แกนนอน เคน แวน ไดค์ (Gannon Ken Van Dyke) ซึ่งทำกำไรมากกว่า 400,000 ดอลลาร์จากการเดิมพันบน Polymarket หนึ่งในแพลตฟอร์มตลาดเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุด ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการที่นำไปสู่การจับกุมผู้นำของเวเนซุเอลา นิโกลัส มาดูโร (Nicolas Maduro) เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา รวมถึงภรรยาของเขา ซิเลีย ฟลอเรส (Cilia Flores)
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ จับกุมหน่วยคอมมานโดที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโค่นมาดูโรในข้อหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ:
- กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) จับกุมแกนนอน เคน แวน ไดค์ ฐานทำกำไร 400,000 ดอลลาร์จากการเดิมพันบน Polymarket ก่อนการจับกุมมาดูโรในเดือนมกราคม
- นี่เป็นคดีซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในครั้งใหญ่คดีแรกของ Polymarket โดย DOJ ดำเนินคดีซึ่งอาจมีโทษสูงสุดถึง 60 ปี
- Polymarket ปรับปรุงกฎในเดือนมีนาคมเพื่อสกัดกั้นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน แม้การขาด KYC จะจำกัดการบังคับใช้
DOJ จับกุมทหารที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการปลดมาดูโร ฐานเดิมพันบน Polymarket
แพลตฟอร์มตลาดทำนายผล (prediction market) อย่าง Polymarket ได้รับความนิยมอย่างมาก ช่วยขยายการเข้าถึงตลาดเดิมพันที่แม้แต่ผู้ที่มีข้อมูลวงในก็สามารถทำกำไรได้
เมื่อวันพฤหัสบดี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้จับกุมแกนนอน เคน แวน ไดค์ ทหารสหรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการจับกุมนิโกลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา และภรรยาของเขา ซิเลีย ฟลอเรส เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยกล่าวหาว่าเขาอาศัยความรู้ที่มีเพื่อแสวงหากำไรจากการใช้ตลาดทำนายผลเหล่านี้
ตามข้อมูลของกระทรวง หน่วยคอมมานโดรายนี้วางเดิมพันบน Polymarket มากกว่า 33,000 ดอลลาร์ เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนปฏิบัติการที่นำไปสู่การนำมาดูโรออกจากเวเนซุเอลาจะถูกดำเนินการ การกระทำดังกล่าวทำให้แวน ไดค์ได้กำไรมากกว่า 400,000 ดอลลาร์ ซึ่งเขาได้ถอนเงินที่ได้มาและพยายามลบบัญชีของตนออกจากแพลตฟอร์ม
เจย์ เคลย์ตัน (Jay Clayton) อัยการสหรัฐประจำเขตตอนใต้ของนิวยอร์ก กล่าวว่าแวน ไดค์ “ถูกกล่าวหาว่าละเมิดความไว้วางใจที่รัฐบาลสหรัฐมอบให้ ด้วยการใช้ข้อมูลลับเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารที่อ่อนไหวเพื่อวางเดิมพันเรื่องเวลาและผลลัพธ์ของปฏิบัติการนั้นเอง ทั้งหมดเพื่อทำกำไร”
แวน ไดค์เผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 60 ปี เนื่องจากถูกตั้งข้อหา 3 กระทงฐานละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act, 1 กระทงฐานฉ้อโกงผ่านระบบสื่อสาร (wire fraud) และอีก 1 กระทงฐานทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย
บนโซเชียลมีเดีย Polymarket ยอมรับว่าพวกเขาระบุตัวผู้ใช้ได้แล้ว และได้ส่งเรื่องให้ DOJ พร้อมให้ความร่วมมือกับการสืบสวน “ไม่มีที่ยืนสำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในบน Polymarket การจับกุมในวันนี้พิสูจน์ว่าระบบทำงาน” แพลตฟอร์มระบุ
คดีนี้อาจกลายเป็นหนึ่งในการดำเนินคดีที่เป็นที่จับตาในช่วงแรก ๆ สำหรับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงในบนตลาดทำนายผลอย่าง Polymarket ซึ่งได้เพิ่มความพยายามอีกครั้งในการสกัดกั้นพฤติกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจุดกำเนิดแบบกระจายศูนย์ แพลตฟอร์มยังคงอนุญาตให้ผู้ใช้วางเดิมพันได้โดยไม่ต้องให้ข้อมูลรู้จักลูกค้า (KYC) ใด ๆ
ในเดือนมีนาคม Polymarket ได้อัปเดตกฎเพื่อระบุอย่างชัดเจนว่าการซื้อขายโดยบุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์เข้าข่ายเป็นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน แพลตฟอร์มยังเผชิญแรงคัดค้านจากการปล่อยให้มีการเดิมพันเกี่ยวกับสงคราม รวมถึงตลาดทำนายผลที่เกี่ยวข้องกับการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ก่อนสิ้นปี ซึ่งท้ายที่สุดก็ถูกถอดออกไป
การเดิมพันเกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินที่หายตัวไปในอิหร่านก็ถูกคัดค้านจาก ส.ส. เซธ มูลตัน (Rep. Seth Moulton) พรรคเดโมแครตจากรัฐแมสซาชูเซตส์ และอดีตทหารนาวิกโยธิน ซึ่งระบุว่าเป็นเรื่อง “น่ารังเกียจ” พร้อมอ้างว่าโดนัลด์ ทรัมป์เป็น “นักลงทุน” ในตลาดนี้ และเขาอาจเข้าถึงข่าวกรองที่ในขณะนั้นยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะได้
