560 000 USD v kryptomene zabavených, keď FBI identifikuje tisíce darcov Hamasu

FBI preberá kontrolu nad sieťou na získavanie financií pre Hamas

Federálni vyšetrovatelia zabavili viac ako 560 000 dolárov v kryptomene a prevzali kontrolu nad doménami a servermi, ktoré Hamas údajne používal na získavanie peňazí a nábor podporovateľov. Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo operáciu 1. septembra a opísalo dlhodobé úsilie zamerané na infraštruktúru kontrolovanú v mene vojenského krídla skupiny, Brigád Al-Kásám. Ministerstvo uviedlo:

“V rámci úsilia ministerstva bolo zabavených viac ako 560 000 dolárov v kryptomenových daroch určených pre Hamas a boli narušené jeho komunikačné platformy a webové stránky na získavanie financií a nábor.”

Operácia podporená súdom sa zamerala na šifrovaný skupinový chat, ktorý usmerňoval podporovateľov na stránku na získavanie financií a šíril rotujúci súbor kryptomenových adries. Vyšetrovatelia použili informácie od viacerých ľudských zdrojov na identifikáciu, vystopovanie a zabavenie prostriedkov prostredníctvom zásahov vykonaných 25. marca, 25. júna a 10. októbra 2025. Tri zabavenia kryptomien spolu predstavovali približne 560 000 dolárov.

Najnovšie zverejnenie rozšírilo informácie o pôvodnom zabavení kryptomien v hodnote 200 000 dolárov oznámenom v marci 2025. Táto akcia sa zamerala najmenej na 17 kryptomenových adries prepojených na zbernú sieť, ktorá od októbra 2024 presunula viac ako 1,5 milióna dolárov. Úrady uviedli, že prostriedky prešli cez burzy, mimoburzových sprostredkovateľov a účty registrované na palestínske osoby žijúce v Turecku a inde.

Zachytená infraštruktúra otvára okno do sveta darcov

Kontrola nad doménami AlQassam.ps a pridruženými servermi umožnila agentom zachytiť kryptomenu odoslanú prostredníctvom zachytenej siete na získavanie financií. Verejné blockchainové aktíva sú pseudonymné, nie anonymné, čo vyšetrovateľom umožňuje sledovať transakcie medzi adresami a spájať tieto záznamy s identifikačnými informáciami získanými z búrz, online komunikácie, ľudských zdrojov a zabavenej infraštruktúry.

Americké úrady sa zamerali na viacero kryptomenových sietí obvinených z pomoci Hamasu pri presune peňazí mimo bežných finančných kanálov. Občianskoprávna žaloba o prepadnutí majetku v hodnote 2 milióny dolárov oznámená v júli 2025 sa zamerala na aktíva držané prostredníctvom účtov Tether a Binance. Prokurátori prepojili účty so spoločnosťou Buy Cash Money and Money Transfer Company, operáciou so sídlom v Gaze, ktorá je obvinená z finančnej podpory Hamasu.

Globálne úsilie sa zameriava na kryptokanály Hamasu

Najnovšie zabavenia nasledujú po koordinovaných medzinárodných opatreniach proti finančným sprostredkovateľom obvineným z prevodu peňazí Hamasu a Palestínskemu islamskému džihádu. Ministerstvo financií uvalilo sankcie na niekoľko sietí zmenární prepojených s Hamasom v Gaze, ich vlastníkov a spolupracovníkov v januári 2024, pričom Spojené kráľovstvo a Austrália súčasne uvalili sankcie na predstaviteľov Hamasu a sprostredkovateľov. Ministerstvo financií uviedlo, že Hamas sa usiloval využívať rôzne mechanizmy finančných prevodov vrátane kryptomien na financovanie svojich aktivít.

Finanční regulátori tiež vyzvali banky a kryptomenové podniky, aby si všímali platobné vzorce potenciálne prepojené so získavaním financií pre Hamas. Upozornenie Finančnej siete na presadzovanie finančných zločinov (FinCEN) vydané v októbri 2023 identifikovalo varovné indikátory zahŕňajúce kampane na získavanie financií, virtuálnu menu, podniky poskytujúce peňažné služby a charitatívne organizácie, ktoré žiadajú o dary bez toho, aby sa zdalo, že poskytujú charitatívne služby. Finančné inštitúcie boli požiadané, aby hlásili podozrivé transakcie potenciálne spojené so skupinou.

Iné vlády využili spoluprácu s burzami na prerušenie podobných kanálov na získavanie financií. V októbri 2023 izraelská polícia zmrazila kryptomenové účty na Binance, ktoré podľa úradov Hamas využíval na zbieranie darov prostredníctvom sociálnych sietí. Ministerstvo spravodlivosti opísalo, ako FBI zhromaždila informácie pre budúce protiteroristické vyšetrovania:

“Pomocou súvisiacich zdrojov a metód FBI tiež získala informácie o tisícoch jednotlivcov, ktorí kontaktovali Hamas online v snahe darovať alebo sa pokúsiť darovať teroristickej organizácii pomocou kryptomien a iných tradičných prostriedkov.”