Fånge som anklagas för att ha förflyttat 290 000 dollar i kryptovaluta har redan förverkats till den amerikanska regeringen

Federala åtal riktas mot påstådd överföring av beslagtagen kryptovaluta

Federala åklagare har väckt åtal mot en man som redan avtjänar ett fängelsestraff på 111 månader för att ha hjälpt till att förflytta cirka 290 000 dollar i kryptovaluta från ett konto som förverkats till den amerikanska regeringen. Rossen G. Iossifov, 53, ställdes den 8 juli inför rätta i Eastern District of Kentucky, åtalad för förflyttning av egendom, medhjälp och konspiration till penningtvätt.

Myndigheterna hävdar att den aktuella verksamheten ägde rum från januari till december 2024, efter att en federal domstol beordrat att tillgångarna skulle överlämnas. Kryptovalutan hade förvarats på ett konto registrerat i Iossifovs namn hos Kraken och spärrats under en utredning av ett bedrägeri i samband med onlineauktioner som riktade sig mot minst 900 amerikaner.

Åklagarmyndigheten för Eastern District of Kentucky uppgav:

”Åtalen härrör från Iossifovs påstådda roll i det obehöriga uttaget och överföringen av cirka 290 000 dollar i kryptovaluta som hade beslagtagits och förverkats av USA.”

Domstolsprotokoll från den tidigare åtalet kopplade Iossifov till ett Rumänien-baserat nätverk som annonserade icke-existerande högvärdiga varor, vanligtvis fordon, på plattformar som Craigslist och eBay. Efter att offren hade betalat mottog inhemska deltagare pengarna, omvandlade intäkterna till kryptovaluta och vidarebefordrade tillgångarna till penningtvättare utomlands.

Bevis som framkom under rättegången och vid straffutmätningen visade att Iossifov tvättade nästan 5 miljoner dollar i kryptovaluta på mindre än tre år. Åklagarna säkrade fällande domar för sammansvärjning för att begå ett brott enligt lagen om brottsliga organisationer (RICO) och sammansvärjning för att begå penningtvätt.

Åklagarna hävdar att kryptovalutabörser och mixers döljde intäkterna

Den senaste åtalspunkten hävdar att Iossifov samordnade transaktioner mellan delstater och internationella transaktioner som syftade till att hindra federala myndigheter från att ta beslag på och kontrollera tillgångarna hos Kraken. Åklagarna anklagade deltagarna för att ha flyttat de förverkade tillgångarna efter att domstolen hade meddelat ett betalningsdom och uttryckligen beordrat att kryptovalutan skulle överlämnas som en del av hans straff.

Utredarna spårade de påstådda intäkterna via flera kryptovalutahandelsplattformar och mixingtjänster, vilka kan kombinera eller omdirigera digitala tillgångar genom ett stort antal transaktioner. Regeringen hävdar att överföringarna undergrävde dess lagliga befogenhet över kontot innan medlen nådde ett utländskt finansinstitut i traditionell valuta.

I åtalet hävdas följande:

”Iossifov ska därefter ha konspirerat med andra för att överföra de olagliga intäkterna via flera kryptovalutabörser och olagliga mixingtjänster, för att slutligen omvandla dem till fiatvaluta på ett utländskt bankkonto.”

Federala tjänstemän beskrev de nya anklagelserna som ett försök att undgå ett bindande beslut om förverkande och att hindra tillgång till medel som var avsedda att stå under myndigheternas kontroll. Biträdande justitieminister A. Tysen Duva sade att justitiedepartementet skulle driva ärendet mot de åtalade som anklagas för att ha åsidosatt domstolsbeslut och böter som utdömts i tidigare brottmål.