Ministerstvo spravodlivosti USA obžalovalo investora do kryptomien za údajný podvod vo výške 20 miliónov dolárov, ktorého obeťami sa stali desiatky ľudí

Federálna obžaloba obviňuje z investičného podvodu vo výške 20 miliónov dolárov

Prokuratúra Spojených štátov pre okres Južná Dakota oznámila, že federálna veľká porota vznesla 29 obvinení proti 43-ročnému investorovi do kryptomien Benjaminovi Paulovi Wienerovi. Obžaloba Ministerstva spravodlivosti USA obsahujúca 29 bodov obžaloby z podvodu uvádza elektronický podvod, pranie špinavých peňazí, bankový podvod a závažnú krádež identity, ktoré spôsobili straty vo výške približne 20 miliónov dolárov desiatkam obetí v regióne.

Wiener sa počas svojho prvého súdneho pojednávania 10. júla vyhlásil za nevinného a bol prepustený na kauciu až do začatia súdneho konania.

Podľa obžaloby mal Wiener údajne presvedčiť investorov, aby vložili peniaze a digitálne aktíva do spoločností, ktoré kontroloval, a to prostredníctvom podstatne nepravdivých vyhlásení s cieľom podnietiť investície.

Prokurátori tvrdia, že tento podvod postihol desiatky obetí v Južnej Dakote, Minnesote a susedných štátoch a že po vyčerpaní prostriedkov investorov Wiener hľadal nové investície na financovanie osobných výdavkov a splatenie skorších účastníkov.

Obžaloba tiež uvádza, že Wiener prevádzal prostriedky investorov prostredníctvom finančných inštitúcií a búrz kryptomien s cieľom zakryť ich zdroj, vlastníctvo a pohyb.

Nedávne prípady Ministerstva spravodlivosti USA vykazujú podobné vzory

Obvinenia federálnych prokurátorov proti Wienerovi odzrkadľujú taktiky opísané v iných trestných stíhaniach týkajúcich sa podvodov s kryptomenami, kde prevádzkovatelia údajne používali nové vklady na splácanie skorších investorov, pričom navodzovali dojem legitímnych výnosov z investícií.

Tieto obvinenia sú v súlade aj s ďalším federálnym prípadom, v ktorom prostriedky investorov prešli cez burzy po tom, čo prešli 81 bankovými účtami a 19 účtami na kryptomenových burzách, čo ilustruje, ako vyšetrovatelia rekonštruujú zložité toky peňazí cez tradičné finančné inštitúcie a platformy digitálnych aktív.

Hoci transakcie s kryptomenami môžu prebiehať cez viacero peňaženiek a búrz, vytvárajú zároveň záznamy, ktoré pomáhajú vyšetrovateľom sledovať finančné prostriedky, získať príkazy na zaistenie majetku a identifikovať prepojené účty. Tento proces bol zrejmý v samostatnom stíhaní v hodnote 100 miliónov dolárov, v ktorom federálni prokurátori získali späť výnosy z kryptomien po zabavení približne 7,1 milióna dolárov z peňaženiek s kryptomenami, pričom sa domáhali náhrady vo výške viac ako 24,7 milióna dolárov.

Straty spôsobené podvodmi s kryptomenami naďalej rastú

Podvody v oblasti investícií do kryptomien zostávajú jednou z najnákladnejších foriem kybernetickej kriminality v Spojených štátoch. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v roku 2025 zaznamenal straty súvisiace s kryptomenami vo výške viac ako 11,36 miliardy dolárov, čo predstavuje nárast o 22 % oproti predchádzajúcemu roku, zatiaľ čo celkové straty spôsobené internetovou kriminalitou sa priblížili k 21 miliardám dolárov.

FBI v apríli zverejnila správu, z ktorej vyplýva, že najväčší podiel na stratách v oblasti kryptomien mali investičné podvody, pričom priemerná strata obetí v rámci 181 565 sťažností presiahla 62 000 dolárov.

Usmernenia FBI týkajúce sa investičných podvodov s kryptomenami odporúčajú investorom, aby si pred zaslaním finančných prostriedkov nezávisle overili spoločnosti, investičných odborníkov, podmienky úschovy a pravidlá výberu prostriedkov. Agentúra tiež naliehavo vyzýva obete, aby si uchovali záznamy o transakciách a komunikáciu a podozrenie z podvodu čo najskôr nahlásili do Centra pre sťažnosti na internetovú kriminalitu (IC3).

Obvinenie z bankového podvodu môže znamenať trest odňatia slobody až na 30 rokov

Okrem obvinení z investičného podvodu prokurátori obviňujú Wienera z toho, že v apríli 2025 získal úverovú linku vo výške 1 milión dolárov od finančnej inštitúcie v Sioux Falls predložením falšovaných dokumentov a použitím identifikačných údajov inej osoby bez jej súhlasu.

V prípade usvedčenia hrozí Wienerovi tresty, ktoré zahŕňajú až 20 rokov väzenia za elektronický podvod a pranie špinavých peňazí, až 30 rokov za bankový podvod a povinný po sebe idúci dvojročný trest za kvalifikovanú krádež identity. Vláda môže tiež žiadať náhradu škody pre poškodených. Wiener zostáva na slobode na kauciu a začiatok jeho federálneho súdneho konania je naplánovaný na 15. septembra 2026.