Міністерство юстиції: 1 000 потерпілих від афери на суму 215 млн доларів — виявлено 1,2 млн доларів у криптовалюті та готівці

Основні висновки:

• Влада детально описала глобальну схему шахрайства з електронною поштою, в якій використовувалися зламані акаунти та оманливі запити на оплату.
• Збитки склали 215 мільйонів доларів, які були переведені через підставні компанії, банки та касові чеки.
• Наступні кроки включають винесення вироків на основі ролі та поведінки кожного підсудного.

Глобальна мережа шахрайства з електронною поштою зачепила тисячі жертв

30 квітня 2026 року Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що в результаті тривалої справи про компрометацію ділової електронної пошти було винесено обвинувальні вироки 25 підсудним, причому криптовалюта була зазначена серед активів, пов’язаних із ширшим фінансовим слідом. Прокуратура Північного округу штату Огайо заявила, що в рамках схеми на суму 215 мільйонів доларів використовувалися зламані електронні поштові акаунти, оманливі інструкції щодо платежів та методи відмивання грошей, щоб націлитися на понад 1 000 жертв. DOJ заявило:

«Після чотириденного судового розгляду федеральне журі визнало двох чоловіків та одну жінку винними у причетності до міжнародної схеми злому електронної пошти, в результаті якої понад 1 000 жертв було обдурено на суму приблизно 215 мільйонів доларів. Схема охоплювала 47 штатів та 19 країн».

За даними прокуратури, Олувафемі Майкл Авойемі, Аруан Дрейк та Пітер Рід були визнані винними у змові з метою електронного шахрайства після судового розгляду в Толедо. Авойемі та Дрейк також були засуджені за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей. Справа стосувалася компрометації ділової електронної пошти — методу шахрайства, який використовував доступ до електронної пошти та повідомлення, що виглядали знайомими, для перенаправлення платежів.

Серед жертв були як фізичні особи, так і підприємства та організації по всій території США та за кордоном. Отримавши доступ до електронних поштових скриньок, змовники переглядали активність, контакти та ділові відносини. Ця інформація дозволяла їм створювати запити на оплату, які виглядали законними. Потім жертви переказували суми від десятків тисяч до мільйонів доларів. Одна компанія переказала 2,7 мільйона доларів на рахунок фіктивної компанії, контрольованої одним із учасників змови.

Мережа відмивання грошей використовувала чеки, фіктивні компанії та криптовалюту

Прокурори описали мережу відмивання грошей як багаторівневу, а не залежну від одного маршруту. Методи включали шахрайським шляхом створені банківські рахунки, системи переказу готівки, фіктивні компанії та касові чеки. Близько 50 мільйонів доларів було конвертовано в касові чеки, які згодом були пред’явлені в New Dolton Currency Exchange, компанії з надання грошових послуг у районі Чикаго, якою керував співвідповідач Лон Гудман. Гудман приймав чеки від осіб, які використовували підроблені документи, або чеки, виписані на ім’я інших осіб.

За словами правоохоронців, він продовжував здійснювати операції навіть після того, як банки попередили, що чеки пов’язані з викраденими або шахрайськими коштами. Прокурори зазначили, що пізніше, коли попередні методи стали більш ризикованими, діяльність переорієнтувалася на чеки, виписані на підставні компанії. Серед вилучених або підлягаючих конфіскації предметів були:

«Банківські чеки, криптовалюту та готівку на суму майже 1,2 мільйона доларів».

Серед вилучених активів також було три розкішні годинники: Patek Philippe Nautilus вартістю 45 000 доларів, Audemars Piguet Royal Oak вартістю 30 000 доларів та Richard Mille Felipe Massa вартістю 140 000 доларів. Влада також зазначила резиденцію площею 410 квадратних метрів у Лоренсвіллі, штат Джорджія.

Список жертв показав масштаб справи. Серед міст штату Огайо, названих прокурорами, були Норволк, Кент, Акрон, Гадсон, Мейпл-Хайтс, Вестфілд-Центр, Нью-Рігель та Грінвіч. У справі також фігурували жертви з багатьох інших штатів і країн, зокрема Канади, Мексики, Великої Британії, Німеччини, Італії, Кувейту, Об’єднаних Арабських Еміратів, Австралії, Нової Зеландії, Малайзії, Панами, Бермудських островів та Румунії. Вироки будуть винесені судом після розгляду ролі, досьє та характеру правопорушення кожного підсудного. Ця справа демонструє, як звичайні процеси обробки платежів можуть стати частиною великого ланцюга шахрайства та відмивання коштів, коли доступ до електронної пошти порушується.