Tinamaan ng mga Parusa ang Nobitex, ang Pinakamalaking Crypto Exchange ng Iran, Habang Lumalaki ang mga Panganib sa Pagsunod sa Regulasyon

4 na Exchange, 4 na Mamamayan Tinamaan habang Pinalalawak ng U.S. ang Kampanya ng Crypto Sanctions Laban sa Iran

Ang Office of Foreign Assets Control ng Tesoreriya, o OFAC, ay nagtalaga sa Nobitex, Wallex, Bitpin, at Ramzinex, kasama ang apat na Iranian na mamamayan. Maaari ring humarap sa mga parusa ang mga dayuhang institusyong pampinansyal at mga indibidwal kung makikibahagi sila sa ilang partikular na transaksyon sa mga kumpanya.

Sinabi ng Tesoreriya na pinroseso ng Nobitex ang mahigit 50% ng lahat ng Iranian digital asset inflow noong 2025 at pinadali ang mga bayaring may kaugnayan sa Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran, kabilang ang mga wallet na konektado sa mga ransomware actor na kaanib ng IRGC.

Inakusahan din ng ahensya na tinulungan ng Nobitex ang Central Bank ng Iran na ma-access ang daan-daang milyong dolyar sa stablecoins na ginamit upang suportahan ang rial, habang pinapahintulutan ang mga insider ng rehimen na makapunta sa mga internasyonal na exchange at makaiwas sa mga parusa.

Sinabi ni Treasury Secretary Scott Bessent na ang gobyerno ng Iran ay “co-opt” ang teknolohiya ng digital asset para sa pag-iwas sa mga parusa at paglilipat ng yaman, at idinagdag na ang Tesoreriya ay “patuloy na susundan ang pera” sa pamamagitan ng mga bangko at digital assets.

Itinalaga ng OFAC ang Nobitex sa ilalim ng Executive Order 13224 dahil sa materyal na suporta sa IRGC at sa ilalim ng Executive Order 13902 dahil sa pag-ooperate sa sektor ng pananalapi ng Iran.

Iba Pang Mga Exchange na Pinangalanan

Ang Wallex, na inilarawan ng Tesoreriya bilang pangalawang pinakamalaking digital asset exchange ng Iran batay sa volume, ay nakatanggap ng humigit-kumulang 12% ng Iranian digital asset inflow noong 2025 at umano’y nagpadali ng mga transaksyong may kaugnayan sa IRGC.

Ang Bitpin ay nakatanggap ng humigit-kumulang 10% ng Iranian digital asset inflow noong 2025 at pinroseso ang milyon-milyong dolyar na mga transaksyong may kaugnayan sa IRGC, ayon sa Tesoreriya.

Ang Ramzinex, isang exchange na nakabase sa Tehran na itinatag noong 2018, ay pinroseso ang mahigit $2.45 bilyon na mga transaksyon, kabilang ang aktibidad na may kaugnayan sa IRGC at isang institusyong pampinansyal na sinusuportahan ng gobyerno.

Tumataas ang Compliance Stakes

Pinapalamig ng mga parusa ang ari-arian at mga interes sa ari-arian sa loob ng hurisdiksyon ng U.S. at sa pangkalahatan ay ipinagbabawal ang mga taong U.S. na makipagtransaksyon sa mga itinalagang partido. Ang mga entity na pag-aari ng 50% o higit pa ng mga naka-block na tao ay naka-block din.

Para sa mga crypto firm, pinapataas ng hakbang ang kahalagahan ng pag-screen ng mga address, counterparties, at exposure sa exchange na may kaugnayan sa Iran. Nagpapahiwatig din ito ng mas mataas na panganib para sa mga hindi U.S. na entity na nagpapadali ng malalaking transaksyon na kinasasangkutan ng mga pinangalanang platform.

Dumarating ang pagtatalaga matapos ang magulong panahon para sa Nobitex. Nakaranas ang exchange ng humigit-kumulang $90 milyon na exploit noong Hunyo 2025, na nagdagdag ng isa pang malaking pangyayari sa crypto ecosystem ng Iran.

Inilarawan ang Nobitex bilang pinakamalaking digital asset platform ng Iran at isang sentrong hub para sa crypto activity ng bansa, na nagsisilbing retail gateway pati na rin lugar para sa cross-border value transfer sa labas ng tradisyonal na mga kanal ng pagbabangko.

Para sa mga trader at compliance team, diretso ang mensahe: ang exposure sa Iranian exchange ay mas nakikita na ngayon, mas madaling mahanap, at mas malamang na makaakit ng masusing pagtingin sa pagpapatupad.