Turecko zablokovalo 47 493 nelegálnych stávkových stránok v rámci rozširovania opatrení proti kryptomenovým účtom

Krypto peňaženky sa stávajú opakovaným cieľom zásahov

Turecko od 1. januára zablokovalo prístup k 47 493 nelegálnym stávkovým webovým stránkam, keďže úrady rozširujú celonárodnú kampaň proti online prevádzkovateľom a ich platobným sieťam. Agentúra Anadolu s odvolaním sa na zdroje z ministerstva vnútra uviedla, že policajné a žandárske jednotky vykonali 680 operácií, zadržali 5 629 podozrivých, zabezpečili predbežné zadržanie 3 231 osôb a ďalších 1 515 osôb umiestnili pod súdny dohľad.

Jednotky zamerané na boj proti počítačovej kriminalite nepretržite monitorujú nelegálne stávkové stránky, reklamy na sociálnych médiách a digitálne prepojenia na platobné systémy. Vyšetrovatelia tiež sledujú bankové účty, služby elektronických peňazí a účty s kryptoaktívami, u ktorých existuje podozrenie, že pomáhajú prevádzkovateľom vyberať stávky alebo prevádzať výnosy z trestnej činnosti.

Tieto celoštátne údaje nadväzujú na sériu májových razií. V rámci štyroch operácií oznámených v priebehu ôsmich dní boli podniknuté právne kroky proti viac ako 670 podozrivým, pričom jedno vyšetrovanie v Adane identifikovalo platformy s kryptomenami medzi údajnými kanálmi používanými na pranie výnosov zo stávkovania.

Vyhlásenie istanbulskej anatólskej generálnej prokuratúry z 5. júna identifikovalo sedem zdieľaných kryptopeňaženiek mimo Turecka, ktoré údajne pravidelne prijímali prevody od nelegálnej stávkovej organizácie. Prokurátori odhadli celkový objem transakcií tejto siete na 4 miliardy USD (192,37 miliardy TL) a uviedli, že všetky bankové a kryptoúčty spojené s podozrivými osobami boli zablokované.

Vyšetrovatelia tvrdia, že sieť, ktorú koordinoval podozrivý identifikovaný ako İ.Ö.Ö., čerpala príjmy z nelegálnych stávok a zo zápasov, ktorých výsledky boli vopred dohodnuté, ako aj zo stávok uzavretých prostredníctvom legálneho stávkového systému v Turecku. Výnosy údajne prechádzali cez zmenárne a klenotníctva na Veľkom bazáre, než sa dostali do krypto peňaženiek, ktorých používateľov sa nepodarilo identifikovať. Prípad viedlo prokurátorské oddelenie pre financovanie terorizmu a pranie špinavých peňazí spolu s agentúrou finančného spravodajstva MASAK.

Prokurátori tvrdili, že organizácia verbovala ľudí vo veku od 20 do 30 rokov bez pravidelného príjmu alebo podnikateľskej činnosti, pravidelne im posielala vklady vo výške približne 2 080 USD (100 000 TL) na ich účty a využívala ich ako „spoločné stávkové účty“ výmenou za 1 % províziu. Dokonca aj podozrivý s najnižším objemom transakcií vykazoval na účte pohyb v hodnote približne 1,9 milióna USD (90 miliónov TL). Orgány zadržali 80 podozrivých v 24 provinciách a zabavili 11 spoločností, 45 vozidiel, 16 nehnuteľností a 11 pozemkov v hodnote približne 7,3 milióna dolárov (350 miliónov TL).

V rámci samostatnej operácie žandárstva zameranej na Adanu bolo zablokovaných 4 742 bankových účtov a šesť účtov s kryptoaktívami, ktoré patrili podozrivým obvineným zo spravovania nelegálnych stávkových panelov a z uľahčovania prevodov peňazí. Ministerstvo vnútra uviedlo, že analýzy finančných spravodajských údajov odhalili pohyb na účtoch v hodnote približne 104 miliónov dolárov (5 miliárd TL) u 47 podozrivých v 23 provinciách, pričom boli zablokované aj fiktívna spoločnosť, 23 nehnuteľností, 29 vozidiel a 13 pozemkov.

Tieto opatrenia sa zamerali aj na narušenie činnosti v reálnom čase. Istanbulskí prokurátori odhadli, že počas Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2022 bolo nelegálne stavených približne 35 miliárd USD, a pre turnaj v roku 2026 predpokladajú sumu približne 50 miliárd USD, pričom svoje úsilie sústredili na finále ako na zápas s najvyšším objemom stávok. Minister spravodlivosti Akın Gürlek uviedol, že prokurátori identifikovali 6 314 bankových účtov používaných na nelegálne stávkovanie a hneď po začatí zápasu zaslali bankám súčasné pokyny na ich zmrazenie. Turecké médiá informovali, že účty boli zmapované pomocou analytického systému podporovaného umelou inteligenciou, známeho ako AVCI.

Gürlek uviedol, že v rámci tej istej operácie bolo odhalených 19 zahraničných „finančných domov“, ktoré prevádzkovali panelové systémy prepojené s nelegálnymi stávkovými stránkami, pričom proti 23 podozrivým bolo začaté súdne konanie. Vo februári uviedol, že Turecko musí „vysušiť bažinu“ namiesto toho, aby sa spoliehalo na izolované stíhania, a nariadil hlavným prokurátorom vo všetkých 81 provinciách, aby uprednostňovali koordináciu, digitálne dôkazy a obmedzenia majetku.