За 30 днів Tether заблокував 515 мільйонів доларів у USDT на 371 адресі

Посилення заходів з дотримання нормативних вимог

Згідно з даними USDT Freeze Tracker від Blocksec, Tether заніс до чорного списку 371 адресу на Ethereum та Tron разом. З них 329 випадків заморожування було здійснено в мережі Tron, а 42 — на Ethereum. Такий розподіл відображає непропорційно інтенсивне використання USDT на Tron, який став домінуючим ланцюгом для транзакцій зі стейблкоінами на ринках, що розвиваються, зокрема в Південно-Східній Азії, Латинській Америці та Африці.

Можливість Tether заморожувати кошти випливає з централізованого адміністративного ключа, вбудованого в смарт-контракт USDT. Коли адреса потрапляє під підозру, зазвичай на запит правоохоронних органів або після підтвердження фактів крадіжки, шахрайства чи порушення санкцій, Tether може в односторонньому порядку заборонити цьому гаманцю переміщувати кошти. Цей механізм використовувався у співпраці з такими органами, як Міністерство юстиції США та Європол.

Дебати про централізацію та перевірка Tron

Ця централізована можливість заморожування стала двосічним мечем, оскільки критики стверджують, що вона фундаментально суперечить етосу самозберігання криптовалют, за яким користувачі повинні мати повну суверенність над своїми активами. Tether та його прихильники позиціонують це як необхідний інструмент проти відмивання грошей, виплат за програмне забезпечення-вимагач та масштабних фінансових злочинів.

Масштаб заморожування в травні є значним, оскільки заморожування понад півмільярда доларів за один місяць свідчить або про різке зростання кількості запитів правоохоронних органів, або про розширення внутрішніх перевірок на відповідність вимогам, або про те й інше. Дані Blocksec не вказують, скільки з 371 адреси було заморожено на прямий запит уряду, а скільки — згідно з власними внутрішніми протоколами Tether.

Tron зазнав особливої уваги в усьому цьому, оскільки мережа, заснована Джастіном Саном, неодноразово потрапляла в поле зору компаній, що займаються аналітикою блокчейнів, через великі обсяги незаконних грошових потоків. На момент написання цієї статті Tether не опублікував офіційної заяви щодо підсумків 30-денного заморожування.