Bumuo ang Estados Unidos at United Kingdom ng isang kauna-unahang alyansa sa pagpapatupad ng batas na tumatarget sa mga overseas na sentro ng cryptocurrency scam na sinisisi sa halos $10 bilyon na taunang pagkalugi ng mga Amerikano. Itinatatag ng kasunduan ang magkasabay na mga imbestigasyon, pagbabahagi ng impormasyon, koordinasyon sa hurisdiksyon, at pag-priyoridad ng mga kaso.
US at UK Bumuo ng Kauna-unahang Uri ng Alyansa Laban sa mga Crypto Scam
ISINULAT NI
IBAHAGI
Mga Pangunahing Punto
- Ang mga ahensya ng U.S. at U.K. ay mag-iimbestiga ng magkakatulad na target nang sabay.
- Ang mga sentro ng crypto scam ay nagdudulot ng halos $10 bilyon na gastos sa mga Amerikano bawat taon.
- Plano ng mga opisyal ang isang pinagsamang event sa industriya para manggulo/pumigil ng operasyon sa Oktubre.
Nagkokoordina ang mga Ahensya ng US at UK sa mga Kaso ng Scam Center
Nagtatag ang mga pederal na tagausig at mga awtoridad ng Britanya ng isang magkasanib na balangkas noong Setyembre 3 upang tugisin ang mga transnasyonal na network na nagpapatakbo ng mga cryptocurrency at cyber-enabled na investment scam. Ang kauna-unahang kasunduan sa kooperasyon ay pinag-uugnay ang U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia sa Crown Prosecution Service ng England at Wales at sa U.K. National Crime Agency. Nilagdaan nina U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, Crown Prosecutor para sa England at Wales na si Stephen Parkinson, at National Crime Agency Director General na si Graeme Biggar ang kasunduan para sa kani-kanilang mga ahensya.
Magsasagawa ang mga kasaling ahensya ng magkasabay na mga imbestigasyon sa mga magkakaparehong target, magpapalitan ng impormasyon tungkol sa mga sindikato ng organisadong krimen, at tutukoy kung saan ihahain ang mga kasong may magkakatulad na interes. Noong Agosto 27, hiwalay na nakakuha ang Britain ng suporta mula sa Five Eyes, na binubuo ng U.S., U.K., Canada, Australia, at New Zealand, para sa mas mabilis na pagbabahagi ng intelligence at magkakaugnay na pagsisikap na i-disable ang mga account, channel ng komunikasyon, at serbisyong pinansyal na ginagamit ng mga internasyonal na scam network.
Nagsimulang mag-operate ang U.S. Scam Center Strike Force noong Nobyembre 2025 laban sa mga transnasyonal na organisasyong kriminal na Tsino na nagpapatakbo ng mga compound pangunahin sa Timog-Silangang Asya. Pinagsama ng orihinal na mandato ng Justice Department ang mga tagausig, ang FBI, ang U.S. Secret Service, at iba pang mga ahensya upang tugisin ang pandaraya, money laundering, digital infrastructure, at cryptocurrency na konektado sa mga operasyon sa Cambodia, Laos, at Burma.
Inilalantad ng mga Pagkalugi sa Pandaraya ang Lawak ng mga Overseas Network
Umabot sa $20.88 bilyon ang naiulat na pagkalugi mula sa internet crime noong 2025, kabilang ang $11.37 bilyon na may kaugnayan sa cryptocurrency, ayon sa taunang ulat ng FBI tungkol sa internet crime. Ang investment fraud ay nagdulot ng $8.65 bilyon sa naiulat na pagkalugi, habang ang cryptocurrency investment fraud lamang ay umabot sa humigit-kumulang $7.2 bilyon, kaya ito ang pinakamalaking pinagmumulan ng naiulat na pagkaluging pinansyal ng mga Amerikano.
Karaniwang gumagamit ang mga scam center ng mga modus na madalas tawaging “pig butchering,” na umaasa sa mga hindi hinihinging mensahe, social media, mga dating application, at mga pekeng investment platform upang buuin ang tiwala bago ituro sa mga biktima na maglipat ng cryptocurrency. Sinasabi ng mga awtoridad na maraming compound ang umaasa sa mga trabahador na na-traffick na pinananatili sa ilalim ng mapilit na mga kondisyon at pinipilit mandaya ng mga target. Kabilang sa mga karaniwang babala o palatandaan ng crypto fraud ang garantisadong kita, mga alok sa pamumuhunan na hindi hinihingi, kinopyang mga website, at mga kahilingan para sa mga password o recovery phrase.
Inatasan ni Pangulong Donald Trump ang mga pederal na ahensya noong Marso 6 na bumuo ng mas matitibay na tugon sa operasyonal, diplomatiko, teknikal, at regulasyon laban sa mga dayuhang scam center. Inatas ng Executive Order 14390 ang isang action plan na tutukoy sa mga responsableng organisasyong kriminal at magmumungkahi ng mga hakbang upang pigilan, guluhin, imbestigahan, at buwagin ang mga ito.
Inuna ng mga Naunang Aksyon ang Pagkumpiska ng Crypto
Naging sentrong elemento ang paghadlang sa daloy ng pera sa kampanya laban sa mga scam compound at sa kanilang mga internasyonal na channel ng money laundering. Pagsapit ng Abril, ang mga pederal na awtoridad ay na-restrain ang mahigit $700 milyon sa cryptocurrency na umano’y may kaugnayan sa laundering ng mga scam center, habang nag-alok ang State Department ng hanggang $10 milyon para sa impormasyong maghahatid sa paghadlang sa pananalapi ng mga scam center ng Tai Chang sa Burma.
Isang hiwalay na kaso sa pagpapatupad ng batas ang naghangad ng forfeiture ng humigit-kumulang 127,271 BTC, na tinatayang nagkakahalaga ng mga $15 bilyon noong ihain ng mga tagausig ang aksyon laban sa negosyanteng Cambodian na si Chen Zhi. Ang rekord na aksyon sa forfeiture ng bitcoin ay kasabay ng mas malawak na pressure laban sa mga umano’y operasyon ng scam na kinasasangkutan ng cryptocurrency fraud, organisadong krimen, money laundering, at human trafficking sa buong Timog-Silangang Asya at iba pang mga rehiyon.
Tinutukan din ng mga operasyong pampubliko-pribado ang komunikasyon at imprastrakturang pinansyal na nagbibigay-daan sa mga overseas network na maabot ang mga biktimang Amerikano. Sa isang disruption campaign noong Mayo, ang mga kasaling kumpanya ay nakapagpatigil ng mahigit 1.4 milyong account na konektado sa scam at tumulong na i-freeze ang mahigit $3.8 milyon sa cryptocurrency. Makikipag-ugnayan ang mga awtoridad ng U.S. at U.K. sa mga partner sa pribadong industriya para sa isang disruption event na iho-host ng National Crime Agency sa London sa unang bahagi ng Oktubre.
Ang artikulong ito ay isinalin mula sa Ingles gamit ang AI. Ang orihinal na bersyon sa Ingles ang opisyal na pinagmumulan; maaaring maglaman ng mga kamalian ang mga awtomatikong pagsasalin, lalo na sa legal at regulatoryong terminolohiya.
