Federala åklagare hävdar att vd:n för ett gränsöverskridande valutaväxlingsföretag växlade om 750 000 dollar till kryptovaluta åt hemliga agenter innan han ordnade betalningar kopplade till en påstådd plan för ett beställningsmord. Myndigheterna hävdar också att chefen skickade 25 000 USDT som en del av slutbetalningen efter att agenterna iscensatt mordet på offret.
VD gripen misstänkt för ett kryptovalutafinansierat beställningsmord
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Kontanter och 25 000 USDT ska ha använts för att finansiera betalningarna för beställningsmordet.
- I anmälan hävdas att 750 000 dollar konverterades till kryptovaluta.
- Den federala utredningen beskriver även misstänkt penningtvätt och överträdelser av BSA-lagen.
Åklagare hävdar att kryptovalutabetalningar fullbordade planerna på ett beställningsmord
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 30 juli att VD:n för Moneyflip hade gripits i samband med en påstådd plan för ett beställningsmord. Marcos Arturo Kleiman Tronllan, VD för Moneyflip LLC, greps i Miami efter att en brottsanmälan hävdat att han anlitat undercoveragenter som utgav sig för att vara yrkesmördare för att kidnappa och döda en mexikansk affärsman på grund av en obetald skuld. Åklagarmyndigheten för södra distriktet i Kalifornien identifierade Moneyflip som ett registrerat penningöverföringsföretag som erbjuder gränsöverskridande valutaväxlingstjänster.
Enligt anmälan identifierade utredarna inledningsvis Kleiman under en pågående utredning av valutaväxlingsföretag verksamma nära gränsen mellan USA och Mexiko, där myndigheterna misstänkte att han använde sitt företag för att undgå rapporteringskraven enligt Bank Secrecy Act och tvätta intäkter från narkotikahandel genom gränsöverskridande valutatransaktioner.
I domstolsdokumenten hävdas att undercoveragenter från Homeland Security Investigations kontaktade Kleiman i februari i syfte att växla in amerikanska dollar – som påstods vara intäkter från narkotikahandel – till kryptovaluta. Justitiedepartementet (DOJ) uppgav:
”Kleiman omvandlade cirka 750 000 US-dollar till kryptovaluta och såg till att dessa kryptovalutor överfördes till en undercover-agent vid federala myndigheters plånbok. Kleiman tog ut en avgift på 10 procent.”
Åklagarna hävdar vidare att Kleiman gick med på att betala 40 000 dollar för att kidnappa och döda en affärsman, och att han överlämnade två separata kontantinsättningar på 5 000 dollar vardera innan de undercoveragenterna visade upp fabricerade fotografier och en video som visade det påstådda offret dött. Myndigheterna hävdar att Kleiman därefter fullföljde överenskommelsen med ytterligare en kontantbetalning och en USDT-överföring till en hemlig kryptovalutaplånbok.
Kleiman åtalas för ett fall av beställningsmord enligt 18 U.S.C. § 1958(a), vilket medför ett maximistraff på 10 års fängelse och en böter på 250 000 dollar vid fällande dom.
Företag som tillhandahåller penningtjänster omfattas av federala regler för kryptovalutor
Federala bestämmelser mot penningtvätt behandlar många företag som växlar eller överför konvertibel virtuell valuta som penningöverförare som omfattas av Bank Secrecy Act, vilket kräver registrering, åtgärder för kundidentifiering och rapportering av misstänkta aktiviteter. FinCEN:s riktlinjer har tillämpat dessa skyldigheter i mer än ett decennium, samtidigt som myndigheten också för ett offentligt register över penningöverföringsföretag och tillhörande regleringsriktlinjer.
Den ökande granskningen från brottsbekämpande myndigheter kopplar i allt högre grad kryptovalutatransaktioner till utredningar av våldsbrott, bedrägerier, kringgående av sanktioner och penningtvätt. Blockkedjeuppgifter kan komplettera traditionella finansiella bevis genom att visa överföringar mellan plånböcker, medan FinCEN:s register över penningöverföringsföretag gör det möjligt för användare att bekräfta om ett företag har registrerats som ett penningöverföringsföretag utan att det innebär att myndigheterna godkänner dess verksamhet.
Tidigare fall visar kryptovalutans roll i utredningar av våldsbrott
Kryptovaluta har förekommit i andra åtal för beställningsmord som involverat onlinekommunikation, dolda betalningar och hemliga operationer. En åtalad dömdes till nio års fängelse efter att ha använt bitcoin för att finansiera ett kryptovalutafinansierat uppdragsmord, medan ett annat åtal gällde en bitcoin-finansierad mordkomplott på dark web, vilket visar hur digitala betalningar kan bli bevis i fall som kretsar kring planerat våld.
Spårning via blockkedjan har också stöttat mordutredningar och internationella tillgångsfrysningar som involverar stablecoins. Transaktionsregister hjälpte till att koppla kryptovalutatransaktioner till morddomar genom spårning via blockkedjan, medan kenyanska utredare frös in 751 853 USDT under en utredning av en Binance-plånbok som ledde till en USDT-frysning, vilket illustrerar hur rörelser i plånböcker kan förbli synliga över gränserna trots försök att dölja ägarskap eller betalningssyften.
Justitiedepartementet uppgav:
”Kleiman överlämnade en kontantbetalning på 5 000 dollar till de hemliga agenterna och överförde cirka 25 000 USDT till en hemlig kryptovalutaplånbok som slutbetalning för mordet på offret.”
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
