Hindistan, Coinbase Sahtecilik Dolandırıcılığında Şüphelinin ABD Tarafından Tutuklanmasının Ardından Karşılık Veriyor

Hindistan, ABD’de Coinbase Dolandırıcılık Lideri Tutuklandıktan Sonra Varlıklara El Koyuyor

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), 5 Ağustos’ta Chirag Tomar, akrabaları ve ilgili kuruluşlarla bağlantılı 42,8 crore ₹ (yaklaşık 4,88 milyon dolar) değerindeki varlıklar için geçici bir el koyma emri çıkardığını duyurdu. Geçici bir yasal önlem olan bu emir, soruşturma sırasında varlıkların devredilmesini veya elden çıkarılmasını engelliyor. El konulan varlıklar arasında Delhi’deki 18 taşınmaz mülk ve banka hesaplarında tutulan fonlar bulunuyor.

Duyuruya göre, İcra Müdürlüğü, Hint vatandaşı Chirag Tomar’ın ABD’de tutuklanmasıyla ilgili bir haberin ardından soruşturma başlattı. Tomar’ın, kripto para borsası Coinbase’i taklit eden sahte web siteleri kullanarak 20 milyon dolardan fazla çaldığı iddia ediliyor. Tomar hâlâ ABD gözetiminde. ED’ye göre, bu plan Coinbase web sitesini taklit etmeyi ve sahte sitenin arama motoru optimizasyonu ile öne çıkmasını sağlamayı içeriyordu. Sahte site, gerçek platforma benzemesine rağmen değişiklikler yapılmış iletişim bilgileri içeriyordu. ED şu şekilde açıkladı:

Yapılan soruşturma, şu anda ABD’de gözetim altında olan Chirag Tomar’ın, kripto para borsası Coinbase’in web sitesini taklit ederek ve yaklaşık 20 milyon dolar değerinde kripto para çalarak geniş çaplı bir siber dolandırıcılığa karıştığını ortaya çıkardı.

Mağdurlar, Tomar tarafından işletilen bir çağrı merkezine bağlanan sahte bir yardım hattını aramaya yönlendirildi. Kimlik bilgileri elde edildiğinde, fonlar faillerin kontrol ettiği cüzdanlara aktarıldı, eşler arası (P2P) platformlar üzerinden likidite edildi ve Hindistan rupisine dönüştürüldü. Bu gelirler daha sonra Tomar ve ailesinin sahip olduğu banka hesaplarına yönlendirilerek gayrimenkul alımlarında kullanıldı.

Coinbase’in baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, X sosyal medya platformunda bu gelişmeyle ilgili olarak şu şekilde tepki gösterdi:

Adalet genellikle gecikir ama sonuçta engellenmez. Adaletin yerine gelmesi için polis teşkilatının yaptığı iyi işleri ve Mayıs ayında anlattığımız iş birliğini takdir ediyoruz.