm 232 triệu USD từ các giao dịch trực tiếp với các thực thể bị Mỹ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh trừng phạt. Các quan chức cũng đề cập đến các giao dịch với sàn giao dịch Garantex có trụ sở tại Nga (đã bị trừng phạt) và sàn giao dịch tiền điện tử Grinex, đơn vị kế thừa của Garantex.

FinCEN đã ban hành lệnh này theo Đạo luật Chống rửa tiền của Nga, cho phép Bộ Tài chính hạn chế các giao dịch liên quan đến các tổ chức tài chính nước ngoài có liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp của Nga. Biện pháp này cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ chuyển tiền đến hoặc từ MEXC Global. Lệnh này có hiệu lực 30 ngày sau khi được công bố trên Công báo Liên bang.

Khách hàng báo cáo tiền bị đóng băng khi các sàn giao dịch thắt chặt kiểm soát

Một số người dùng MEXC đã báo cáo việc tiền gửi bị đóng băng tại OKX sau khi chuyển những gì họ mô tả là tài sản của chính họ giữa các sàn giao dịch. Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Star Xu cho biết OKX đã tăng cường các biện pháp kiểm soát trước thời hạn quy định và xử lý các biện pháp đặc biệt của FinCEN với sự thận trọng tương tự như các biện pháp trừng phạt. Ông cảnh báo rằng các khoản tiền liên quan có thể bị đóng băng và tài khoản có thể bị điều tra.

CEO MEXC, Vugar Usi, lưu ý rằng công ty đã bắt đầu tiến hành rà soát độc lập các biện pháp chống rửa tiền và tuân thủ các biện pháp trừng phạt. Ông cho biết thêm rằng công ty có ý định hợp tác tích cực với FinCEN. Trong phản hồi đối với lệnh của FinCEN vào ngày 7 tháng 11, MEXC cho biết hoạt động của công ty vẫn diễn ra bình thường và tài sản của người dùng vẫn được bảo đảm an toàn.

Vào tháng 2, Binance đã trình bày chương trình giám sát tuân thủ rộng hơn của mình, khẳng định rằng họ chủ động loại bỏ các tài khoản có rủi ro cao. Công ty báo cáo đã xử lý hơn 71.000 yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu vào năm 2025. Họ cũng mô tả việc đầu tư hàng trăm triệu đô la vào cơ sở hạ tầng giám sát giao dịch và chống tài trợ khủng bố.

Ngoài các khoản chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản giao dịch, thông báo của Binance còn bao gồm các giao dịch gián tiếp liên quan đến các doanh nghiệp được liệt kê. Các hoạt động như vậy có thể vi phạm điều khoản sử dụng và dẫn đến việc áp dụng các hạn chế tạm thời đối với các khoản tiền và tài khoản bị ảnh hưởng trong quá trình xem xét. Công ty đã hướng dẫn người dùng bị ảnh hưởng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Binance qua các kênh chính thức.