Ang ex niyang ‘Ninong’ sa Crypto ay naglipat ng milyun-milyon. Itinago niya ang $2.6M mula sa IRS

Ang Pera na Pumasok sa Kaniyang mga Account

Sinabi ng mga tagausig na mahigit $2.6 milyon ang dumaloy mula sa mga account ng kumpanya papunta sa mga personal na bank account ni Iris Rabaya Au sa pagitan ng 2020 at 2023. Nabigo ang babaeng taga-Irvine na iulat ang kita na iyon sa kaniyang pederal na tax returns, ayon sa anunsyo ng Department of Justice noong Setyembre 21 tungkol sa paghatol. Si Au, 37, ay nakatanggap ng 18 buwan sa pederal na bilangguan matapos umamin ng pagkakasala noong Marso 2025 sa paghahain ng huwad na tax return.

Iniutos din ni U.S. District Judge Percy Anderson na magbayad si Au ng $1,484,343 bilang restitution at isuko (forfeit) ang mga luxury at high-performance na kotse, designer handbags, at tatlong “Godfather” na eskultura, bukod sa iba pang mga ari-arian. Ang palayaw ay tumutukoy sa dati niyang nobyo na si Adam Iza, na gumagamit nito habang ipinapakita ang sarili bilang isang negosyanteng cryptocurrency. Ang pagkakasala ni Au ay may kinalaman sa kita na hindi niya isinama sa kaniyang mga return.

Inilarawan ng mga tagausig ang kaniyang papel bilang bahagi ng operasyong pinansyal sa likod ng paggasta ni Iza. Sa isang sentencing memorandum, iginiit nila:

“[Si Au] ang naglatag ng imprastrakturang pinansyal na nagbigay-daan kay Adam Iza na ilipat, gastusin, at itago ang milyun-milyong dolyar na nalikom mula sa pandaraya habang siya mismo ay personal na nakinabang sa kayamanan.”

Mga Shell Company, mga Deputy at $16 Milyon sa Crypto

Sa utos ni Iza, lumikha si Au ng mga shell corporation at nagbukas ng mga bank account sa kanilang mga pangalan, ayon sa kaniyang plea agreement. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga pondong idineposito sa mga account na iyon upang magbayad ng humigit-kumulang $1 milyon sa mga deputy ng Los Angeles County sheriff, kadalasan ay cash. Sinuportahan din ng pera ang mga luxury na ari-arian, mga sasakyan, alahas, pananamit, at halos $10 milyon sa gastusing panglibangan para sa magkasintahan.

Ginamit ni Au ang mga account upang makabili ng tinatayang $16 milyon na cryptocurrency para kay Iza, na nagbibigay sa kaniya ng mga digital asset na maaari niyang hawakan, ipagpalit o ilipat. Inilarawan ng Department of Justice ang $16 milyon bilang mga pagbiling ginawa para kay Iza sa pamamagitan ng mga kumpanya ni Au.

Hiwalay ang pagbiling iyon sa mahigit $2.6 milyon na inilipat niya sa kaniyang mga personal na account at nabigong iulat. Inililista ng IRS ang hindi naiulat na kita at mga huwad na dokumento sa buwis bilang ilan sa mga paglabag sa buwis na maaaring i-report sa ahensya.

Nagbigay ang mga deputy kay Iza ng pribadong seguridad, ngunit lumampas ang maling gawain sa trabahong iyon. Sinabi ng mga tagausig na kumuha ang mga deputy ng kumpidensyal na impormasyon ng law enforcement at mga search warrant na pinahintulutan ng korte na nakatuon sa mga taong sangkot sa mga alitan ni Iza sa pananalapi o personal. Ang pag-aresto kay Iza noong Setyembre 2024 ay nagbigay ng pansin ng publiko sa imbestigasyon.

Sa isang kaugnay na kaso, ang dating deputy na si David Anthony Rodriguez ay nakatanggap ng isang-taong sentensiya sa bilangguan matapos aminin na gumamit siya ng huwad na aplikasyon para sa warrant upang makuha ang lokasyon ng cellphone ng isang lalaki para sa isang pribadong kliyente. Ang kaniyang sumunod na sentensiya sa bilangguan ay naglantad kung paano naabuso ang kapangyarihan ng pulis.

Haharap si Iza sa Paghatol sa Hiwalay na Kaso sa California

Ayon sa Department of Justice, mapanlinlang na nakakuha si Iza ng access sa mga Meta advertising account at kaugnay na mga credit line, at pagkatapos ay ibinenta ang access sa mga ito. Umamin siya ng pagkakasala noong Enero 2025 sa conspiracy against rights, wire fraud, at tax evasion sa pederal na hukuman sa Los Angeles. Ang paghatol sa kasong iyon ay nakatakda sa Okt. 5.

May hiwalay na kaso na nagmula sa isang tangkang pagnanakaw ng bitcoin at pagdukot sa Connecticut noong Agosto 2024. Sinabi ng mga awtoridad na tumulong si Iza sa pagplano at pagpopondo ng isang pakana na target ang mga magulang ng isang taong sangkot sa isang malaking pagnanakaw ng bitcoin. Dinukot ang mga magulang matapos ang isang marahas na carjacking.

Isang pederal na hukom sa Connecticut ang hinatulan si Iza ng 15 taon sa bilangguan noong Setyembre 9 dahil sa kaniyang pagkakasangkot sa planong iyon. Nauna ang sentensiya sa paghatol na nakabinbin pa sa kaniyang kaso sa California.