USA sätter Bitbank på svartlistan på grund av bitcoinöverföringar värda hundratals miljoner

Finansdepartementet blockerar Bitbank och dess utvecklare

Företag som hanterar iranska kryptovalutaflöden utsätts för omfattande amerikanska sanktioner efter att finansdepartementet riktat in sig på ytterligare en börs i finansmannen Babak Zanjanis nätverk. Den 17 september utpekades även Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, som utvecklade börsens programvara och är ett dotterbolag till den tidigare utpekade Dot One Value Creation Group. OFAC har även infört sanktioner mot tre av Zanjanis medarbetare: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein och Seyed Adel Heidari, alla ledande befattningshavare inom Dot One.

Finansdepartementet beskriver Zanjani som en iransk affärsman och sanktionsundandragare som är verksam inom oljeexport, transport, teknik och finansiella tjänster. OFAC satte honom på listan i januari för verksamhet inom Irans finanssektor. Finansdepartementet noterade att han i Iran dömts för förskingring av miljarder dollar i oljeintäkter och hävdade att han finansierade stora projekt till stöd för IRGC och det iranska regimen, samtidigt som börser med kopplingar till Zanjani hanterade medel för plånböcker med kopplingar till IRGC.

Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, hävdar att Zanjani använde Bitbank mellan juni och juli för att överföra hundratals miljoner dollar i bitcoin till Islamiska revolutionsgardet. Finansdepartementet uppgav också att den tidigare utpekade Hormuz Safe Marine Services Authority har använt börsen sedan juni för att överföra betalningar som den mottagit till den iranska regimen. Finansminister Scott Bessent uttalade:

”Dagens beteckningar av iransk infrastruktur för digitala tillgångar gör det helt klart att försök att finansiera den iranska regimen med hjälp av kryptovalutor inte ligger utanför OFAC:s räckvidd. Om du stöder den iranska regimen kommer finansdepartementet att införa sanktioner mot dig.”

Blockchain-analysföretaget TRM Labs kopplade åtgärden till en bredare grupp av börser, betalningsföretag, konsumentapplikationer och egenutvecklad blockchain-infrastruktur. I sin analys av Zanjani-nätverket konstaterar företaget att cirka 1 miljard dollar i IRGC-relaterad verksamhet har passerat genom Zedcex och Zedxion, två börser som sanktionerades tidigare i år.

Bitbank utvidgar den omfattande kryptotillslaget mot Iran

Den senaste sanktionen följer på OFAC:s åtgärd i januari mot Zanjani och de i Storbritannien registrerade börserna Zedcex och Zedxion. Finansdepartementet hävdade att plattformarna hanterade medel kopplade till IRGC-motparter, medan Zedcex enligt myndighetens tidigare slutsatser hade registrerat transaktioner på mer än 94 miljarder dollar sedan bolagsbildningen 2022.

Åtgärderna utvidgades återigen i juni när OFAC listade Nobitex, Wallex, Bitpin och Ramzinex tillsammans med fyra iranska medborgare. Finansdepartementet beskrev Nobitex som Irans största börs för digitala tillgångar och hävdade att den hanterade mer än hälften av landets kryptovalutainflöden under 2025 samtidigt som den underlättade betalningar kopplade till IRGC. OFAC återvände till Zanjanis eget nätverk den 24 juli och införde sanktioner mot Dot One Value Creation Group samt andra företag och mellanhänder med kopplingar till honom.

Operation Economic Outcast är finansdepartementets regeringsomfattande kampanj, som inleddes den 24 augusti, för att störa de nätverk som Iran använder för att smuggla olja, kringgå sanktioner och finansiera terrorism. Initiativet innebar att Irans sektor för digitala tillgångar blev föremål för sanktioner enligt presidentdekret 13902. Denna sektorsspecifika beslut ökade risken för sekundära sanktioner för utländska företag och individer som är verksamma inom eller stöder sektorn.

Upptagandet på listan blockerar tillgångar och ökar transaktionsriskerna

Presidentdekret 13902 ger finansdepartementet rätt att spärra personer som är verksamma inom utpekade iranska ekonomiska sektorer samt parter som väsentligt stöder dem. Presidentdekretet från 2020 omfattar även utländska finansinstitut som medvetet underlättar betydande transaktioner som involverar de berörda sektorerna eller spärrade personer, vilket potentiellt kan begränsa deras tillgång till amerikanska korrespondentkonton eller genomgångskonton.

Egendom som tillhör de utpekade parterna och som förs in i USA eller hamnar under amerikansk kontroll spärras nu och måste anmälas till OFAC. Enheter som till 50 procent eller mer ägs av spärrade personer spärras också, medan amerikanska personer i allmänhet inte får genomföra transaktioner som involverar dem utan tillstånd eller undantag. Civilrättsliga påföljder kan tillämpas enligt principen om strikt ansvar, vilket innebär att en överträdelse kan medföra ansvar utan att uppsåt behöver bevisas.

Bitcoins offentliga huvudbok skapar en permanent transaktionshistorik, men adresserna identifierar inte sina ägare utan stödjande bevis som kopplar dem till personer eller organisationer. En bitcoin-transaktion överför äganderätten genom ett signerat meddelande som nätverket verifierar och registrerar, vilket gör det möjligt för utredare att spåra rörelser efter att relevanta plånboksadresser har tillskrivits sanktionerade aktörer.