Тайські інвестори подали позов проти Tether через блокування 42 млн доларів у USDT без відповідного ордера

Замороження до отримання ордера

31 серпня Нуттават Руктаммачалерн та Наттават Касамвілас подали позов проти Tether до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, стверджуючи, що емітент стейблкоіну не мав правових підстав для блокування їхніх коштів. Згідно з позовом, 30 жовтня 2025 року Tether заніс до чорного списку десять адрес Ethereum, на яких загалом зберігалося 42 417 785,62 доларів у USDT — за кілька місяців до того, як з’явився будь-який ордер.

Цей ордер зрештою був виданий у рамках зовсім іншої справи. 19 лютого 2026 року суддя магістрату Східного округу Північної Кароліни видав ордер на арешт № 5:26-MJ-1267-JG, пов’язаний із розслідуванням інвестиційної афери під назвою «забій свиней». Слідчі стверджували, що зазначені гаманці отримали кошти від криптовалютних шахрайських схем, пов’язаних із романтичними стосунками. Позивачі заявляють, що не брали участі в цій схемі та не були повідомлені про заморожування коштів аж до того часу, коли їхні кошти вже були заблоковані.

Позов спрямований проти компанії, яка регулярно заморожує кошти, враховуючи, що Tether координувала з OFAC та правоохоронними органами США деякі з найбільших випадків заморожування активів в історії стейблкоїнів, зокрема заморожування 344 мільйонів доларів у квітні, пов’язане з незаконною діяльністю, а також у травні, коли компанія внесла до чорного списку 371 адресу та заморозила приблизно 515 млн доларів у USDT лише за 30 днів.

Tether заявляє, що надала підтримку тисячам справ правоохоронних органів по всьому світу, але саме односторонні повноваження компанії щодо заморожування коштів, вбудовані в смарт-контракт USDT за допомогою централізованого адміністративного ключа, і є предметом оскарження в цьому новому позові.

Чого вимагають позивачі

У позові вимагається визнання недійсними певних дій, винесення судового наказу, відшкодування збитків, повернення будь-яких доходів, отриманих Tether від резервів, що забезпечують заморожені токени, та стягнення штрафних збитків. Зокрема, позивачі вимагають заборонити Tether спалювати або перевипускати спірні USDT на час розгляду справи, а також просять суд змусити компанію видалити їхні адреси з чорного списку.

Це не перша їхня спроба домогтися захисту своїх прав. 31 липня вони подали окрему заяву в Північній Кароліні з вимогою повернення коштів, але ні ця процедура, ні позов у Нью-Йорку не призвели до винесення рішення щодо права власності або відповідальності Tether.

Чому справи про шахрайство за схемою «забій свиней» стають такими складними

Шахрайські схеми типу «забій свиней» зазвичай полягають у тому, що шахраї протягом кількох місяців налагоджують фальшиві стосунки з жертвами, а потім направляють їх на фальшиві платформи для інвестицій у криптовалюту, і слідчі часто відстежують вкрадені кошти через десятки гаманців, перш ніж виявляють ті, які варто заморозити.

Саме на етапі відстеження ситуація дещо ускладнюється, оскільки ордер у Північній Кароліні охоплював ширшу операцію, в рамках якої, за словами прокурорів, понад 61 млн USDT було пов’язано з гаманцями, що мають стосунок до інвестиційного шахрайства, але тайські позивачі стверджують, що їхні десять адрес потрапили в цю операцію без будь-яких індивідуальних доказів, що пов’язують їх із цією схемою.

Чи дійсно ці гаманці мали стосунок до доходів, пов’язаних із шахрайством, чи просто здійснювали операції з адресами, які самі колись брали участь у таких операціях, — це, ймовірно, стане головним предметом суперечки щодо фактів у міру розвитку справи. Попереду кілька цікавих місяців!