USA:s justitiedepartement inleder ersättningsprocess för offren för Onecoin-bedrägeriet på 4 miljarder dollar

Viktiga punkter:

• Det amerikanska justitiedepartementet har inlett en ersättningsprocess för Onecoin-offer och fördelar 40 miljoner dollar från ett bedrägeri på 4 miljarder dollar.
• Bedrägeriet, som pågick mellan 2014 och 2019, belyser riskerna och leder till strängare tillsyn av kryptovalutor.
• Justitiedepartementet har satt den 30 juni som deadline, med delutbetalningar medan arbetet med att återvinna ytterligare tillgångar fortsätter.

Onecoin-offer kan nu göra anspråk på en andel av de återvunna tillgångarna

Det amerikanska justitiedepartementet har inlett en formell process för att ersätta offren för kryptovalutabedrägeriet Onecoin, ett av de största bedrägerierna i digitala tillgångars historia.

Bedrägeriet, som pågick mellan 2014 och 2019, lurade investerare på mer än 4 miljarder dollar världen över. Åklagarna hävdar att Onecoins grundare, Ruja Ignatova och Karl Sebastian Greenwood, marknadsförde en fiktiv kryptovaluta genom ett globalt nätverk för multilevelmarknadsföring och lockade offer med falska löften om hög avkastning.

Nu när brottmålen i stort sett är avslutade har myndigheterna gått vidare med att fördela de återvunna medlen. Mer än 40 miljoner dollar i tillgångar, som beslagtagits genom förverkandeprocesser, har avsatts för ersättning.

Offer som köpte Onecoin under bedrägeriets gång kan ansöka om återbetalning genom ett förfarande som sköts av justitiedepartementets avdelning för penningtvätt och återvinning av tillgångar. Ansökningar måste lämnas in senast den 30 juni via en officiell ansökningsportal eller genom att kontakta den utsedda förvaltaren.
Myndigheterna påpekade att även om de återvunna medlen är ett steg i rätt riktning, är det osannolikt att de kommer att täcka förlusterna fullt ut med tanke på bedrägeriets omfattning.

”Offren står i centrum för allt vi gör på justitiedepartementet. Precis som vi gjorde i detta komplexa fall av investeringsbedrägeri, strävar departementet efter förverkande för att ta vinsten från brottet och sedan använda dessa pengar för att ersätta offren där det är möjligt”, sade biträdande justitieminister A. Tysen Duva från justitiedepartementets brottmålsavdelning.

Åtal och fällande domar för Onecoin-teamet

Fallet har sträckt sig över flera jurisdiktioner och lett till flera uppmärksammade fällande domar. Greenwood, en av grundarna av Onecoin, erkände sig skyldig till bedrägeri och penningtvätt i USA och dömdes till 20 års fängelse samt böter på 300 miljoner dollar.

Irina Dilkinska, tidigare chef för juridik och regelefterlevnad inom bedrägeriet, dömdes 2024 till fyra års fängelse och ålades att förverka mer än 111 miljoner dollar. Andra personer med kopplingar till verksamheten har åtalats i Europa, bland annat för anklagelser om penningtvätt av hundratals miljoner euro kopplade till investerarnas medel.

Ruja Ignatova, allmänt känd som ”Cryptoqueen”, är fortfarande på fri fot och finns med på FBI:s lista över de tio mest eftersökta flyktingarna. Amerikanska myndigheter fortsätter att söka information om var hon befinner sig.

Nyare åtal understryker att utredningen fortfarande pågår. År 2024 åtalades William Morro för medverkan till bankbedrägeri för att han påstås ha hjälpt till att dölja ursprunget till tiotals miljoner dollar kopplade till Onecoin genom internationella överföringar.

För offren innebär inledandet av ersättningsprocessen en sällsynt möjlighet till delvis återbetalning i ett fall som lämnat många i ekonomisk ruin. Det belyser också de utmaningar myndigheterna står inför när de ska nysta upp storskaliga kryptobedrägerier, där medel ofta är spridda över flera jurisdiktioner och dolda genom komplexa finansiella strukturer.