USA utlovar en belöning på 10 miljoner dollar samtidigt som justitiedepartementet spärrar över 700 miljoner dollar i kryptovaluta från bedrägeriorganisationer som riktar in sig på amerikaner

Huvudpunkter:

• Beslag på 700 miljoner dollar från justitiedepartementet ökar trycket på nätverk för kryptovalutatvätt kopplade till bedrägerier riktade mot amerikaner.
• Utrikesdepartementets belöning på 10 miljoner dollar riktar sig mot Tai Changs penningflöden.
• Strike Force-åtgärderna utökar insatserna för att spåra kryptovalutor.

Justitiedepartementet och utrikesdepartementet riktar in sig på bedrägericenters penningflöden

Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) och utrikesdepartementet tillkännagav den 23 april samordnade åtgärder riktade mot bedrägericentra i Sydostasien, deras finansiella nätverk och påstådda bedrägeribedrägerier riktade mot amerikaner. Utrikesdepartementet utfärdade ett ”belöningserbjudande på upp till 10 miljoner dollar för information som leder till finansiell störning av Tai Chang-bedrägericentra i Burma”, medan DOJ redogjorde för omfattande åtgärder från Scam Center Strike Force mot bedrägericentra i regionen. Tillsammans skärper dessa åtgärder Washingtons fokus på finansiell störning, spårning av kryptovalutor och bekämpning av nätverk för onlinebedrägerier riktade mot amerikanska offer.

Utrikesdepartementet uppgav att belöningen avser information kopplad till penningtvätt i samband med Tai Chang. Det angav:

”Tai Chang är en serie anläggningar som bedriver dessa onlinebedrägerier, särskilt bedrägerier med kryptovalutainvesteringar.”

Denna formulering lägger fokus på både de fysiska anläggningarna och de finansiella kanalerna som är kopplade till de påstådda bedrägerierna. Belöningserbjudandet signalerar också att amerikanska myndigheter söker information som kan hjälpa till att beslagta eller återvinna medel kopplade till penningtvätt.

Satsningen på spårning av kryptovalutor höjer insatserna i kampen mot bedrägericentra

Justitiedepartementet redogjorde för en utökad insats genom sin Scam Center Strike Force, med betoning på fortlöpande finansiell spårning och återvinning av tillgångar. ”Strike Force har fortsatt att identifiera medel som är inblandade i penningtvätt från bedrägericentra, i syfte att beslagta och förverka dessa”, uppgav man och tillade:

”Tillsammans har den amerikanska åklagarmyndigheten, justitiedepartementets brottsavdelning och deras partners spärrat mer än 700 miljoner dollar i kryptovaluta som misstänks vara kopplad till penningtvätt från kryptovalutabedrägerier.”

Beloppet understryker operationens omfattning och belyser kryptovalutans centrala roll i regeringens strategi för brottsbekämpning.

Tillkännagivandena återspeglar en tvåspårig strategi som riktar sig mot bedrägericentrens finanser. Utrikesdepartementet erbjuder incitament för att avslöja penningflöden kopplade till Tai Chang, medan justitiedepartementet lyfter fram pågående beslagtaganden och förverkanden. Tillsammans fokuserar strategin på att stoppa intäkterna från bedrägerierna snarare än att bara jaga operatörerna. För kryptomarknaderna och utredarna förstärker åtgärderna vikten av att spåra digitala tillgångar kopplade till misstänkt penningtvätt från bedrägericentra. Utsikterna beror nu på om ny underrättelseinformation leder till ytterligare beslagtaganden, eftersom båda myndigheterna syftar till att försvaga bedrägerinätverk genom att störa finansieringen bakom dem.