Ipinagbawal ng US ang Bitbank dahil sa daan-daang milyong dolyar na paglilipat ng Bitcoin

Hinarang ng Treasury ang Bitbank at ang Developer Nito

Mas lumalawak ang pagkakalantad sa mga parusa ng U.S. ng mga kumpanyang humahawak ng daloy ng cryptocurrency ng Iran matapos tukuyin ng Treasury Department ang isa pang exchange sa network ng financier na si Babak Zanjani. Ang Sept. 17 na pagtatalaga sa Bitbank ay saklaw din ang Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, na bumuo ng software ng exchange at isang subsidiary ng dati nang itinalagang Dot One Value Creation Group. Pinatawan din ng OFAC ng parusa ang tatlong kasamahan ni Zanjani: sina Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein, at Seyed Adel Heidari, na pawang mga executive ng Dot One.

Inilalarawan ng Treasury si Zanjani bilang isang Iranian na negosyante at umiiwas sa mga parusa na aktibo sa pag-export ng langis, transportasyon, teknolohiya, at serbisyong pinansyal. Itinalaga siya ng OFAC noong Enero dahil sa pag-ooperate sa sektor pinansyal ng Iran. Binanggit ng Treasury na nahatulan siya sa Iran dahil sa paglustay ng bilyun-bilyong dolyar mula sa kita sa langis at inakusahan na pinondohan niya ang malalaking proyekto na sumusuporta sa IRGC at sa rehimen ng Iran, habang ang mga exchange na may kaugnayan kay Zanjani ay nagproseso ng pondo para sa mga wallet na may ugnayan sa IRGC.

Ayon sa Office of Foreign Assets Control, o OFAC, ginamit umano ni Zanjani ang Bitbank sa pagitan ng Hunyo at Hulyo upang ilipat ang daan-daang milyong dolyar sa bitcoin papunta sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Sinabi rin ng Treasury na ang dati nang itinalagang Hormuz Safe Marine Services Authority ay gumamit ng exchange mula pa noong Hunyo upang ilipat ang mga bayad na natanggap nito papunta sa rehimen ng Iran. Sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent:

“Ang mga pagtatalaga ngayon sa Iranian digital asset infrastructure ay ginagawang ganap na malinaw na ang mga pagsisikap na pondohan ang rehimen ng Iran gamit ang cryptocurrencies ay hindi lampas sa abot ng OFAC. Kung sinusuportahan mo ang rehimen ng Iran, papatawan ka ng parusa ng Department of the Treasury.”

Iniugnay ng blockchain intelligence firm na TRM Labs ang aksyon sa mas malawak na grupo ng mga exchange, kompanyang pangbayad, consumer applications, at proprietary blockchain infrastructure. Ayon sa pagsusuri nito sa network ni Zanjani, humigit-kumulang $1 bilyon na aktibidad na may ugnayan sa IRGC ang dumaan sa Zedcex at Zedxion, dalawang exchange na pinatawan ng parusa mas maaga ngayong taon.

Pinalalawak ng Bitbank ang Mas Malawak na Pagpuksa sa Iran Crypto

Sumunod ang pinakabagong pagtatalaga sa aksyon ng OFAC noong Enero laban kay Zanjani at sa mga U.K.-registered exchange na Zedcex at Zedxion. Inakusahan ng Treasury na ang mga platform ay nagproseso ng pondo na may kaugnayan sa mga katapat (counterparty) na may ugnayan sa IRGC, habang ang Zedcex ay nagtala ng mahigit $94 bilyon sa mga transaksyon mula nang ma-incorporate ito noong 2022, ayon sa mga naunang natuklasan ng ahensya.

Muling lumawak ang pagpapatupad noong Hunyo nang italaga ng OFAC ang Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex kasama ang apat na Iranian national. Inilarawan ng Treasury ang Nobitex bilang pinakamalaking digital asset exchange ng Iran at inakusahan na humawak ito ng mahigit kalahati ng mga crypto inflow ng bansa noong 2025 habang pinadadali ang mga bayad na may kaugnayan sa IRGC. Bumalik ang OFAC sa mismong network ni Zanjani noong Hulyo 24, itinalaga ang Dot One Value Creation Group at iba pang mga kumpanya at tagapagpadali na may kaugnayan sa kanya.

Ang Operation Economic Outcast ay ang kampanyang pangbuong-gobyerno ng Treasury, inilunsad noong Agosto 24, upang gambalain ang mga network na ginagamit ng Iran sa pagpupuslit ng langis, pag-iwas sa mga parusa, at pagpopondo sa terorismo. Ginawang saklaw ng mga parusa ang digital asset sector ng Iran sa ilalim ng Executive Order 13902. Ang sektoral na pagdedetermina na iyon ay nagpalaki ng pagkakalantad sa secondary sanctions para sa mga dayuhang kumpanya at indibidwal na nag-ooperate sa sektor o sumusuporta rito.

Hinaharang ng Pagtatalaga ang mga Asset at Pinapataas ang mga Panganib sa Transaksyon

Pinahihintulutan ng Executive Order 13902 ang Treasury na harangin ang mga taong nag-ooperate sa mga itinalagang sektor ng ekonomiya ng Iran at ang mga partidong nagbibigay ng materyal na suporta sa kanila. Ang 2020 executive order ay saklaw din ang mga dayuhang institusyong pinansyal na sadyang nagpapadali ng makabuluhang mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga tinarget na sektor o mga na-block na tao, na posibleng maglimita sa kanilang access sa U.S. correspondent o payable-through accounts.

Ang ari-ariang pag-aari ng mga itinalagang partido na pumapasok sa United States o napapailalim sa kontrol ng U.S. ay naka-block na ngayon at dapat iulat sa OFAC. Ang mga entity na 50% o higit pa ang pagmamay-ari ng mga na-block na tao ay naka-block din, habang sa pangkalahatan ay hindi maaaring magsagawa ang mga U.S. person ng mga transaksyon na kinasasangkutan nila nang walang awtorisasyon o exemption. Maaaring mag-apply ang mga civil penalty sa batayang strict-liability, na nangangahulugang ang isang paglabag ay maaaring magbunga ng pananagutan kahit walang patunay ng intensyon.

Ang pampublikong ledger ng bitcoin ay lumilikha ng permanenteng tala ng transaksyon, ngunit ang mga address ay hindi nagkakakilanlan ng kanilang mga may-ari nang walang sumusuportang ebidensya na nag-uugnay sa kanila sa mga tao o organisasyon. Ang isang bitcoin transaction ay muling nagtatakda ng pagmamay-ari sa pamamagitan ng isang nilagdaang mensahe na bine-verify at itinatala ng network, na nagbibigay-daan sa mga imbestigador na masubaybayan ang mga galaw matapos maiugnay ang mga kaugnay na wallet address sa mga aktor na napapailalim sa parusa.