Justitiedepartementet väcker åtal mot kryptoinvesterare för påstått bedrägeri på 20 miljoner dollar riktat mot dussintals offer

Federala åtalet gäller ett investeringsbedrägeri på 20 miljoner dollar

Åklagarmyndigheten för distriktet South Dakota meddelade att en federal storjury väckt åtal med 29 åtalspunkter mot kryptoinvesteraren Benjamin Paul Wiener, 43. Åtalet från justitiedepartementet (DOJ) med 29 åtalspunkter avser bedrägeri via elektronisk kommunikation, penningtvätt, bankbedrägeri och grovt identitetsstöld, vilket har orsakat förluster på cirka 20 miljoner dollar för dussintals offer i regionen.

Wiener förklarade sig oskyldig vid sitt första framträdande i domstolen den 10 juli och släpptes mot borgen i väntan på rättegång.

Enligt åtalet ska Wiener ha övertalat investerare att placera pengar och digitala tillgångar i företag som han kontrollerade genom att lämna väsentligt falska uppgifter för att locka till sig investeringar.

Åklagarna hävdar att bedrägeriet drabbade dussintals offer i South Dakota, Minnesota och angränsande delstater, och att Wiener, efter att investerarnas medel hade förbrukats, sökte nya investeringar för att finansiera personliga utgifter och återbetala tidigare deltagare.

I åtalet hävdas också att Wiener överförde investerarnas medel via finansinstitut och kryptovalutabörser för att dölja deras ursprung, ägandeförhållanden och rörelser.

Nya fall från justitiedepartementet visar liknande mönster

De federala åklagarnas anklagelser mot Wiener speglar taktik som beskrivits i andra åtal om kryptovalutabedrägerier, där aktörerna påstås ha använt nya insättningar för att återbetala tidigare investerare samtidigt som de gav sken av legitima investeringsavkastningar.

Dessa anklagelser stämmer också överens med ett annat federalt fall där investerarnas medel fördes vidare via handelsplatser efter att ha passerat 81 bankkonton och 19 kryptovalutakonton, vilket illustrerar hur utredare rekonstruerar komplexa penningflöden mellan traditionella finansinstitut och plattformar för digitala tillgångar.

Även om kryptovalutatransaktioner kan sträcka sig över flera plånböcker och börser, skapar de också register som hjälper utredarna att spåra medel, erhålla beslagsorder och identifiera kopplade konton. Denna process framgick tydligt i ett separat åtal på 100 miljoner dollar, där federala åklagare återvann intäkter från kryptovalutor efter att ha beslagtagit cirka 7,1 miljoner dollar från kryptovalutaplånböcker samtidigt som de krävde återbetalning av mer än 24,7 miljoner dollar.

Förlusterna till följd av kryptovalutabedrägerier fortsätter att stiga

Investeringsbedrägerier med kryptovalutor är fortfarande en av de kostsammaste formerna av cyberbrott i USA. Federal Bureau of Investigation (FBI) rapporterade förluster på mer än 11,36 miljarder dollar relaterade till kryptovalutor under 2025, en ökning med 22 % jämfört med föregående år, medan de totala förlusterna till följd av internetbrott närmade sig 21 miljarder dollar.

FBI publicerade en rapport i april som visade att investeringsbedrägerier stod för den största andelen av förlusterna inom kryptovalutor, där offren i genomsnitt förlorade mer än 62 000 dollar i de 181 565 anmälningarna.

I FBI:s riktlinjer om investeringsbedrägerier med kryptovalutor uppmanas investerare att självständigt kontrollera företag, investeringsrådgivare, förvaringsarrangemang och uttagsregler innan de överför pengar. Myndigheten uppmanar också offren att spara transaktionsunderlag och kommunikation samt att anmäla misstänkta bedrägerier till Internet Crime Complaint Center så snabbt som möjligt.

Anklagelse om bankbedrägeri kan leda till ett straff på upp till 30 år

Utöver anklagelserna om investeringsbedrägeri anklagar åklagarna Wiener för att i april 2025 ha erhållit en kreditram på 1 miljon dollar från ett finansinstitut i Sioux Falls genom att lämna in förfalskade dokument och använda en annan persons identitetsuppgifter utan tillstånd.

Om han fälls riskerar Wiener straff som inkluderar upp till 20 års fängelse för telebedrägeri och penningtvätt, upp till 30 år för bankbedrägeri samt ett obligatoriskt påföljande straff på två år för grovt identitetsstöld. Åklagarsidan kan också kräva skadestånd till offren. Wiener är fortfarande fri mot borgen, och hans federala rättegång är planerad att inledas den 15 september 2026.