Мін’юст закрив Gotbit в рамках широкомасштабного придушення, конфіскувавши $23 мільйони в криптовалюті та викривши роки фальшивих торгових обсягів, які вводили в оману інвесторів та платформи.
Gotbit наказано ліквідувати після того, як Мін'юст вилучив криптовалюту на суму $23 млн
Ця стаття була опублікована понад рік тому. Деяка інформація може бути неактуальною.
АВТОР
ПОДІЛИТИСЯ
Мін’юст змушує маніпулятора ринку Gotbit зупинити діяльність
13 червня Міністерство юстиції США (Мін’юст) оголосило, що Gotbit Consulting LLC, фінансова компанія, зосереджена на криптовалюті та розташована в Росії та Португалії, була засуджена за участь у тривалій шахрайській схемі з підробки ринкової активності. Засудження, винесене в федеральному суді в Бостоні, вимагає розпуску Gotbit і зупинки всієї діяльності на наступні п’ять років. Компанія також була змушена передати значну кількість цифрових активів. Згідно з Мін’юстом:
Як частина свого кримінального рішення, Gotbit було зобов’язано конфіскувати загалом близько $23 мільйонів у захопленій криптовалюті. Суд також засудив Gotbit до п’ятирічного випробувального терміну, протягом якого Gotbit повинна припинити існування або діяльність.
Засновник і генеральний директор компанії, Олексій Андріунін, 26 років, був засуджений до восьми місяців у в’язниці та одного року підконтрольного звільнення. Раніше він визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та змові в березні. Андріунін був екстрадований до США після арешту в Португалії в жовтні 2024 року.
Мін’юст розкрив, що основний бізнес Gotbit полягав у маніпуляції метриками активності токенів з 2018 по 2024 роки для збільшення видимості ринкового попиту. Маніпуляції були зосереджені навколо методів полірування торгів, які симулюють обсяг торгів шляхом багаторазового купівлі та продажу одних і тих же активів через різні рахунки. В минулому інтерв’ю, Андріунін пояснював, як його код допомагав клієнтам потрапити на платформи з підвищеною видимістю, такі як CoinMarketCap, і отримати доступ до більших бірж.
Федеральні прокурори підкреслили масштаб порушень, вказуючи на роботу Gotbit з такими клієнтами, як Robo Inu та Saitama, керівники яких стикаються з окремими звинуваченнями. Практики компанії включали торгівлю криптовалютами у схемах, призначених для уникнення виявлення, імітуючи легітимну активність. Заява Мін’юсту підкреслила масштаби операції:
Gotbit здійснював полірувальні торги на мільйони доларів від імені клієнтів і отримував десятки мільйонів доларів у вигляді платежів від клієнтів.
Gotbit є третім ринковим творцем цифрових активів, який був оштрафований в рамках ширшого придушення, з попередніми діями, спрямованими на Mytrade та CLS Global. Справідливий випадок з Комісією з цінних паперів і бірж продовжується.
Цю статтю перекладено з англійської мови за допомогою штучного інтелекту. Оригінальна англомовна версія є авторитетним джерелом; автоматичні переклади можуть містити неточності, особливо в юридичній та нормативній термінології.
