Індійські правоохоронці провели рейд у CoinDCX через операції з Binance

Обшуки

ED повідомило, що його відділення в Бангалорі провело обшуки у трьох приміщеннях, пов’язаних з Neblio Technologies (материнською компанією CoinDCX) та Excelium Technologies (яка управляє Delta Exchange India), у період з 4 по 5 листопада. Агентство діяло на підставі Закону про управління іноземною валютою (FEMA) — індійського закону про транскордонні грошові потоки. Офіційний циркуляр мав такий зміст:

[The case involves] масові несанкціоновані транскордонні фінансові операції, пов’язані з криптотокенами-деривативами та токенами реальних активів.

ED також додало, що обсяг відповідних операцій сягав тисяч крорів рупій. Один крор дорівнює 10 мільйонам рупій, а 1 долар США дорівнює приблизно 95 рупіям.

Як, імовірно, працювала схема

За даними слідчої групи, користувачі CoinDCX вносили рупії, які конвертувалися у стейблкоіни, переважно прив’язаний до долара токен USDT, а потім надсилалися на закордонні платформи, зокрема Binance, Kucoin, Gate.io та Bybit (тим самим обходячи індійські правила щодо валютних операцій).

Щодо спотових операцій, ED стверджує, що CoinDCX використовувала рахунок, відкритий на ім’я компанії, зареєстрованої в Коста-Ріці, для переказу USDT за кордон. Агентство охарактеризувало цю компанію як суто «фіктивну юридичну особу» та заявило, що операції насправді здійснювалися безпосередньо через інтерфейси прикладного програмування (API) CoinDCX.

ED висунуло подібні звинувачення щодо ф’ючерсів та опціонів (F&O) CoinDCX. Воно стверджувало, що коли користувачі розміщували ордери, CoinDCX відкривало відповідні позиції на закордонних платформах і розраховувалося за ними за кордоном. Воно також стверджувало, що торгівля токенізованими акціями CoinDCX здійснювалася через Hyperliquid, децентралізовану торговельну платформу, і що біржа сплатила сотні крорів комісійних іноземним платформам у стабільних монетах.

Подібні звинувачення висунуто й проти Delta Exchange India. ED стверджує, що значна частина потоків деривативів та токенізованих акцій Delta проходила через CoinDCX, перш ніж потрапити на закордонні майданчики, і що Delta переказувала сотні крорів рупій пов’язаним особам за кордоном.

Агентство додало, що продукти обох компаній, ймовірно, порушували правила, встановлені Радою з цінних паперів та бірж Індії (SEBI) та Резервним банком Індії.

Відповідь бірж

Delta Exchange India заявляє, що «повністю» співпрацює з посадовими особами, надаючи їм усю інформацію, яку вони вимагали. У дописі на X біржа зазначила:

Delta Exchange India веде свою діяльність у звичайному режимі без перебоїв, відповідно до чинного законодавства. Торгівля, поповнення та зняття коштів відбуваються безперебійно, а кошти користувачів залишаються в безпеці в індійських банках. Ми повністю співпрацювали з посадовими особами та надали інформацію, яку вони вимагали. Ми й надалі готові надавати підтримку та співпрацювати у міру необхідності.

Натомість CoinDCX на момент публікації цієї статті не опублікувала жодної заяви. Крім того, жодне із звинувачень проти цих двох компаній не було доведено.

У будь-якому разі, ці рейди стали черговим випробуванням для CoinDCX, оскільки лише минулого місяця Bitcoin.com News повідомляв, що біржа визнала збитки у розмірі 16 млн доларів після того, як її генеральний директор проігнорував підозрілі перекази.

Частина більш масштабних репресивних заходів

Ці обшуки є останнім кроком у рамках більш широкої кампанії ED проти криптоплатформ. Кілька днів тому відомство розпочало розслідування щодо Mudrex, Saber.money, а також протоколу децентралізованих фінансів (DeFi) Instadapp та його платформи Fluid у зв’язку з імовірними транскордонними переказами на суму понад 525 млн доларів (49,4 млрд рупій). У червні було проведено обшуки у шести приміщеннях, пов’язаних із компаніями Transak, Carret, Xpat, Onramp.money та Onmeta.

ED заявляє, що розслідування тривають, і головні питання зараз полягають у тому, чи піде відомство на заморожування активів або виклик керівників, а також чи відкриє регулятор ринку цінних паперів SEBI власну справу щодо похідних фінансових інструментів та продуктів на основі токенізованих акцій.