Turecká 8-dňová blesková akcia proti stávkovaniu zasiahla viac ako 670 podozrivých, pričom v rámci vyšetrovania v Adane sa objavili stopy vedúce k kryptomenám

Operácie v Antalyi a Mersine predlžujú 8-dňové zásahy, pričom vyšetrovanie v Adane označuje kryptomeny za jeden z kanálov prania špinavých peňazí

Turecké orgány tento týždeň spustili ďalšie dve operácie zamerané na nelegálne stávkovanie a podnikli právne kroky proti ďalším 233 podozrivým, ktorých účty údajne spravovali viac ako 18 miliárd TL (395 miliónov USD), oznámil v pondelok minister spravodlivosti Akın Gürlek. Úrad hlavného prokurátora v Antalyi koordinoval simultánne razie v 20 provinciách zamerané na 183 podozrivých s údajným objemom transakcií presahujúcim 11,3 miliardy TL (248 miliónov USD).

V rámci samostatnej operácie žandárstva so sídlom v Mersine bolo zadržaných 50 podozrivých spojených so sieťou obvinenou z prania výnosov zo zahraničných nelegálnych stávkových webových stránok, pričom orgány zabavili luxusné vozidlá, byty a ďalší majetok, ktorý bol údajne získaný prostredníctvom trestnej činnosti.

„Žiadna zločinecká skupina nie je nad zákonom. Náš boj proti zločinu a zločineckým organizáciám bude pokračovať bez kompromisov, s právomocami udelenými zákonom, až kým nebudú úplne vykorenené,“ povedal Gürlek s odvolaním sa na siete, ktoré podľa neho ohrozujú „budúcnosť našich detí a našu ekonomickú bezpečnosť“.

Pondelkové operácie zvýšili celkový počet zadržaných osôb zo štyroch veľkých razií od 11. mája na viac ako 670 podozrivých, a to spolu s operáciou v Istanbule z 12. mája, pri ktorej bola s pomocou umelej inteligencie zadržaná 108 osôb v 35 provinciách, a vyšetrovaním v Eskişehire z 11. mája, ktoré sa zameralo na 135 podozrivých v 33 provinciách.

V rámci vyšetrovania v Adane z 14. mája prokurátori zadržali 161 z 200 podozrivých uvedených v zatykačoch, vrátane provládneho televízneho komentátora Rasima Ozana Kütahyalıho. Podľa Turkish Minute sa v spise tvrdí, že sieť prala výnosy z nelegálnych stávok a podvodov súvisiacich s phishingom prostredníctvom „spoločností zaoberajúcich sa elektronickými platbami, bankových účtov, virtuálnych POS systémov, zmenární, klenotníctiev, fiktívnych spoločností a platforiem pre kryptomeny“.

V tom istom prípade v Adane boli menovaní traja bankoví manažéri, osem policajtov a štyria právnici. Zatknutie Kütahyalıho vzbudilo osobitnú pozornosť, pretože 13. mája, len deň predtým, ako bol zadržaný vo svojom istanbulskom dome a prevezený do Adany, napísal na Twitteri: „Všetky gangy zaoberajúce sa nelegálnymi stávkami budú eliminované“.

Prokurátori tvrdia, že z jeho účtu bolo prevedených približne 37,7 milióna TL (800 000 USD) na iné účty podozrivé z využívania na pranie špinavých peňazí, pričom 15,7 milióna TL (350 000 USD) sa vrátilo späť z účtov v rámci tej istej údajnej štruktúry. Kütahyalı po zadržaní akékoľvek protiprávne konanie poprel.

Táto vlna represií je realizáciou Erdoğanovho Akčného plánu na boj proti nelegálnemu stávkovaniu a virtuálnemu hazardu na roky 2025–2026, uverejneného v Resmi Gazete 1. novembra 2025. Správa MASAK o činnosti za rok 2025 zaznamenala 502 analytických spisov týkajúcich sa nelegálnych stávkových aktivít a zaslala 545 spravodajských správ príslušným inštitúciám, pričom transakcie v hodnote 5,1 miliardy TL (131 miliónov USD) spojené s účtami, ktoré údajne používali organizátori nelegálnych stávok, boli pozastavené v rámci opatrení proti praniu špinavých peňazí.

Podobné vynucovacie opatrenie sa uskutočnilo minulý mesiac vo Veľkej Británii, kde Úrad pre finančné správanie (Financial Conduct Authority) vykonal v apríli svoje prvé razie zamerané na nelegálne peer-to-peer obchodovanie s kryptomenami po tom, čo úradníci Regionálnej jednotky pre organizovaný zločin v juhozápadnej Anglicku uviedli riziko prania špinavých peňazí ako hlavný dôvod na vynucovacie opatrenia.