Väzeň obvinený z prevodu kryptomien v hodnote 290 000 dolárov, ktoré už boli zabavené americkou vládou

Federálna obžaloba sa zameriava na údajný prevod zabavenej kryptomeny

Federálni prokurátori obvinili muža, ktorý si už odpykáva 111-mesačný trest odňatia slobody, z napomáhania pri odňatí kryptomien v hodnote približne 290 000 USD z účtu, ktorý bol zabavený v prospech vlády USA. 53-ročný Rossen G. Iossifov sa 8. júla dostavil pred súd vo Východnom okrese Kentucky, kde čelí obvineniam z odňatia majetku, napomáhania a spolupáchateľstva, ako aj zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí.

Orgány tvrdia, že k týmto činom došlo v období od januára do decembra 2024, po tom, čo federálny súd nariadil odovzdanie majetku. Kryptomena bola uložená na účte registrovanom na meno Iossifova v spoločnosti Kraken a bola zablokovaná počas vyšetrovania podvodu súvisiaceho s online aukciami, ktorý sa zameriaval najmenej na 900 Američanov.

Prokuratúra Východného okresu štátu Kentucky uviedla:

„Obvinenia vyplývajú z údajnej úlohy Iossifova pri neoprávnenom výbere a prevode približne 290 000 USD v kryptomene, ktorú Spojené štáty zabavili a prepadli.“

Súdne záznamy z predchádzajúceho stíhania spájali Iossifova so sieťou so sídlom v Rumunsku, ktorá inzerovala neexistujúci tovar vysokej hodnoty, typicky vozidlá, na platformách vrátane craigslist a eBay. Po tom, čo obete uhradili platby, domáci účastníci prijali peniaze, previedli výnosy na kryptomenu a prostriedky posunuli zahraničným priekupníkom.

Dôkazy predložené počas súdneho konania a pri vynesení rozsudku ukázali, že Iossifov za menej ako tri roky vypral takmer 5 miliónov dolárov v kryptomene. Prokurátori dosiahli odsúdenie za sprisahanie s cieľom spáchať trestný čin podľa zákona o organizáciách ovplyvnených a skorumpovaných zločincami (RICO) a za sprisahanie s cieľom spáchať trestný čin prania špinavých peňazí.

Prokurátori tvrdia, že kryptoburzy a mixéry zamaskovali výnosy

Najnovšia obžaloba tvrdí, že Iossifov koordinoval medzištátne a medzinárodné transakcie zamerané na zabránenie federálnym orgánom v prevzatí úschovy a kontroly nad majetkom spoločnosti Kraken. Prokurátori obvinili účastníkov z presunu majetku, ktorý mal byť prepadnutý, po tom, čo súd vydal peňažný rozsudok a konkrétne nariadil odovzdanie kryptomeny ako súčasť jeho trestu.

Vyšetrovatelia vysledovali údajné výnosy cez viaceré platformy na obchodovanie s kryptomenami a služby na zmiešavanie, ktoré dokážu kombinovať alebo presmerovať digitálne aktíva prostredníctvom početných transakcií. Vláda tvrdí, že tieto prevody narušili jej zákonnú právomoc nad účtom ešte predtým, ako prostriedky dorazili do zahraničnej finančnej inštitúcie v tradičnej mene.

V obžalobe sa uvádza:

„Iossifov sa následne údajne spolčil s ďalšími osobami s cieľom previesť nelegálne výnosy cez viaceré kryptomenové burzy a nelegálne služby na zmiešavanie, pričom ich nakoniec previedol na fiat menu na zahraničný bankový účet.“

Federálni úradníci označili nové obvinenia za pokus vyhnúť sa záväznému príkazu na prepadnutie majetku a zasiahnuť do finančných prostriedkov určených na kontrolu vládou. Námestník generálneho prokurátora A. Tysen Duva uviedol, že ministerstvo spravodlivosti bude stíhať obžalovaných obvinených z ignorovania súdnych príkazov a finančných sankcií uložených v predchádzajúcich trestných konaniach.