Федеральні слідчі вилучили криптовалюту на суму понад 25 мільйонів доларів у ході п’яти розслідувань міжнародних шахрайських схем, пов’язаних із тисячами потерпілих по всьому світу. Влада домагається конфіскації активів, одночасно відстежуючи закордонні мережі відмивання коштів та встановлюючи осіб, причетних до шахрайства.
Секретна служба вилучила криптовалюту на суму 25 мільйонів доларів у рамках п’яти окремих розслідувань
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Основні висновки
- П’ять цивільних позовів про конфіскацію стосуються криптовалюти на суму понад 25 мільйонів доларів.
- Дві найбільші справи стосуються романтичних шахрайств та шахрайських інвестиційних платформ.
- Слідчі встановили, що значна частина діяльності з відмивання коштів велася в Південно-Східній Азії.
П’ять розслідувань спрямовані на вилучення викраденої криптовалюти на мільйони
21 липня Прокуратура округу Колумбія та Вашингтонське відділення Секретної служби США оголосили, що ці справи охоплюють низку розслідувань щодо схем шахрайства з криптовалютою, які проводить Оперативна група з боротьби з кібершахрайством. У повідомленні зазначено:
«Численні розслідування, проведені Оперативною групою з боротьби з кібершахрайством, призвели до вилучення криптовалюти на суму понад 25 мільйонів доларів, пов’язаної з міжнародними шахрайськими схемами, спрямованими проти мешканців США та Канади».
Федеральні прокурори в окрузі Колумбія подали п’ять цивільних позовів про конфіскацію, вимагаючи конфіскації вилученої криптовалюти. Слідчі виявили численні мережі відмивання коштів та підтвердили наявність тисяч жертв по всьому світу.
Найбільший позов стосується суми приблизно 12,1 мільйона доларів, пов’язаної з романтичними аферами, в яких постраждало понад 200 осіб. Шахраї переказували кошти через сотні проміжних адрес гаманців та змішували їх із коштами інших жертв.
Інша скарга стосується суми близько 10,4 мільйона доларів після того, як канадські органи влади повідомили Секретну службу про мережу криптовалютних гаманців, підозрюваних у переміщенні незаконних доходів. Агенти відстежили понад 270 транзакцій, пов’язаних із ймовірними жертвами, що стосувалися шахрайських інвестиційних платформ. Ці дві справи становлять близько 85 % активів, на які поширюються п’ять позовів про конфіскацію.
Шахраї використовували фіктивні прибутки та комісії за повернення коштів
Решта справ стосувалася заблокованих виведень коштів, шахрайських інвестиційних рахунків та шахраїв, які обіцяли повернути раніше вкрадені кошти.
Одна з жертв інвестувала через, на перший погляд, легітимну криптовалютну платформу, але оператори перервали зв’язок, коли жертва подала запит на виведення коштів. Влада вимагає повернення приблизно 1,2 млн доларів за цією операцією.
Інша справа стосувалася двох потерпілих, які переказали мільйони доларів на одну й ту саму шахрайську платформу. Агенти заморозили кошти на шести адресах гаманців, а у відповідній скарзі вимагається повернення майже 2,4 мільйона доларів.
У найменшій скарзі вимагається повернення приблизно 285 000 доларів у зв’язку з шахрайською схемою повернення коштів, спрямованою проти особи, яка вже втратила гроші. Злочинці стверджували, що їм вдалося повернути вкрадені кошти, і вимагали попередню оплату.
ФБР нещодавно попередило, що шахраї, які використовують штучний інтелект, дедалі частіше націлюються на попередніх жертв шахрайства за допомогою витончених схем повернення коштів, що підсилює зростаючу загрозу, яку становлять повторні шахрайські дії з криптовалютою.
Зареєстровані збитки від шахрайства свідчать про масштабність загрози
У щорічному звіті Центру скарг на інтернет-злочини Федерального бюро розслідувань (ФБР) за 2025 рік зафіксовано 1 008 597 скарг та 20,88 млрд доларів заявлених збитків, що на 26 % більше, ніж у 2024 році. Збитки від інвестиційних шахрайств склали близько 8,65 млрд доларів, а криптовалюта фігурувала у 181 565 скаргах.
У травні 2026 року в рамках «Тижня боротьби з шахрайством» оперативної групи Центру боротьби з шахрайством Міністерства юстиції США було заблоковано понад 1,4 мільйона облікових записів у соціальних мережах та електронної пошти, пов’язаних із шахрайством. Компанії-учасниці також заморозили криптовалюту на суму понад 3,8 мільйона доларів, а тайські органи влади заарештували сімох підозрюваних у шахрайстві.
Зарубіжні мережі відмивання коштів залишаються під слідством
Слідчі виявили більшість підозрюваних у відмиванні коштів у Південно-Східній Азії та ідентифікували IP-адреси, пов’язані з Китаєм, Малайзією та Камбоджею.
Ці вилучення сприяють поверненню понад 800 млн доларів завдяки операції «Scam Center Strike Force», яку Прокуратура США розпочала в листопаді 2025 року. Раніше в рамках цієї ініціативи було розширено боротьбу з шахрайськими угрупованнями у Південно-Східній Азії завдяки координації дій з технологічними компаніями, криптовалютними підприємствами та міжнародними правоохоронними органами.
Секретна служба охарактеризувала ці справи як активні розслідування:
«Ці п’ять розслідувань тривають, і слідчі Секретної служби продовжують працювати над виявленням підозрюваних, які стоять за цими шахрайськими мережами, та співпрацюватимуть із нашими партнерами з правоохоронних органів, щоб притягнути їх до відповідальності».
Поліція Сінгапуру також продемонструвала, як біржі можуть допомогти запобігти шахрайству, запобігаючи збиткам на мільйони завдяки скоординованому втручанню, що ілюструє зростаючу роль міжнародної співпраці у боротьбі з шахрайством, пов’язаним із криптовалютами.
Потенційні жертви можуть звернутися до місцевого відділення Секретної служби та подати скаргу через Центр скарг на інтернет-злочини ФБР.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
