Theo các báo cáo trên mạng xã hội, một số sàn giao dịch, trong đó có OKX, đã bắt đầu đánh dấu các khoản nạp tiền từ các địa chỉ liên quan đến MEXC sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa sàn giao dịch này vào danh sách đen vì đã xử lý hơn 16 tỷ USD hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến các thực thể bị trừng phạt ở Iran, Nga và Triều Tiên.
OKX tạm ngừng nạp tiền người dùng MEXC sau lệnh nghiêm ngặt từ FinCEN
TÁC GIẢ
CHIA SẺ
Điểm chính
- FinCEN đã loại MEXC khỏi hệ thống tài chính Mỹ vì bị cáo buộc xử lý $16 tỷ cho các thực thể nước ngoài bị trừng phạt.
- Để đối phó, OKX đã ngay lập tức hạn chế các giao dịch chuyển khoản trực tiếp từ MEXC và bắt đầu đóng băng số tiền của người dùng bị ảnh hưởng.
- MEXC khẳng định hoạt động vẫn diễn ra suôn sẻ khi họ hợp tác với các công ty phân tích để khôi phục trạng thái địa chỉ an toàn.
Khách hàng của MEXC phải đối mặt với việc giao dịch bị tạm giữ sau khi Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa sàn giao dịch này vào danh sách đen
Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã có hành động đối với MEXC, một trong 20 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, và điều này đang bắt đầu ảnh hưởng đến khách hàng của sàn.
Người dùng MEXC đang phàn nàn về việc tiền gửi bị giữ lại trên các sàn giao dịch như OKX khi thực hiện giao dịch trực tiếp từ tài khoản của họ sau khi FinCEN ban hành lệnh cắt đứt MEXC khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ vì đã đóng vai trò là cái mà cơ quan này gọi là “trung tâm cho các thực thể bị trừng phạt”, xử lý hơn 16 tỷ USD cho các thực thể ở Iran, Nga và Triều Tiên, ngay cả khi công ty này gần đây đã ngừng hỗ trợ người dùng tại Nga và Belarus.
Các bài đăng trên mạng xã hội thu hút sự chú ý về tình huống này đã bùng nổ, với người dùng khẳng định rằng tiền gửi của họ bị đóng băng “dưới cái cớ mơ hồ là đến từ một ‘địa chỉ có nguy cơ cao tiềm ẩn’”.
“Chúng tôi không phải là tội phạm. Chúng tôi chỉ là những người dùng tiền điện tử bình thường đang chuyển tài sản của chính mình giữa các sàn giao dịch”, người dùng này nhấn mạnh.
Star Xu, nhà sáng lập kiêm CEO của OKX, làm rõ rằng mặc dù lệnh của FinCEN chỉ cấm các tổ chức tài chính Mỹ tham gia vào bất kỳ hoạt động chuyển tiền nào từ hoặc đến MEXC Global, và có thời gian chuyển tiếp 30 ngày, nhưng sàn giao dịch này đã “tăng cường đáng kể các biện pháp kiểm soát thay vì chờ đến hạn chót.”"
"OKX đối xử với các biện pháp đặc biệt của FinCEN với mức độ thận trọng tương tự như các lệnh trừng phạt. Theo các quy trình tuân thủ của chúng tôi, các khoản tiền liên quan đến các nền tảng bị ảnh hưởng có thể bị đóng băng, và các tài khoản liên quan có thể phải chịu cuộc điều tra sâu hơn," ông Xu nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi người dùng tránh chuyển tiền trực tiếp từ MEXC.
Ông Vugar Usi, CEO của MEX, nhấn mạnh rằng hoạt động tại sàn giao dịch vẫn diễn ra suôn sẻ, ngay cả khi khối lượng rút tiền tăng cao. Công ty đang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích như Elliptic để gỡ bỏ phân loại rủi ro đặc biệt khỏi các địa chỉ của mình và đưa chúng trở lại danh mục “sàn giao dịch” ban đầu.
"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi rất coi trọng những lo ngại được nêu ra trong lệnh của FinCEN. Chúng tôi dự định hợp tác một cách xây dựng với FinCEN và đã bắt đầu tiến hành một cuộc rà soát độc lập đối với các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) và trừng phạt của mình," ông kết luận.
Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người dùng lo lắng về tình trạng ví tiền điện tử của họ, tự hỏi liệu việc từng tương tác với các địa chỉ của MEXC có khiến tiền của họ gặp rủi ro hay không mà vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.
Trước khi bị FinCEN chỉ định, MEXC đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong giao dịch token hóa, với khối lượng giao dịch giao ngay tài sản AI tăng vọt 88% và khối lượng giao dịch giao ngay cổ phiếu Mỹ token hóa tăng 81% trong tháng 9.
Các ki-ốt tiền mã hóa đang thúc đẩy một làn sóng gian lận mới và rửa tiền do các băng đảng điều khiển, kêu gọi khẩn cấp các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trong hệ thống tài chính…
Đọc ngay: FinCEN nhắm mục tiêu vào các máy kiosk tiền điện tử khi tổn thất lừa đảo bùng nổ trên thị trường Mỹ
Bài viết này được dịch từ tiếng Anh bằng AI. Phiên bản gốc bằng tiếng Anh là nguồn có thẩm quyền; các bản dịch tự động có thể chứa thông tin không chính xác, đặc biệt là trong thuật ngữ pháp lý và quy định.
Về tác giả
TÁC GIẢSergio Goschenko
Sergio là một nhà báo về tiền mã hóa sống tại Venezuela với hơn 2.000 bài viết đã được xuất bản, được trích dẫn trong hàng chục bài báo và báo cáo.
