Ministerstvo spravodlivosti: Podvod za 215 miliónov dolárov postihol 1 000 obetí – našli sa kryptomeny a hotovosť v hodnote 1,2 milióna dolárov

Kľúčové body:

• Úrady podrobne opísali globálny podvodný systém využívajúci hacknuté účty a podvodné žiadosti o platbu.
• Straty dosiahli celkovú výšku 215 miliónov dolárov a boli smerované cez fiktívne spoločnosti, banky a bankové šeky.
• Ďalšie kroky zahŕňajú rozhodnutia o treste na základe úlohy a správania každého obžalovaného.

Globálna sieť e-mailových podvodov zasiahla tisíce obetí

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ) oznámilo 30. apríla 2026, že v dlhotrvajúcom prípade kompromitácie firemných e-mailov bolo odsúdených 25 obžalovaných, pričom kryptomeny boli uvedené medzi aktívami spojenými so širšou finančnou stopou. Prokuratúra Spojených štátov pre severný okres Ohio uviedla, že podvod v hodnote 215 miliónov dolárov využíval hacknuté e-mailové účty, klamlivé platobné pokyny a metódy prania špinavých peňazí, aby zasiahol viac ako 1 000 obetí. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:

„Po štvordňovom súdnom konaní federálna porota uznala dvoch mužov a jednu ženu za vinných z účasti na medzinárodnom podvode s hackovaním e-mailov, ktorý poškodil viac ako 1 000 obetí o približne 215 miliónov dolárov. Podvod sa týkal 47 štátov a 19 krajín.“

Podľa prokurátorov boli Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake a Peter Reed po súdnom konaní v Tolede uznaní za vinných zo sprisahania s cieľom spáchať podvod prostredníctvom elektronickej komunikácie. Awoyemi a Drake boli tiež odsúdení za sprisahanie s cieľom prania špinavých peňazí. Prípad sa zameriaval na kompromitáciu firemných e-mailov, metódu podvodu, pri ktorej sa využíval prístup k e-mailom a komunikácia vyzerajúca dôveryhodne na presmerovanie platieb.

Medzi obeťami boli jednotlivci, firmy aj organizácie v Spojených štátoch aj v zahraničí. Po získaní prístupu k e-mailovým účtom sprisahanci preverili aktivitu, kontakty a obchodné vzťahy. Tieto informácie im umožnili prispôsobiť žiadosti o platbu tak, aby vyzerali legitímne. Obete následne previedli sumy v rozmedzí od desiatok tisíc až po milióny dolárov. Jedna spoločnosť poslala 2,7 milióna dolárov na účet fiktívnej spoločnosti kontrolovanej členom sprisahania.

Sieť na pranie špinavých peňazí využívala šeky, fiktívne firmy a kryptomeny

Prokurátori opísali sieť na pranie špinavých peňazí ako viacvrstvovú, nie závislú od jednej trasy. Medzi metódy patrili podvodne vytvorené bankové účty, systémy prevodu hotovosti, fiktívne spoločnosti a bankové šeky. Približne 50 miliónov dolárov bolo prevedených na bankové šeky, ktoré boli neskôr predložené v New Dolton Currency Exchange, spoločnosti poskytujúcej peňažné služby v oblasti Chicaga, ktorú prevádzkoval spoluobžalovaný Lon Goodman. Goodman prijal šeky od ľudí, ktorí používali falošné doklady totožnosti, alebo šeky vystavené na meno iných osôb.

Úrady uviedli, že pokračoval v spracovávaní transakcií aj po tom, čo banky varovali, že šeky sú spojené s ukradnutými alebo podvodnými prostriedkami. Prokurátori uviedli, že operácia sa neskôr presunula na šeky vystavené na fiktívne spoločnosti, keď sa predchádzajúce metódy stali rizikovejšími. Medzi zaistené alebo prepadnuté položky patrili:

„Bankové šeky, kryptomeny a hotovosť v hodnote takmer 1,2 milióna dolárov.“

Medzi zaisteným majetkom boli aj tri luxusné hodinky: Patek Philippe Nautilus v hodnote 45 000 dolárov, Audemars Piguet Royal Oak v hodnote 30 000 dolárov a hodinky Richard Mille Felipe Massa v hodnote 140 000 dolárov. Orgány tiež uviedli rezidenciu s rozlohou 411 m² v Lawrenceville v štáte Georgia.

Zoznam obetí ukázal rozsah tohto prípadu. Medzi miesta v Ohiu, ktoré prokurátori uviedli, patrili Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel a Greenwich. Prípad sa týkal aj obetí v mnohých ďalších štátoch a krajinách, vrátane Kanady, Mexika, Veľkej Británie, Nemecka, Talianska, Kuvajtu, Spojených arabských emirátov, Austrálie, Nového Zélandu, Malajzie, Panamy, Bermúd a Rumunska. Tresty určí súd po preskúmaní úlohy, záznamov a protiprávneho konania každého obžalovaného. Prípad ukazuje, ako sa bežné platobné toky môžu stať súčasťou väčšieho reťazca podvodov a prania špinavých peňazí, ak dôjde k narušeniu prístupu k e-mailovej schránke.