Kenyas myndighet för återvinning av tillgångar (ARA) har fryst minst 888 030 dollar i kontanter och Tether-stablecoins som är kopplade till en mångfacetterad penningtvättsverksamhet.
Kenyaniska utredare fryser 751 853 USDT i samband med att utredningen kring Binance-plånboken utvidgas ytterligare
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- ARA beslagtog 888 030 dollar i USDT och kontanter kopplade till två kenyaner i samband med en misstänkt penningtvättshärva på 2,32 miljoner dollar.
- Binance och fem kenyanska banker användes, vilket belyser riskerna då 57 överföringar kringgick FRC:s gränser.
- ARA begärde rättslig hjälp från USA i maj 2026 för att därefter spåra internationella överföringsuppgifter.
Parallella kanaler användes för att undvika upptäckt
Kenyaniska utredare har beslagtagit och fryst minst 888 030 dollar (115 miljoner kenyanska shilling) kopplade till två personer efter att ha spårat en mångfacetterad penningtvättsoperation som påstås ha förflyttat mer än 2,32 miljoner dollar via skalbolag, bankkonton, penningöverföringstjänster och kryptovalutaplånböcker.
I domstolsdokument som lämnats in av Assets Recovery Agency (ARA) anges att de frysta medlen omfattar USDT som förvaras på Binance-konton samt kontanter fördelade på flera banker. De frysta digitala tillgångarna omfattar 751 853 dollar kopplade till Glory Kithure och 896 dollar kopplade till Michael Machimbo. Utredarna beslagtog även 135 000 dollar fördelade på nio konton hos över fem banker.
Myndigheten uppgav att bedrägeriet byggde på två parallella kanaler som var utformade för att dölja pengarnas ursprung och undgå upptäckt. I den första kanalen skickades medel via internationella penningöverföringstjänster till Kenya genom mellanhänder i form av individer och företag innan de nådde de svarandes bankkonton.
I domstolshandlingarna identifieras flera mellanhänder, däribland Justice Gaturu och Richard Mwangi, samt två företag som anges som källor till medlen: DigitalMall Global Ltd. och Bitflux Fintech Ltd. Pengarna ska därefter ha vidarebefordrats via ytterligare två personer innan de sattes in på konton som tillhörde Machimbo och Kithure.
Mellan oktober 2022 och januari 2024 mottog Machimbo enligt utredarna cirka 620 000 dollar på sina konton hos Equity Bank från Michael och en annan mellanhand, Kevin Kipngeno. Handlingarna visar också att cirka 130 000 dollar överfördes till Machimbos konto hos Stanbic Bank från Bitflux Fintech Ltd. under samma period.
När det gäller Kithure dokumenterade ARA 57 banköverföringar på sammanlagt 412 000 dollar mellan juli 2022 och maj 2025. De enskilda överföringarna varierade mellan 77 och cirka 4 250 dollar – belopp som utredarna menar medvetet hölls under rapporteringsgränserna för bekämpning av penningtvätt. Enligt kenyansk lag måste kontanttransaktioner på 15 000 dollar eller mer och gränsöverskridande överföringar på 10 000 dollar eller mer rapporteras till Financial Reporting Centre.
”Den upprepade användningen av belopp som ligger precis under rapporteringströskeln stämmer överens med strukturering av transaktioner för att undvika lagstadgade rapporteringskrav”, uppgav ARA i domstolshandlingar och påpekade att mönstret återspeglar ”skiktningsfasen” i penningtvätten.
Myndigheten hävdade vidare att överföringar i mindre steg användes för att integrera olagliga medel i banksystemet innan de spenderades. I ett fall i november 2023 mottog Gaturu två betalningar på sammanlagt 7 000 dollar från den amerikanska betalningsplattformen Chime. Gaturu överförde därefter 8 400 dollar till Mwendwas konto hos Equity Bank i tre omgångar. Mwendwa vidarebefordrade sedan medlen till Michael, som fördelade dem till Kithures bankkonto.
Den andra kanalen involverade Tether-stablecoins som dirigerades via flera Binance-konton för att bryta kopplingen till källorna.
ARA uppgav att utredningarna fortfarande pågår, och de kenyanska myndigheterna skickade i maj 2026 en begäran om ömsesidig rättslig hjälp till den amerikanska regeringen för att få tillgång till internationella finansiella uppgifter.
Rättsprocessen inleds samtidigt som de kenyanska myndigheterna skärper tillsynen mot olagliga finansiella flöden som involverar kryptovalutor, mot bakgrund av farhågor om att digitala tillgångar används för att kringgå traditionella finansiella övervakningssystem.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
