ทางการตุรกีได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับการพนันผิดกฎหมายเพิ่มอีก 233 ราย จากปฏิบัติการในอันตัลยาและเมร์ซินที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ ทำให้ยอดการบังคับใช้กฎหมายตลอดแปดวันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกิน 670 ราย จากการบุกตรวจค้นครั้งใหญ่ 4 ระลอก การสืบสวนก่อนหน้านี้ที่อาดานาซึ่งนำไปสู่การจับกุมนักวิจารณ์ผู้สนับสนุนรัฐบาล ราซิม โอซาน คูทาห์ยาเลอ ได้ระบุแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีเป็นหนึ่งในช่องทางที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ฟอกเงิน
การปราบปรามการพนันครั้งใหญ่ 8 วันของตุรกีจับกุมผู้ต้องสงสัยกว่า 670 ราย ขณะที่พบเส้นทางคริปโตในคดีสืบสวนที่อาดานา
เขียนโดย
แชร์
ประเด็นสำคัญ
- ปฏิบัติการ 2 ครั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัย 233 รายทั่ว 20 จังหวัด โดยระบุปริมาณธุรกรรมรวม 18,000 ล้านลีราตุรกี (395 ล้านดอลลาร์)
- การบุกตรวจค้นครั้งใหญ่ 4 ระลอกตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ได้ตั้งข้อหาผู้ต้องสงสัยมากกว่า 670 ราย โดยอัยการอาดานาระบุแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีเป็นช่องทางฟอกเงิน
- ระลอกการบังคับใช้กฎหมายนี้เป็นการดำเนินตามแผนปฏิบัติการปี 2025-2026 ของเออร์โดอัน โดยมีรายงานว่า MASAK กำลังตรวจทานข้อมูลผู้ใช้เกือบ 14 ล้านรายการที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพนัน
ปฏิบัติการในอันตัลยาและเมร์ซินขยายการกวาดล้าง 8 วัน ขณะที่คดีอาดานาระบุคริปโทเป็นหนึ่งในเส้นทางฟอกเงิน
ทางการตุรกีได้เปิดปฏิบัติการปราบปรามการพนันผิดกฎหมายเพิ่มอีก 2 ปฏิบัติการในสัปดาห์นี้ โดยดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก 233 ราย ซึ่งบัญชีของพวกเขาถูกกล่าวหาว่ามีการทำธุรกรรมรวมมากกว่า 18,000 ล้านลีราตุรกี (395 ล้านดอลลาร์) ตามที่รัฐมนตรียุติธรรม อาคึน กูร์เล็ก ประกาศบน X เมื่อวันจันทร์ สำนักงานอัยการสูงสุดประจำอันตัลยาได้ประสานการบุกตรวจค้นพร้อมกันทั่ว 20 จังหวัด โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัย 183 ราย ซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีปริมาณธุรกรรมเกิน 11,300 ล้านลีราตุรกี (248 ล้านดอลลาร์)
ปฏิบัติการแยกต่างหากที่นำโดยหน่วยทหารตำรวจในเมร์ซินได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 50 รายที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายซึ่งถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินที่ได้จากเว็บไซต์พนันผิดกฎหมายที่ตั้งอยู่นอกประเทศ โดยทางการยึดรถหรู อพาร์ตเมนต์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาจากการกระทำผิด
“ไม่มีกลุ่มอาชญากรใดอยู่เหนือความยุติธรรม การต่อสู้ของเราต่ออาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมจะดำเนินต่อไปโดยไม่ประนีประนอม ภายใต้อำนาจที่กฎหมายมอบให้ จนกว่าจะกำจัดให้หมดสิ้น” กูร์เล็กกล่าว โดยอ้างถึงเครือข่ายที่เขาระบุว่าคุกคาม “อนาคตของลูกหลานเราและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเรา”
ปฏิบัติการเมื่อวันจันทร์ทำให้ยอดสะสมจากการบุกตรวจค้นครั้งใหญ่ 4 ระลอกนับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม เพิ่มขึ้นเกิน 670 ราย รวมถึงปฏิบัติการอิสตันบูลเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ใช้ AI ช่วย ซึ่งควบคุมตัว 108 รายทั่ว 35 จังหวัด และการสืบสวนที่เอสคิเชฮีร์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่มุ่งเป้าผู้ต้องสงสัย 135 รายใน 33 จังหวัด
ในส่วนของการสืบสวนอาดานาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม อัยการได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 161 รายจากทั้งหมด 200 รายที่มีหมายควบคุมตัว รวมถึงนักวิจารณ์ทางโทรทัศน์ผู้สนับสนุนรัฐบาล ราซิม โอซาน คูทาห์ยาเลอ แฟ้มคดีระบุว่าเครือข่ายดังกล่าวฟอกเงินที่ได้จากการพนันผิดกฎหมายและการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับฟิชชิงผ่าน “บริษัทชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีธนาคาร ระบบ POS เสมือน ร้านแลกเงิน ร้านเพชรพลอย บริษัทบังหน้า และแพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซี” ตามรายงาน ของ Turkish Minute
ผู้บริหารธนาคาร 3 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 8 นาย และทนายความ 4 คน ถูกระบุชื่อในคดีอาดานาเดียวกัน การจับกุมคูทาห์ยาเลอได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเขาเคย ทวีต ว่า “แก๊งพนันผิดกฎหมายทั้งหมดจะถูกกำจัด” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม เพียงหนึ่งวันก่อนที่เขาจะถูกควบคุมตัวที่บ้านในอิสตันบูลและถูกส่งตัวไปยังอาดานา
อัยการกล่าวหาว่ามีการโอนเงินราว 37.7 ล้านลีราตุรกี (800,000 ดอลลาร์) จากบัญชีของเขาไปยังบัญชีอื่น ๆ ที่สงสัยว่าใช้เพื่อการ “ซ้อนชั้น” (layering) และมีเงิน 15.7 ล้านลีราตุรกี (350,000 ดอลลาร์) ไหลกลับมาจากบัญชีภายในโครงสร้างที่ถูกกล่าวหาเดียวกัน คูทาห์ยาเลอปฏิเสธการกระทำผิดใด ๆ หลังถูกควบคุมตัว
ระลอกการบังคับใช้กฎหมายนี้เป็นการดำเนินตามแผนปฏิบัติการปี 2025-2026 ของเออร์โดอันเพื่อการต่อสู้กับการพนันผิดกฎหมายและการพนันเสมือนจริง ซึ่งเผยแพร่ใน Resmi Gazete เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2025 รายงานกิจกรรมปี 2025 ของ MASAK บันทึกไว้ ว่ามีแฟ้มการวิเคราะห์ 502 แฟ้มที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมพนันผิดกฎหมาย และได้ส่งรายงานข่าวกรอง 545 ฉบับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ธุรกรรมมูลค่า 5.1 พันล้านลีราตุรกี (131 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้โดยผู้จัดการพนันผิดกฎหมาย ถูกระงับตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน
การบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายกันเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเมื่อเดือนที่แล้ว โดยสำนักงานกำกับดูแลด้านการเงิน (Financial Conduct Authority) ดำเนินการ บุกตรวจค้นเป็นครั้งแรกต่อการซื้อขายคริปโทแบบเพียร์ทูเพียร์ที่ผิดกฎหมาย ในเดือนเมษายน หลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยปราบปรามอาชญากรรมจัดตั้งระดับภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ระบุว่าความเสี่ยงด้านการฟอกเงินเป็นข้อกังวลหลักของการบังคับใช้กฎหมาย
