Ett federalt bedrägeriärende ledde till omfattande beslagtaganden av kryptovalutor efter att åklagarna uppgett att nästan 100 miljoner dollar hade flödat genom bankkonton och börser. Myndigheterna beslagtog cirka 7,1 miljoner dollar från digitala plånböcker kopplade till bedrägeriet, medan åklagarna separat yrkar på skadestånd på 24 707 031 dollar.
Miljoner återvunna i kryptovaluta när bedrägeri på 100 miljoner dollar avslöjas
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Myndigheterna beslagtog 7,1 miljoner dollar från kryptovalutaplånböcker kopplade till bedrägeriet.
- Nästan 100 miljoner dollar flödade genom 19 konton på åtta kryptovalutabörser och 81 bankkonton.
- Digitala tillgångar köptes via Gemini, Bitstamp och Coinbase innan överföringarna nådde Binance.
Beslag av kryptovalutor visar hur intäkterna från bedrägeriet rörde sig genom de digitala marknaderna
Miljontals dollar i kryptovaluta kopplade till ett investeringsbedrägeri på 100 miljoner dollar har beslagtagits efter att federala åklagare säkrat ett femårigt fängelsestraff för Geoffrey K. Auyeung, enligt den amerikanska åklagarmyndigheten för västra distriktet i Washington den 9 juni 2026.
Utredarna spårade bedrägeriet till påstådda investeringar i olje- och gaslager i Rotterdam, Nederländerna, och Houston. Offren skickade pengar till konton som de trodde fungerade som deponeringskonton, enligt uppgifter från justitiedepartementet (DOJ).
När pengarna väl hade mottagits ”fördes de snabbt över till andra konton, fördes utomlands eller användes för att köpa kryptovalutor, inklusive bitcoin, tether, USD coin och ethereum, via kryptovalutabörser som Gemini, Bitstamp och Coinbase”, noterade DOJ. ”En stor del av kryptovalutan överfördes vidare till konton hos kryptovalutabörsen Binance.”
Åklagarna uppgav:
”Nästan 100 miljoner dollar i bedrägerivinster passerade genom bankkonton som han öppnat och kopplat till kryptovalutabörser”
Domstolshandlingar visar att Auyeung öppnade minst 81 bankkonton hos 24 finansinstitut. Han öppnade också 19 konton hos åtta kryptovalutabörser. Mellan juni 2022 och juli 2024 mottog dessa konton 97,1 miljoner dollar i banköverföringar och insättningar från tredje part.
Myndigheterna beskrev kryptovaluta som en viktig kanal för penningtvätt snarare än det ursprungliga försäljningsargumentet. Det påstådda bedrägeriet kretsade kring falska möjligheter till lagring i oljetankar. Kryptovaluta kom in i fallet efter att offrens medel nådde konton som kontrollerades av Auyeung och flyttades via börser, offshore-konton och adresser kopplade till medbrottslingar utomlands.
Beslagtagna kryptotillgångar visar vägen mot återbetalning till offren
Offren står inför en återbetalningsprocess som fortfarande pågår i domstol, där åklagarna kräver 24 707 031 dollar. Ett offer reste från Storbritannien för att närvara vid domstolsförhandlingen och konfrontera Auyeung. Domstolen hänvisade till omfattningen av brottet när den utdömde fängelsestraffet på fem år.
Auyeungs ekonomiska exponering sträcker sig bortom fängelsestraffet. Han förverkade cirka 2,3 miljoner dollar i medel och kontanter som beslagtagits från bankkonton och hans hem, tillsammans med en Audi SQ8. Han gick också med på att avstå från cirka 300 000 dollar i bankmedel för återbetalning.
Justitiedepartementet uppgav:
”Han gick vidare med på att inte bestrida den civilrättsliga förverkandet av cirka 7,1 miljoner dollar som beslagtagits från olika kryptovalutaplånböcker.”
Åklagarna hävdade också att Auyeung fortsatte att kommunicera med medbrottslingar efter åtalet och gripandet. Från augusti 2024 till december 2025 tog han emot ytterligare 400 000 dollar i provisioner som gick via konton i hans frus namn, enligt regeringen.
