En domstol i Taiwan dömde ledaren för en stor kryptovalutabedrägeriring, en man med efternamnet Shih, till 22 års fängelse. Totalt åtalades 14 personer.
Domstol i Taiwan dömer ledaren för Cointhink-bedrägeriet till 22 års fängelse efter att USDT-bedrägeriet drabbat 1 539 personer
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Shih dömdes i Taiwan till 22 års fängelse för att ha lett kryptovalutabedrägeriringet Cointhink.
- Ligan tvättade 71,3 miljoner USD via Tethers USDT, vilket blottlade riskerna med icke-verifierade kryptovalutabörser.
- Den misstänkte Shih kan överklaga sitt 22-åriga fängelsestraff, medan åklagarna försöker beslagta tillgångar från de 14 åtalade.
Falska referenser utnyttjade offren
Hjärnan bakom ett stort kryptovalutabedrägeri som bedrev verksamhet under namnet Cointhink Technology har dömts till 22 års fängelse efter att nätverket lurat över 1 500 investerare på mer än 37,14 miljoner dollar (1,2 miljarder NT$). Shilin-distriktsdomstolen meddelade den 20 juli domen mot huvudmisstänkte, som endast identifieras med sitt efternamn, Shih.
Totalt ska 14 personer ha åtalats i samband med den brottsliga verksamheten, bland annat för brott mot lagen om förebyggande av bedrägeribrott. Enligt en utredning som leddes av åklagarmyndigheten i Shilin-distriktet lockade den bedrägliga gruppen investerare genom att felaktigt marknadsföra Cointhink Technology som ”den enda plattformen som är auktoriserad av Finanstillsynskommissionen” i Taiwan.
I samarbete med organiserade kriminella grupper ledde gruppen sina offer genom ett nätverk av falska investeringsgrupper. Gängmedlemmarna uppmanade offren att köpa Tether-tokens med kontanter, som sedan systematiskt tvättades. Åklagarna avslöjade att gruppen omvandlade de olagliga kontanterna till amerikanska dollar och överförde dem till utländska konton för att dölja spåren.
I ett andra steg i bedrägeriet instruerades offren att överföra sina befintliga USDT-tokens till angivna digitala cold wallets. Gänget flyttade sedan kryptovalutan genom flera lager av överföringar för att skapa avsiktliga ”brytpunkter”, vilket effektivt försvårade brottsbekämpande myndigheters spårning och döljde intäkternas ursprung.
Uppgifter som offentliggjorts av åklagarna visade att syndikatet mellan januari 2014 och april 2015 drev en omfattande penningtvättskanal med en total volym på över 71,3 miljoner dollar. Sammanlagt blev 1 539 personer offer för verksamheten.
Åtalet mot Shih, som fortfarande kan överklaga domen, och hans 13 medbrottslingar väcktes ursprungligen i augusti förra året av åklagarmyndigheten i Shih-chung-distriktet, som aktivt begärde fullständig förverkande av alla olagligt erhållna vinster.
Även om åklagarna ursprungligen rekommenderade ett sammanlagt fängelsestraff på 25 år fastställde Shilin-distriktsdomstolen slutligen straffet till 22 år.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
