Hindistan'da yetkililer, Binance iddiasıyla CoinDCX'e baskın düzenledi

Aramalar

ED, Bengaluru ofisinin 4-5 Kasım tarihleri arasında CoinDCX'in ana şirketi Neblio Technologies ile Delta Exchange India'yı işleten Excelium Technologies'e ait üç tesisi aradığını açıkladı. Kurum, Hindistan'ın sınır ötesi para akışlarına ilişkin yasası olan Döviz Yönetimi Kanunu (FEMA) kapsamında hareket etti. Resmi bir genelge şu şekildeydi:

[The case involves] kripto token türevleri ve gerçek dünya varlık tokenlerini içeren büyük ölçekli, izinsiz sınır ötesi finansal işlemler.

ED ayrıca, söz konusu işlemlerin tutarının binlerce crore rupiye ulaştığını da ekledi. Bir crore 10 milyon rupiye eşittir; 1 ABD doları ise yaklaşık 95 rupiye eşittir.

İddia Edilen Para Aktarımının İşleyişi

Soruşturma ekibine göre, CoinDCX kullanıcıları rupi yatırdı; bu rupiler stabilcoinlere, çoğunlukla dolara sabitlenmiş USDT tokenine dönüştürüldü ve ardından Binance, Kucoin, Gate.io ve Bybit gibi yurtdışı platformlara gönderildi (böylece Hindistan’ın döviz kuralları atlatıldı).

Spot işlemler için ED, CoinDCX’in USDT’yi yurtdışına göndermek üzere Kosta Rika merkezli bir şirket adına açılmış bir hesabı kullandığını iddia ediyor. Kurum, söz konusu şirketi sadece bir “kağıt üzerinde var olan varlık” olarak tanımladı ve işlemlerin aslında doğrudan CoinDCX’in uygulama programlama arayüzleri (API’ler) üzerinden gerçekleştirildiğini öne sürdü.

ED, CoinDCX’in vadeli işlem ve opsiyon (F&O) ürünü hakkında da benzer iddialarda bulundu. Kullanıcılar emir verdiğinde, CoinDCX’in yabancı platformlarda eşleşen pozisyonlar açtığını ve bunları yurtdışında kapattığını iddia etti. Ayrıca, CoinDCX’in tokenleştirilmiş hisse senedi ticaretinin merkeziyetsiz bir ticaret platformu olan Hyperliquid üzerinden yürütüldüğünü ve borsanın yabancı platformlara stabilcoin cinsinden yüzlerce crore tutarında ücret ödediğini iddia etti.

Delta Exchange India da benzer iddialarla karşı karşıya. ED, Delta'nın türev ve tokenize hisse senedi akışının büyük bir kısmının yurtdışı platformlara ulaşmadan önce CoinDCX üzerinden geçtiğini ve Delta'nın yurtdışındaki bağlı kuruluşlara yüzlerce crore rupi gönderdiğini iddia etti.

Kurum, her iki firmanın ürünlerinin de Hindistan Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu (SEBI) ile Hindistan Merkez Bankası tarafından belirlenen kuralları ihlal etmiş gibi göründüğünü ekledi.

Borsaların Yanıtı

Delta Exchange India, yetkililerle “tam” bir işbirliği içinde olduğunu ve talep ettikleri tüm bilgileri sağladığını iddia ediyor. Borsa, X’te yaptığı bir paylaşımda şunları belirtti:

Delta Exchange India, yürürlükteki yasalara uygun olarak, herhangi bir aksaklık yaşanmadan faaliyetlerini sürdürmektedir. Alım satım, para yatırma ve çekme işlemleri sorunsuz bir şekilde devam etmekte olup, kullanıcı fonları Hindistan'daki bankalarda güvende bulunmaktadır. Yetkililerle tam bir işbirliği içinde olduk ve talep ettikleri bilgileri sağladık. Gerektiği ölçüde destek ve işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız.

Öte yandan CoinDCX, haberin yazıldığı sırada herhangi bir açıklama yapmamıştır. Ayrıca, bu iki kuruluş aleyhindeki iddiaların hiçbiri kanıtlanmamıştır.

Her halükarda, bu baskınlar CoinDCX için zorlu geçen birkaç haftaya bir yenisini ekliyor; zira daha geçen ay Bitcoin.com News, borsanın CEO’sunun şüpheli transferleri göz ardı etmesinin ardından 16 milyon dolarlık bir zarara uğradığını kabul ettiğini bildirmişti.

Daha Geniş Kapsamlı Baskının Bir Parçası

Bu aramalar, kripto platformlarına yönelik ED’nin daha geniş kapsamlı bir baskı kampanyasının en son adımıdır. Birkaç gün önce, kurum, 525 milyon dolardan (49,4 milyar rupi) fazla olduğu iddia edilen sınır ötesi transferler nedeniyle Mudrex, Saber.money ve merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Instadapp ile platformu Fluid hakkında soruşturma açmıştı. Haziran ayında ise Transak, Carret, Xpat, Onramp.money ve Onmeta ile bağlantılı altı tesiste arama yapılmıştı.

ED, soruşturmalarının devam ettiğini belirtiyor ve şu anda asıl soruların, kurumun varlıkları dondurma veya yöneticileri ifadeye çağırma yönünde harekete geçip geçmeyeceği ve menkul kıymetler düzenleme kurumu SEBI’nin türev ürünler ve tokenize hisse senedi ürünleri konusunda kendi soruşturmasını başlatıp başlatmayacağı olduğu belirtiliyor.