Federala utredare har beslagtagit kryptovaluta till ett värde av över 25 miljoner dollar genom fem utredningar av internationella bedrägerier som drabbat tusentals offer världen över. Myndigheterna arbetar med att säkerställa förverkande samtidigt som de spårar penningtvättsnätverk utomlands och identifierar de inblandade bedragarna.
Secret Service återvinner 25 miljoner dollar i kryptovaluta från fem olika utredningar
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Fem civilrättsliga ansökningar om förverkande avser kryptovaluta till ett värde av mer än 25 miljoner dollar.
- De två största ansökningarna gäller romantikbedrägerier och bedrägliga investeringsplattformar.
- Utredarna har spårat en stor del av penningtvättsverksamheten till Sydostasien.
Fem utredningar riktar in sig på stulna kryptovalutor värda miljoner
Åklagarmyndigheten för District of Columbia och Secret Service i Washington meddelade den 21 juli att ärendena omfattar flera utredningar av kryptovalutabedrägerier som genomförts av Cyber Fraud Task Force. I meddelandet stod följande:
”Flera utredningar som genomförts av Cyber Fraud Task Force har resulterat i beslagtagande av kryptovaluta till ett värde av mer än 25 miljoner dollar, kopplad till internationella bedrägerier riktade mot invånare i USA och Kanada.”
Federala åklagare i D.C. har lämnat in fem civilrättsliga ansökningar om förverkande av den återfunna kryptovalutan. Utredarna har identifierat flera penningtvättsnätverk och bekräftat att det finns tusentals offer världen över.
Den största ansökan avser cirka 12,1 miljoner dollar i samband med romantikbedrägerier som drabbat mer än 200 offer. Bedragarna ledde intäkterna via hundratals mellanliggande plånboksadresser och blandade dem med andra offers medel.
En annan ansökan avser cirka 10,4 miljoner dollar efter att kanadensiska myndigheter varnat Secret Service om ett nätverk av kryptovalutaplånböcker som misstänks för att flytta olagliga intäkter. Agenterna spårade mer än 270 transaktioner som misstänks ha utförts av offer och som involverade bedrägliga investeringsplattformar. Dessa två fall utgör cirka 85 % av de tillgångar som omfattas av de fem ansökningarna om förverkande.
Bedragare använde falska vinster och återvinningsavgifter
De återstående fallen gällde blockerade uttag, bedrägliga investeringskonton och bedragare som lovade att återfå tidigare stulna medel.
Ett offer investerade via en till synes legitim kryptovalutaplattform innan operatörerna bröt kontakten när offret begärde ett uttag. Myndigheterna kräver cirka 1,2 miljoner dollar från den verksamheten.
Ett annat fall gällde två offer som överförde miljoner dollar till samma bedrägliga plattform. Utredare fryste medel på sex plånboksadresser, och den relaterade ansökan avser nästan 2,4 miljoner dollar.
Den minsta ansökan avser cirka 285 000 dollar från en återvinningsbluff riktad mot någon som redan hade förlorat pengar. Förövarna hävdade att de hade återfått de stulna medlen och krävde en förskottsavgift.
FBI varnade nyligen för att AI-drivna bedragare i allt högre grad riktar in sig på tidigare bedrägerioffer genom sofistikerade återvinningsupplägg, vilket förstärker det växande hotet från uppföljande kryptovalutabedrägerier.
Rapporterade bedrägeriförluster visar på ett större hot
Federal Bureau of Investigation (FBI):s årsrapport för 2025 från Internet Crime Complaint Center registrerade 1 008 597 anmälningar och 20,88 miljarder dollar i rapporterade förluster, en ökning med 26 % jämfört med 2024. Investeringsbedrägerier orsakade förluster på cirka 8,65 miljarder dollar, medan kryptovalutor förekom i 181 565 anmälningar.
Det amerikanska justitiedepartementets insatsgrupp Scam Center Strike Force stängde ner mer än 1,4 miljoner bedrägerirelaterade konton på sociala medier och e-post under maj 2026. Deltagande företag frös dessutom in mer än 3,8 miljoner dollar i kryptovaluta, medan thailändska myndigheter grep sju misstänkta bedragare.
Utländska penningtvättsnätverk utreds fortfarande
Utredarna lokaliserade de flesta misstänkta penningtvättarna i Sydostasien och identifierade IP-adresser kopplade till Kina, Malaysia och Kambodja.
Beslagen bidrar till att mer än 800 miljoner dollar har återvunnits genom Scam Center Strike Force, som den amerikanska åklagarmyndigheten inrättade i november 2025. Initiativet har tidigare utökat sin insats mot bedrägerinätverk i Sydostasien genom samarbete med teknikföretag, kryptovalutaföretag och internationella brottsbekämpande myndigheter.
Secret Service beskrev fallen som pågående utredningar:
”Dessa fem utredningar pågår och Secret Services utredare fortsätter att arbeta för att identifiera de misstänkta bakom dessa bedrägerinätverk och kommer att samarbeta med våra brottsbekämpande partner för att ställa dem till svars.”
Singapores polis har också visat hur börser kan bidra till att stoppa bedrägerier och förhindra förluster på miljontals genom samordnade insatser, vilket illustrerar den växande rollen för internationellt samarbete mot kryptovalutabaserade bedrägerier.
Potentiella offer kan kontakta ett lokalt Secret Service-kontor och lämna in en anmälan via FBI:s Internet Crime Complaint Center.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
