Поліція Сінгапуру та криптобіржі запобігли збиткам від шахрайства на суму 4,2 млн доларів; Coinbase допомогла зв’язатися з понад 145 потерпілими

Як поліція Сінгапуру відстежувала потенційних жертв шахрайства

Поліція Сінгапуру поставила аналіз блокчейну в центр шеститижневої операції, спрямованої на те, щоб зв’язатися з потенційними жертвами шахрайства до завершення переказів. Її Центр боротьби з шахрайством та Відділ кіберрозслідувань співпрацювали з Coinbase та шістьма іншими криптовалютними біржами з 16 квітня по 31 травня 2026 року. Влада повідомила, що вдалося запобігти потенційним збиткам на суму понад 4,2 млн доларів.

10 липня Coinbase Singapore поділилася деякими подробицями операції у дописі в X. Криптоплатформа заявила:

«Протягом останніх 6 тижнів Coinbase тісно співпрацювала з Центром боротьби з шахрайством та Відділом кіберрозслідувань поліції Сінгапуру в рамках спільної операції з протидії шахрайству. Спільними зусиллями ми запобігли втраті понад 145 особами загалом понад 4,2 млн доларів внаслідок шахрайських дій».

Поліцейські використовували аналітичні інструменти від Chainalysis та TRM Labs для вивчення активності, пов’язаної з видаванням себе за державних посадовців, а також шахрайством у сфері інвестицій, працевлаштування та любовних стосунків. Аналіз допоміг владі виявити осіб, які, ймовірно, могли переказати криптовалюту. Потім слідчі співпрацювали з біржами, щоб пов’язати підозрілу активність із клієнтами, з якими можна було зв’язатися.

Чому співпраця поліції та бірж змінила результат

Записи в блокчейні можуть виявляти закономірності транзакцій, але владі все одно потрібен спосіб ідентифікувати та зв’язатися з особами, які, ймовірно, готуються переказати кошти. Операція поліції Сінгапуру поєднала офіційні повноваження з проведення розслідувань з інформацією про клієнтів, якою володіють криптовалютні платформи. Така структура створила прямий шлях від підозрілої активності в блокчейні до превентивного втручання.

У операції під керівництвом поліції взяли участь Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX та Upbit. Поліція Сінгапуру повідомила, що компанії своєчасно надали інформацію про клієнтів, яка допомогла правоохоронцям здійснити понад 145 цілеспрямованих втручань. Ці контакти відбувалися як по телефону, так і особисто.

Поліція Сінгапуру зазначила:

«Криптовалютні біржі, що брали участь в операції, підтримали її, надавши своєчасну інформацію про клієнтів, що дозволило здійснити понад 145 цілеспрямованих втручань — як по телефону, так і особисто — та дало змогу правоохоронцям зв’язатися з потенційними жертвами шахрайства до того, як вони втратили кошти».

Постійна прихильність поліції до державно-приватного запобігання кіберзлочинності

Цифри, оприлюднені поліцією Сінгапуру, підкреслюють потенційні збитки, яких вдалося уникнути, що свідчить про орієнтацію операції на раннє втручання до переказу коштів. В офіційному повідомленні наголошувалося на масштабах інформаційно-роз’яснювальної роботи та координації, хоча воно не містило детальних розшифровок, таких як окремі випадки чи дані на рівні транзакцій.

Додаткова інформація могла б показати, скільки з виявлених випадків було підтверджено як шахрайство та як часто втручання поліції запобігало переказам. Така інформація дала б чіткіше уявлення про ефективність партнерства у захисті користувачів криптовалют.

Поліція Сінгапуру наголосила:

«Поліція продовжуватиме тісно співпрацювати з криптовалютними біржами та іншими партнерами з приватного сектору для боротьби з кіберзлочинністю та залишатиметься відданою захисту громадськості за допомогою проактивних операцій, що ґрунтуються на розвідданих».

Партнерство залишається активним, хоча його довгострокове значення залежатиме від задокументованих результатів та доказів того, що раннє виявлення послідовно запобігає здійсненню шахрайських платежів. Додаткові офіційні дані щодо підтверджених випадків шахрайства, заходів з забезпечення дотримання законодавства та повторних втручань дали б повнішу картину того, наскільки ефективно ця модель захищає користувачів криптовалют.