Ув’язнений, якого звинувачують у переказі 290 000 доларів у криптовалюті, вже конфісковано на користь уряду США

Федеральний обвинувальний акт стосується ймовірного переказу конфіскованої криптовалюти

Федеральні прокурори висунули звинувачення чоловікові, який вже відбуває 111-місячний тюремний термін, у сприянні виведенню криптовалюти на суму приблизно 290 000 доларів з рахунку, конфіскованого урядом США. 53-річний Россен Г. Йосіфов 8 липня з’явився у Східному окрузі штату Кентуккі за звинуваченнями у виведенні майна, пособництві та змові з метою відмивання грошей.

Влада стверджує, що ці дії, вчинені після винесення вироку, відбувалися з січня по грудень 2024 року, після того як федеральний суд виніс постанову про конфіскацію активів. Криптовалюта зберігалася на рахунку, зареєстрованому на ім’я Йосіфова на платформі Kraken, і була заблокована під час розслідування шахрайської схеми з онлайн-аукціонами, жертвами якої стали щонайменше 900 американців.

Прокуратура Східного округу штату Кентуккі заявила:

«Звинувачення ґрунтуються на ймовірній причетності Йосіфова до несанкціонованого зняття та переказу приблизно 290 000 доларів у криптовалюті, яка була вилучена та конфіскована Сполученими Штатами».

Судові матеріали попереднього судового розгляду пов’язували Йосіфова з румунською мережею, яка рекламувала неіснуючі товари високої вартості, зазвичай автомобілі, на таких платформах, як craigslist та eBay. Після того, як жертви здійснювали платежі, учасники мережі в країні отримували гроші, конвертували виручку в криптовалюту та переказували кошти закордонним відмивачам грошей.

Докази, представлені під час судового розгляду та винесення вироку, показали, що Іосифов відмив майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті менш ніж за три роки. Прокурори домоглися винесення обвинувальних вироків за змову з метою вчинення злочину, передбаченого Законом про боротьбу з рекетом та корупцією в організаціях (RICO), а також за змову з метою відмивання грошей.

Прокурори стверджують, що криптовалютні біржі та міксери приховували доходи

У останньому обвинувальному акті стверджується, що Йосифов координував міжштатні та міжнародні транзакції, спрямовані на те, щоб не дати федеральним органам влади взяти під опіку та контроль активи Kraken. Прокурори звинуватили учасників у переміщенні конфіскованих активів після того, як суд виніс грошове рішення та конкретно наказав здати криптовалюту в рамках його покарання.

Слідчі відстежили ймовірні доходи через кілька платформ торгівлі криптовалютою та сервісів змішування, які можуть об’єднувати або перенаправляти цифрові активи за допомогою численних транзакцій. Уряд стверджує, що ці перекази підірвали його законні повноваження щодо рахунку до того, як кошти надійшли до іноземної фінансової установи у вигляді традиційної валюти.

У звинувачувальному акті стверджується:

«Іосифов, як стверджується, вступив у змову з іншими особами з метою переведення незаконних доходів через численні криптовалютні біржі та незаконні сервіси змішування, зрештою конвертувавши їх у фіатну валюту на рахунку в іноземному банку».

Федеральні чиновники розцінили нові звинувачення як спробу ухилитися від обов’язкового рішення про конфіскацію та перешкодити розпорядженню коштами, призначеними для контролю з боку уряду. Заступник генерального прокурора А. Тайсен Дува заявив, що Міністерство юстиції буде переслідувати підсудних, яких звинувачують у нехтуванні судовими рішеннями та фінансовими санкціями, накладеними в ході попередніх кримінальних проваджень.