Justitiedepartementet: 1 000 offer drabbade av bedrägeri på 215 miljoner dollar – 1,2 miljoner dollar i kryptovaluta och kontanter har hittats

Huvudpunkter:

• Myndigheterna redogjorde för ett globalt e-postbedrägeri som utnyttjade hackade konton och bedrägliga betalningsförfrågningar.
• Förlusterna uppgick till totalt 215 miljoner dollar, som kanaliserades via skalbolag, banker och bankväxlar.
• Nästa steg är domar baserade på varje åtalads roll och uppförande.

Globalt nätverk för e-postbedrägerier drabbade tusentals offer

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 30 april 2026 att ett långvarigt fall av e-postbedrägerier mot företag hade resulterat i fällande domar mot 25 åtalade, där kryptovaluta fanns med bland tillgångarna kopplade till det större finansiella spåret. Åklagarmyndigheten för norra distriktet i Ohio uppgav att bedrägeriet på 215 miljoner dollar utnyttjade hackade e-postkonton, vilseledande betalningsinstruktioner och penningtvättsmetoder för att rikta in sig på mer än 1 000 offer. DOJ uppgav:

"Efter en fyra dagar lång rättegång fann en federal jury två män och en kvinna skyldiga till inblandning i ett internationellt e-posthackningsbedrägeri som lurade mer än 1 000 offer på cirka 215 miljoner dollar. Bedrägeriet sträckte sig över 47 delstater och 19 länder."

Enligt åklagarna befanns Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake och Peter Reed skyldiga till konspiration till telebedrägeri efter rättegången i Toledo. Awoyemi och Drake dömdes även för konspiration till penningtvätt. Fallet kretsade kring ”business email compromise”, en bedrägerimetod som utnyttjade tillgång till e-postkonton och kommunikation som såg bekant ut för att omdirigera betalningar.

Offren var allt från privatpersoner till företag och organisationer i hela USA och utomlands. Efter att ha fått tillgång till e-postkonton granskade konspiratörerna aktivitet, kontakter och affärsrelationer. Den informationen gjorde det möjligt för dem att skräddarsy betalningsförfrågningar som verkade legitima. Offren överförde sedan belopp som sträckte sig från tiotusentals till miljoner dollar. Ett företag skickade 2,7 miljoner dollar till ett skalbolagskonto som kontrollerades av en medlem i konspirationen.

Tvättnätverket använde checkar, skalbolag och kryptovaluta

Åklagarna beskrev penningtvättsnätverket som skiktat snarare än beroende av en enda väg. Metoderna inkluderade bedrägligt skapade bankkonton, kontantöverföringssystem, skalbolag och bankväxlar. Cirka 50 miljoner dollar omvandlades till bankväxlar som senare presenterades på New Dolton Currency Exchange, ett penningtjänstföretag i Chicago-området som drevs av medåtalade Lon Goodman. Goodman tog emot checkar från personer som använde falska identiteter eller checkar utställda på andra.

Myndigheterna uppgav att han fortsatte sin verksamhet även efter att banker varnat för att checkarna var kopplade till stulna eller bedrägliga medel. Åklagarna uppgav att verksamheten senare övergick till checkar utställda på skalbolag när de tidigare metoderna blev mer riskfyllda. Bland de föremål som beslagtogs eller som omfattas av förverkande ingick:

"Bankväxlar, kryptovaluta och kontanter till ett värde av nästan 1,2 miljoner dollar."

Bland de beslagtagna tillgångarna fanns även tre lyxklockor: en Patek Philippe Nautilus värderad till 45 000 dollar, en Audemars Piguet Royal Oak värderad till 30 000 dollar och en Richard Mille Felipe Massa-klocka värderad till 140 000 dollar. Myndigheterna listade även en bostad på 410 kvadratmeter i Lawrenceville, Georgia.

Listan över offer visade på fallets omfattning. Platser i Ohio som åklagarna nämnde inkluderade Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel och Greenwich. Fallet omfattade även offer i många andra delstater och länder, däribland Kanada, Mexiko, Storbritannien, Tyskland, Italien, Kuwait, Förenade Arabemiraten, Australien, Nya Zeeland, Malaysia, Panama, Bermuda och Rumänien. Straffen kommer att fastställas av domstolen efter en granskning av varje åtalads roll, brottsregister och brottsliga beteende. Fallet visar hur rutinmässiga betalningsflöden kan bli en del av en större bedrägeri- och penningtvättskedja när åtkomsten till e-postkonton äventyras.