SEC och CFTC riktar in sig på Goliath Ventures på grund av ett kryptovalutaponzibedrägeri på över 400 miljoner dollar

Kunder satsade minst 397 miljoner dollar i det påstådda kryptovalutabedrägeriet

Cirka 1 600 kunder bidrog med minst 397 miljoner dollar via Goliath Ventures Inc., meddelade Commodity Futures Trading Commission (CFTC) den 11 augusti i ett federalt civilrättsligt mål. Tillsynsmyndigheten anklagade Goliath Ventures och vd:n Christopher Delgado för att ha drivit ett Ponzi-bedrägeri kopplat till påstådd handel med kryptotillgångar, däribland bitcoin och ether.

CFTC uppgav:

”De åtalade bedrev ett Ponzi-bedrägeri genom att på bedrägligt sätt värva och ta emot medel från allmänheten för handel med kryptotillgångar, däribland bitcoin och ether.”

Enligt stämningsansökan ska Goliath Ventures och Delgado ha förskingrat alla kundmedel istället för att använda pengarna till handel med kryptotillgångar, såsom utlovat. Tillsynsmyndigheterna hävdar att de inkommande medlen användes för att betala ut fiktiva vinster till befintliga kunder och finansiera Delgados livsstil, medan kunderna fick falska kontoutdrag som visade icke-existerande vinster och garantier som täckte kapitalbeloppet eller vinsterna.

Delgado erkände förluster på minst 250 miljoner dollar för investerarna

Delgados brottmål ger mer detaljer om hur investerarnas pengar påstås ha använts före de senaste tillsynsåtgärderna. Den 30 juni erkände han sig skyldig till sammansvärjning för att begå telebedrägeri, telebedrägeri och penningtvätt och medgav att han orsakat investerare förluster på minst 250 miljoner dollar. Domstolsförhandlingen är planerad till den 21 oktober.

Federala åklagare uppgav att Delgado använde investerarnas medel för att köpa minst sex bostadsfastigheter värderade till mellan 1,15 miljoner och 8,5 miljoner dollar vardera. Han gick också med på att avstå från åtta fastigheter, 11 fordon, 30 klockor, mer än 50 lyxväskor och plånböcker, minst 29 smycken samt vissa bank- och kryptovalutakonton.

Garanterad avkastning är fortfarande en återkommande varningssignal för kryptovalutabedrägerier

Löften om att investeringskapitalet ska förbli säkert samtidigt som det genererar ovanligt höga avkastningar är ett återkommande inslag i fall av kryptovalutabedrägerier, särskilt när den utlovade handelsverksamheten är svår att verifiera. I ett fall samlade en aktör i Ohio in mer än 10 miljoner dollar efter att ha hävdat expertis inom bitcoin-derivat samtidigt som han garanterade kapitalet, där insättningar från nyare investerare användes för att återbetala tidigare deltagare i ett återbetalningsmönster av Ponzi-typ. I ett annat SEC-fall ska en promotor ha samlat in 12,3 miljoner dollar från cirka 150 investerare med hjälp av påstådda handelsbotar baserade på artificiell intelligens, trots att endast cirka 380 000 dollar enligt uppgift användes för att köpa kryptovaluta och de utlovade botarna inte utförde den påstådda handeln.

Konsumenter som överväger kryptoinvesteringar bör betrakta garanterade eller ovanligt höga avkastningar som en viktig varningssignal innan de överför medel. Ponzi-bedrägerier förlitar sig ofta på pengar från nya deltagare för att upprätthålla utbetalningar till tidigare investerare, medan falska investeringsresultat och löften som verkar för bra för att vara sanna kan tyda på bedrägeri.

CFTC konstaterade:

”Totalt bidrog cirka 1 600 kunder med minst 397 miljoner dollar till de åtalades bedrägeri.”

En separat risk utgörs av phishing-försök där man utger sig för att vara legitima plånböcker eller börser och leder användare till falska webbplatser som är utformade för att stjäla inloggningsuppgifter eller privata nycklar. Användare kan minska denna risk genom att dubbelkolla webbadresser, lägga till officiella webbplatser i bokmärken, aldrig dela privata nycklar och vara försiktiga med oönskade meddelanden innan de anger inloggningsuppgifter eller överför pengar.

CFTC yrkar på skadestånd, böter och handelsförbud

CFTC begär av den federala domstolen skadestånd, återbetalning av olovligt erhållna vinster, civilrättsliga böter, handels- och registreringsförbud samt ett permanent förbud mot ytterligare överträdelser. Liknande åtgärder har förekommit i andra rättsfall rörande digitala tillgångar, däribland de permanenta handels- och registreringsförbud som ålades Celsius grundare Alexander Mashinsky efter att en federal domstol utfärdade ett samtyckesbeslut i juni.

Dessa åtgärder skiljer sig från de åtgärder som SEC begärt, vilka omfattar förbudsförelägganden och återbetalning av olagliga vinster mot Goliath, medan Delgado har gått med på en dom som måste godkännas av domstolen. Beloppet för hans återbetalning av olagliga vinster, ränta före dom och civilrättsliga böter kommer att fastställas senare av domstolen.

SEC hävdar bedrägeri på 425 miljoner dollar i samordnad insats av myndigheter

Den amerikanska värdepappers- och börsmyndigheten (SEC) väckte en parallell civil talan den 11 augusti, där man hävdar att Goliath och Delgado samlade in minst 425 miljoner dollar från över 1 300 investerare mellan januari 2023 och januari 2026. Investerarna ska ha erbjudits oregistrerade värdepapper kopplade till påstådda likviditetspooler för kryptotillgångar och lovats månatliga vinstutdelningar på 3–10 procent, tillsammans med garanterat kapital.

SEC hävdar att inga investerarmedel eller kryptotillgångar hamnade i de påstådda likviditetspoolerna, medan Delgado förskingrade minst 51 miljoner dollar för personligt bruk, bland annat bostäder, lyxbilar, en yacht och resor. Goliath ska ha fabricerat kontosaldon och resultatmått innan de månatliga utdelningarna avbröts i november 2025, då nya investerares pengar inte längre kunde upprätthålla återbetalningarna.

De parallella ärendena kommer samtidigt som båda tillsynsmyndigheterna utökar sitt samarbete där tillsynen av kryptotillgångar, värdepapper och derivat överlappar varandra. CFTC:s ordförande Michael S. Selig har beskrivit parallella åtgärder och informationsutbyte som verktyg för att minska dubbelarbete eller inkonsekventa tillsynsresultat, samtidigt som varje myndighets särskilda behörighet bevaras.

De federala tillsynsmyndigheterna formaliserade detta samarbete den 11 mars när myndigheterna ingick ett samförståndsavtal som omfattar beslutsfattande, granskningar, övervakning, riskbevakning och tillsyn. Avtalet inrättade också ett gemensamt harmoniseringsinitiativ som inkluderar kryptotillgångar bland områden av gemensamt tillsynsintresse.