Kenysk domstol häktar man i sju dagar i samband med utredning om kryptovalutabedrägeri på 440 000 dollar

Misstänkt app utlöste utredning

En kenyansk domstol beordrade en veckas häktning av den misstänkte operatören av en bedräglig investeringsplattform med kryptovalutor som tema, medan utredare undersöker ett mångfacetterat bedrägeri som samlat in cirka 440 000 dollar från intet ont anande investerare.

Beslutet beviljades till förmån för enheten för utredning av kapitalmarknadsbedrägerier vid Direktoratet för brottsutredningar (DCI). Enheten hävdade att bedrägeriärendet involverar komplexa digitala spår, flera offer och möjliga medbrottslingar som fortfarande är på fri fot.
Enligt en lokal rapport som citerar domstolshandlingar inleddes utredningen efter att Kestrel Capital varnat myndigheterna om en misstänkt mobilapp som fanns på Google Play och Apple App Store. Appen marknadsförde sig enligt uppgift som en AI-driven investeringsfond kopplad till Kestrel Capital och ett andra företag, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Utredarna uppgav inför domstolen att Kestrel Capital förnekade all koppling till både plattformen och den påstådda partnern, vilket omedelbart väckte misstankar om identitetsstöld och bedräglig felaktig framställning. Utredarna uppgav att plattformen lovade dagliga avkastningar på upp till 7 %, rekryterade användare via WhatsApp-grupper och instruerade dem att sätta in pengar via bankkonton, Paybill-nummer och mobila betalningskanaler.

Ett bankkonto kopplat till den misstänkte ska enligt uppgift ha tagit emot cirka 260 200 dollar enbart mellan den 8 och 29 april. Den misstänkte, Dickson Ndege Nyakango, greps den 4 maj på en I&M Bank-filial på Kenyatta Avenue, där utredarna hävdar att han försökte ta ut pengar från ett av de konton som utreds.

I sin argumentation insisterade åklagarna på att en frigivning av Nyakango skulle kunna äventyra utredningen, och påpekade att utredarna fortfarande spårar ytterligare konton och digitala plattformar, däribland en annan app som identifierats som GSIWEA. Domstolen instämde och beordrade att Nyakango skulle hållas kvar på Kilimani-polisstationen i sju dagar. Ärendet kommer att återkomma till domstolen senare denna månad för en uppdatering.

Fallet inträffar vid en avgörande tidpunkt för Kenyas digitala tillgångslandskap. Efter år av varningar om olicensierade kryptosystem antog parlamentet lagen om leverantörer av virtuella tillgångstjänster i oktober 2025. Lagen placerar tillsynen över kryptobaserade betaltjänster under Kenyas centralbank (CBK) och inför licensiering, krav på bekämpning av penningtvätt samt konsumentskyddsregler för börser, förvarare och andra leverantörer av virtuella tillgångstjänster. Underordnade föreskrifter, som utarbetades av finansdepartementet tidigare i år, väntar fortfarande på att offentliggöras.

Trots det nya regelverket finns det fortfarande luckor i tillämpningen. Tillsynsmyndigheterna har upprepade gånger varnat för att olicensierade plattformar fortsätter att rikta in sig på icke-professionella investerare med löften om hög avkastning – ofta genom sociala medier, WhatsApp-grupper och genom att utge sig för att vara legitima finansinstitut.