Federálni vyšetrovatelia zabavili kryptomenu v hodnote viac ako 25 miliónov dolárov v rámci piatich vyšetrovaní medzinárodných podvodných schém, ktoré sa týkali tisícov obetí po celom svete. Orgány sa usilujú o konfiškáciu majetku a zároveň sledujú zahraničné siete na pranie špinavých peňazí a identifikujú podvodníkov zapojených do týchto činov.
Tajná služba získala späť kryptomeny v hodnote 25 miliónov dolárov v rámci piatich samostatných vyšetrovaní
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Päť žalôb o civilnú konfiškáciu sa týka kryptomien v hodnote viac ako 25 miliónov dolárov.
- Dve najväčšie žaloby sa týkajú podvodov v oblasti zoznamovania a podvodných investičných platforiem.
- Vyšetrovatelia vystopovali veľkú časť prania špinavých peňazí do juhovýchodnej Ázie.
Päť vyšetrovaní zameraných na milióny v ukradnutej kryptomene
Prokuratúra Spojených štátov pre okres Columbia a washingtonská pobočka Tajnej služby Spojených štátov oznámili 21. júla, že tieto prípady zahŕňajú viacero vyšetrovaní podvodov s kryptomenami, ktoré vedie pracovná skupina pre boj proti kyberpodvodom (Cyber Fraud Task Force). V oznámení sa uvádza:
„Viacero vyšetrovaní, ktoré vykonala pracovná skupina pre kybernetické podvody, viedlo k zaisteniu kryptomien v hodnote viac ako 25 miliónov dolárov spojených s medzinárodnými podvodnými schémami zameranými na obyvateľov Spojených štátov a Kanady.“
Federálni prokurátori v D.C. podali päť civilných žalôb o prepadnutie majetku, v ktorých žiadajú prepadnutie získaných kryptomien. Vyšetrovatelia identifikovali viacero sietí na pranie špinavých peňazí a potvrdili tisíce obetí po celom svete.
Najväčšia žaloba sa týka sumy približne 12,1 milióna dolárov súvisiacej s podvodmi zameranými na zoznámenie, ktoré postihli viac ako 200 obetí. Podvodníci smerovali výnosy cez stovky sprostredkovateľských adries peňaženiek a zmiešali ich s prostriedkami iných obetí.
Ďalšia žaloba sa týka sumy približne 10,4 milióna dolárov po tom, čo kanadské orgány upozornili Tajnú službu na sieť peňaženiek s kryptomenami podozrivých z presunu nelegálnych výnosov. Agenti vysledovali viac ako 270 transakcií podozrivých obetí súvisiacich s podvodnými investičnými platformami. Tieto dva prípady predstavujú približne 85 % majetku, na ktorý sa vzťahujú päť žalôb o prepadnutie majetku.
Podvodníci využívali fiktívne zisky a poplatky za vrátenie prostriedkov
Zvyšné prípady sa týkali zablokovaných výberov, podvodných investičných účtov a podvodníkov, ktorí sľubovali vrátenie predtým ukradnutých prostriedkov.
Jedna z obetí investovala prostredníctvom zdanlivo legitímnej kryptomenovej platformy, no prevádzkovatelia prerušili kontakt, keď obeť požiadala o výber. Orgány požadujú z tejto operácie približne 1,2 milióna dolárov.
Ďalší prípad sa týkal dvoch obetí, ktoré previedli milióny dolárov na tú istú podvodnú platformu. Agenti zmrazili prostriedky na šiestich adresách peňaženiek a súvisiaca žaloba sa týka sumy takmer 2,4 milióna dolárov.
Najmenšia žaloba sa týka sumy približne 285 000 dolárov v súvislosti s podvodom zameraným na vrátenie prostriedkov, ktorého terčom bola osoba, ktorá už predtým prišla o peniaze. Páchatelia tvrdili, že získali späť ukradnuté prostriedky, a požadovali poplatok vopred.
FBI nedávno varovala, že podvodníci využívajúci umelú inteligenciu sa čoraz častejšie zameriavajú na predchádzajúce obete podvodov prostredníctvom sofistikovaných schém na „vrátenie peňazí“, čo ešte viac posilňuje rastúcu hrozbu, ktorú predstavujú následné podvody s kryptomenami.
Nahlásené straty spôsobené podvodmi poukazujú na širšiu hrozbu
Výročná správa Centra pre sťažnosti na internetovú kriminalitu Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) za rok 2025 zaznamenala 1 008 597 sťažností a nahlásené straty vo výške 20,88 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 26 % oproti roku 2024. Investičné podvody spôsobili straty vo výške približne 8,65 miliardy USD, zatiaľ čo kryptomeny sa objavili v 181 565 sťažnostiach.
V rámci akcie „Disruption Week“ jednotky Scam Center Strike Force amerického ministerstva spravodlivosti bolo v máji 2026 zablokovaných viac ako 1,4 milióna účtov na sociálnych médiách a e-mailových účtov spojených s podvodmi. Zúčastnené spoločnosti tiež zmrazili kryptomeny v hodnote viac ako 3,8 milióna USD, zatiaľ čo thajské orgány zatkli sedem podozrivých podvodníkov.
Zahraničné siete na pranie špinavých peňazí sú naďalej predmetom vyšetrovania
Vyšetrovatelia lokalizovali väčšinu podozrivých osôb zapojených do prania špinavých peňazí v juhovýchodnej Ázii a identifikovali IP adresy spojené s Čínou, Malajziou a Kambodžou.
Tieto zabavenia prispeli k získaniu viac ako 800 miliónov dolárov prostredníctvom jednotky Scam Center Strike Force, ktorú americká prokuratúra spustila v novembri 2025. Táto iniciatíva už skôr rozšírila svoje zásahy proti podvodníckym centrám v juhovýchodnej Ázii prostredníctvom koordinácie s technologickými spoločnosťami, podnikmi v oblasti kryptomien a medzinárodnými orgánmi presadzovania práva.
Tajná služba označila tieto prípady za prebiehajúce vyšetrovania:
„Týchto päť vyšetrovaní stále prebieha a vyšetrovatelia Tajnej služby pokračujú v práci na identifikácii podozrivých stojacich za týmito podvodnými sieťami a budú spolupracovať s našimi partnermi z radov orgánov činných v trestnom konaní, aby ich postavili pred súd.“
Singapurská polícia tiež demonštrovala, ako môžu burzy pomôcť narušiť podvody a zabrániť stratám v hodnote miliónov prostredníctvom koordinovaného zásahu, čím ilustrovala rastúcu úlohu medzinárodnej spolupráce v boji proti podvodom využívajúcim kryptomeny.
Potenciálne obete sa môžu obrátiť na miestnu pobočku Tajnej služby a podať sťažnosť prostredníctvom Centra pre sťažnosti na internetovú kriminalitu (IC3) FBI.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
