ตุรกีบล็อกเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย 47,493 แห่ง ขณะที่การปราบปรามบัญชีคริปโตขยายวงกว้างขึ้น

กระเป๋าเงินคริปโตกลายเป็นเป้าหมายการบังคับใช้กฎหมายซ้ำๆ

Türkiye ได้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย 47,493 แห่งนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ขณะที่ทางการขยายปฏิบัติการทั่วประเทศเพื่อปราบปรามผู้ให้บริการออนไลน์และเครือข่ายการชำระเงินของพวกเขา สำนักข่าว Anadolu อ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงมหาดไทยระบุว่า ตำรวจและหน่วยสารวัตรทหารได้ดำเนินปฏิบัติการ 680 ครั้ง ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 5,629 ราย ได้คำสั่งฝากขังก่อนพิจารณาคดี 3,231 ราย และอีก 1,515 รายถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมทางศาล

หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์กำลังลาดตระเวนตลอด 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และการเชื่อมต่อดิจิทัลกับระบบชำระเงิน นอกจากนี้ผู้สืบสวนยังติดตามบัญชีธนาคาร บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีคริปโตแอสเซตที่ต้องสงสัยว่าช่วยให้ผู้ดำเนินการรับเงินเดิมพันหรือโอนย้ายรายได้จากอาชญากรรม

ตัวเลขระดับประเทศนี้ต่อเนื่องจากชุดการบุกตรวจค้นในเดือนพฤษภาคมที่เข้มข้น โดยมีการประกาศปฏิบัติการ 4 ครั้งภายในแปดวัน ซึ่งดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยมากกว่า 670 ราย และหนึ่งในการสืบสวนที่อาดานาระบุว่าแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลเป็นหนึ่งในช่องทางที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ฟอกเงินจากการพนัน

แถลงการณ์วันที่ 5 มิ.ย. จากสำนักงานอัยการสูงสุด (ฝ่ายอนาโตเลีย) อิสตันบูลระบุกระเป๋าเงินคริปโตแบบใช้ร่วมกัน 7 ใบที่อยู่นอก Türkiye ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้รับการโอนเงินเป็นประจำจากองค์กรพนันผิดกฎหมาย อัยการประเมินกิจกรรมธุรกรรมรวมของเครือข่ายอยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ (192.37 พันล้านลีราตุรกี) และระบุว่าบัญชีธนาคารและบัญชีคริปโตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยถูกปิดกั้นแล้ว

ผู้สืบสวนกล่าวหาว่าเครือข่ายดังกล่าวซึ่งประสานงานโดยผู้ต้องสงสัยที่ระบุชื่อย่อว่า İ.Ö.Ö. สร้างรายได้จากการพนันผิดกฎหมาย และจากการแข่งขันที่ผลการแข่งขันถูกจัดฉากไว้ล่วงหน้า รวมถึงเงินเดิมพันที่วางผ่านระบบพนันถูกกฎหมายของ Türkiye รายได้ถูกกล่าวหาว่าเคลื่อนผ่านร้านแลกเงินและพ่อค้าอัญมณีในแกรนด์บาซาร์ ก่อนจะไปถึงกระเป๋าเงินคริปโตซึ่งไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้งานได้ คดีนี้ดำเนินการโดยแผนกต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้ายและการฟอกเงินของอัยการ ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน MASAK

อัยการกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวรับสมัครบุคคลอายุ 20 ถึง 30 ปีที่ไม่มีรายได้ประจำหรือกิจกรรมทางพาณิชย์ โอนเงินฝากเป็นระยะประมาณ 2,080 ดอลลาร์ (100,000 ลีราตุรกี) เข้าบัญชีของพวกเขา และใช้เป็น “บัญชีพูล” สำหรับพนัน แลกกับค่าคอมมิชชัน 1% แม้แต่ผู้ต้องสงสัยที่มีปริมาณธุรกรรมน้อยที่สุดก็ยังมีการเคลื่อนไหวในบัญชีราว 1.9 ล้านดอลลาร์ (90 ล้านลีราตุรกี) เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 80 รายใน 24 จังหวัด และยึด 11 บริษัท รถ 45 คัน บ้าน 16 หลัง และที่ดิน 11 แปลง มูลค่าประมาณ 7.3 ล้านดอลลาร์ (350 ล้านลีราตุรกี)

ปฏิบัติการของสารวัตรทหารอีกชุดหนึ่งซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อาดานาอายัดบัญชีธนาคาร 4,742 บัญชี และบัญชีคริปโตแอสเซต 6 บัญชีที่เป็นของผู้ต้องสงสัยซึ่งถูกกล่าวหาว่าบริหารแผงควบคุมการพนันผิดกฎหมายและอำนวยความสะดวกในการโอนเงิน กระทรวงมหาดไทยระบุว่าการทบทวนข่าวกรองทางการเงินพบความเคลื่อนไหวของบัญชีราว 104 ล้านดอลลาร์ (5 พันล้านลีราตุรกี) ในกลุ่มผู้ต้องสงสัย 47 รายใน 23 จังหวัด พร้อมทั้งอายัดบริษัทบังหน้า 1 แห่ง บ้าน 23 หลัง รถ 29 คัน และที่ดิน 13 แปลงด้วย

การปราบปรามยังมุ่งไปสู่การขัดขวางแบบเรียลไทม์ด้วย อัยการอิสตันบูลประเมินว่ามีการวางเดิมพันผิดกฎหมายราว 35 พันล้านดอลลาร์ระหว่างฟุตบอลโลก 2022 และคาดการณ์ราว 50 พันล้านดอลลาร์สำหรับทัวร์นาเมนต์ปี 2026 โดยมุ่งความพยายามไปที่นัดชิงชนะเลิศซึ่งเป็นคู่ที่มีปริมาณการเดิมพันสูงสุดเพียงนัดเดียว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม Akın Gürlek กล่าวว่าอัยการระบุบัญชีธนาคาร 6,314 บัญชีที่ถูกใช้ในการเคลื่อนไหวของการพนันผิดกฎหมาย และส่งคำสั่งพร้อมกันไปยังธนาคารเพื่ออายัดบัญชีเหล่านั้นเมื่อการแข่งขันเริ่มต้น สื่อของตุรกีรายงานว่าบัญชีเหล่านี้ถูกทำแผนที่ด้วยระบบวิเคราะห์ที่มี AI ช่วยซึ่งมีชื่อว่า AVCI

Gürlek กล่าวว่า ปฏิบัติการเดียวกันนี้ยังเปิดโปง “บ้านการเงิน” นอกชายฝั่ง 19 แห่งที่รันระบบแผงควบคุมซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บไซต์พนันผิดกฎหมาย โดยเริ่มดำเนินคดีต่อผู้ต้องสงสัย 23 ราย ในเดือนกุมภาพันธ์ เขากล่าวว่า Türkiye จำเป็นต้อง“ระบายน้ำหนองบึงให้แห้ง”แทนที่จะพึ่งการดำเนินคดีแบบแยกส่วน พร้อมสั่งการให้อัยการสูงสุดในทั้ง 81 จังหวัดให้ให้ความสำคัญกับการประสานงาน หลักฐานดิจิทัล และการอายัดทรัพย์สิน