สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โคเมอร์ มุ่งเป้าไปที่ 3 แพลตฟอร์ม ในการสอบสวนตลาดการคาดการณ์ที่ขยายตัว

สภาคองเกรสเพิ่มความกดดันต่อกรณีการซื้อขายภายในในตลาดคาดการณ์

มีรายงานว่าทหารคนหนึ่งได้นำเงินมากกว่า 409,000 ดอลลาร์ไปเดิมพันบนข้อมูลข่าวกรองทางทหารที่เป็นความลับ ขณะที่ผู้ค้าอีกคนมีรายงานว่าทำกำไรได้ 150 ล้านดอลลาร์ หลังจากเปิดตำแหน่งก่อนการประกาศอัตราภาษีของประธานาธิบดี ขณะนี้รัฐสภาต้องการคำตอบ

เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎร เจมส์ โคเมอร์ (พรรครีพับลิกัน-รัฐเคนตักกี) ได้ขยายการสอบสวนการซื้อขายภายในตลาดคาดการณ์ โดยส่งคำขอข้อมูลอย่างเป็นทางการไปยัง Hyperliquid Labs, Crypto.com และ Aristotle Exchange ผู้ดำเนินการของ Predictit ทั้งสามบริษัทมีเวลาจนถึงวันที่ 13 ตุลาคม เพื่อส่งเอกสารที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบลูกค้าและระบบควบคุมการซื้อขายที่น่าสงสัย

คดีข่าวกรองทหารมูลค่า 409,000 ดอลลาร์ก่อให้เกิดข้อสงสัย

ข่าวประชาสัมพันธ์อธิบายว่า การสอบสวนเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2026 เพื่อตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มตลาดการคาดการณ์ได้ป้องกันอย่างเพียงพอหรือไม่ เพื่อไม่ให้พนักงานรัฐบาล ผู้รับจ้าง และผู้รู้ข้อมูลภายในอื่น ๆ ได้รับประโยชน์จากข้อมูลพิเศษ

จดหมายดังกล่าวอ้างถึงคำฟ้องของศาลรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 24 เมษายน ซึ่งกล่าวหาว่า จ่าสิบเอก Gannon Ken Van Dyke แห่งกองทัพบกสหรัฐฯ ได้ใช้ข้อมูลข่าวกรองลับเกี่ยวกับปฏิบัติการ Absolute Resolve, ปฏิบัติการทางทหารที่นำไปสู่การจับกุมประธานาธิบดีเวเนซุเอลา นิโคลัส มาดูโร เพื่อวางเดิมพันบน Polymarket ซึ่งสร้างผลกำไรส่วนตัวมากกว่า $409,000 ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นความผิด และทหารสหรัฐฯ คนดังกล่าวได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา

“เมื่อแพลตฟอร์มการคาดการณ์ออนไลน์เติบโตและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น ผู้มีเจตนาร้ายบางกลุ่มได้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อหาเงินหลายพันดอลลาร์จากการวางเดิมพันโดยอาศัยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ” คอมเมอร์กล่าว

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเพิ่มเติมว่า:

“ชาวอเมริกันมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้กำลังดำเนินการเพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน”

การซื้อขายมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ของ Hyperliquid ดึงดูดความสนใจจากสภาคองเกรส

จดหมายของ Hyperliquid ที่ส่งถึงผู้ร่วมก่อตั้ง Jeff Yan ได้เปิดเผยธุรกรรมอีกกรณีหนึ่งที่น่าสงสัย โดยอ้างอิงจากงานวิจัยที่เผยแพร่แล้ว นักกฎหมายได้ชี้ถึงตำแหน่งขายชอร์ตแบบใช้เลเวอเรจมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ในสัญญาซื้อขายแบบถาวรของบิตคอยน์และอีเธอเรียม ซึ่งถูกเปิดประมาณ 30 ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์จะประกาศมาตรการภาษีในเดือนตุลาคม 2025 มีรายงานว่าผู้ซื้อขายได้ปิดตำแหน่งดังกล่าวไม่นานหลังจากนั้น และได้รับกำไรมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์

รัฐสภาสหรัฐฯ ยังไม่ได้ยืนยันว่าผู้เทรดรายนี้มีความรู้ล่วงหน้า แต่ช่วงเวลาดังกล่าวได้ดึงดูดความสนใจ พร้อมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวตนและการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องการบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ การเฝ้าระวังการซื้อขาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และพนักงานที่ถือใบอนุญาตความปลอดภัยของรัฐบาล

Crypto.com และ Predictit เผชิญกับข้อเรียกร้องแยกกัน

นอกจากนี้ จดหมายที่ส่งถึงผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Crypto.com คือ Kris Marszalek ยังตรวจสอบความแตกต่างในการตรวจสอบตัวตนระหว่างตลาดแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติของบริษัทกับ Crypto.com Derivatives North America (CDNA) สภาคองเกรสยังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่ทำการซื้อขายก่อนการประกาศของบริษัท และเจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เดิมพันเกี่ยวกับผลลัพธ์การกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล

John Aristotle Phillips ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Predictit ได้รับคำขอแยกต่างหากเพื่อตรวจสอบการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย และการยกเลิกข้อจำกัดจำนวนผู้ซื้อขายต่อสัญญาของแพลตฟอร์ม ตามจดหมาย CFTC หมายเลข 25-20 สมาชิกสภานิติบัญญัติต้องการทราบว่าการยกเลิกข้อจำกัดดังกล่าวมีผลกระทบต่อสภาพคล่อง ขนาดการซื้อขาย หรือการตรวจจับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ Predictit ยังต้องจัดให้มีการบรรยายสรุปในระดับพนักงานด้วย

เอกสารเกือบ 1,000 ฉบับถูกรวบรวมแล้ว

ตามประกาศของคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29 กันยายน การสอบสวนได้รวบรวมเอกสารได้เกือบ 1,000 ฉบับ และรับฟังการชี้แจง 5 ครั้งจากตัวแทนของ Polymarket และ Kalshi

คำขอข้อมูลล่าสุดครอบคลุมบันทึกข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติกำลังพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติมจากสภาคองเกรสหรือไม่ สำหรับแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อซื้อขายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต การสอบสวนครั้งนี้ก่อให้เกิดคำถามที่ซับซ้อน: เมื่อมีผู้รู้ล่วงหน้าในวันนี้ว่าวันพรุ่งนี้รัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไร ใครจะสามารถระบุตัวบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการเดิมพันที่ชนะได้?