Americké ministerstvo spravodlivosti otvorilo proces odškodňovania obetí podvodu s kryptomenou Onecoin v hodnote 4 miliardy dolárov

Kľúčové body:

• Americké ministerstvo spravodlivosti začalo prijímať žiadosti o odškodnenie pre obete podvodu Onecoin a rozdelí 40 miliónov dolárov z podvodu v hodnote 4 miliardy dolárov.
• Tento podvodný investičný projekt, ktorý prebiehal v rokoch 2014 až 2019, poukazuje na riziká a vedie k prísnejšiemu vynucovaniu predpisov v oblasti kryptomien.
• Ministerstvo spravodlivosti stanovilo termín na 30. jún, pričom sa budú vyplácať čiastočné sumy, keďže pokračujú snahy o získanie ďalších aktív.

Obete podvodu Onecoin si teraz môžu nárokovať podiel na získaných aktívach

Americké ministerstvo spravodlivosti začalo formálny proces odškodňovania obetí kryptomenového podvodu Onecoin, jedného z najväčších podvodov v histórii digitálnych aktív.

Tento podvod, ktorý prebiehal v rokoch 2014 až 2019, pripravil investorov po celom svete o viac ako 4 miliardy dolárov. Prokurátori tvrdia, že zakladatelia Onecoinu, Ruja Ignatová a Karl Sebastian Greenwood, propagovali fiktívnu kryptomenu prostredníctvom globálnej viacúrovňovej marketingovej siete a lákali obete falošnými sľubmi vysokých výnosov.
Keďže trestné konania sú z veľkej časti uzavreté, orgány teraz pristúpili k rozdeleniu získaných prostriedkov. Na odškodnenie bolo vyčlenených viac ako 40 miliónov dolárov v aktívach, ktoré boli zabavené v rámci konaní o prepadnutí majetku.

Obete, ktoré si počas trvania podvodu zakúpili Onecoin, môžu požiadať o náhradu prostredníctvom procesu odpustenia, ktorý spravuje sekcia Ministerstva spravodlivosti pre pranie špinavých peňazí a vymáhanie majetku. Žiadosti je potrebné podať do 30. júna prostredníctvom oficiálneho portálu pre nároky alebo kontaktovaním menovaného správcu.

Úradníci varovali, že hoci získané prostriedky predstavujú pokrok, je nepravdepodobné, že vzhľadom na rozsah podvodu úplne pokryjú straty.

„Obete sú v centre všetkého, čo robíme na Ministerstve spravodlivosti. Tak ako v tomto zložitom prípade investičného podvodu, ministerstvo sa snaží o konfiškáciu, aby odobralo zisk z trestnej činnosti a potom použilo tieto peniaze na odškodnenie obetí, kdekoľvek je to možné,“ povedal námestník generálneho prokurátora A. Tysen Duva z trestného oddelenia Ministerstva spravodlivosti.

Obvinenia a odsúdenia členov tímu Onecoin

Prípad sa týkal viacerých jurisdikcií a viedol k niekoľkým mediálne známym odsúdeniam. Greenwood, spoluzakladateľ spoločnosti Onecoin, sa v Spojených štátoch priznal k podvodom a praniu špinavých peňazí a bol odsúdený na 20 rokov väzenia spolu s pokutou vo výške 300 miliónov dolárov.

Irina Dilkinska, bývalá vedúca právneho a compliance oddelenia tohto podvodu, bola v roku 2024 odsúdená na štyri roky väzenia a bola jej nariadená konfiškácia viac ako 111 miliónov dolárov. Ďalšie osoby spojené s touto operáciou čelia obvineniam v Európe, vrátane obvinení z prania stoviek miliónov eur spojených s investičnými fondmi.

Ruja Ignatová, široko známa ako „Cryptoqueen“, je stále na úteku a figuruje na zozname 10 najhľadanejších utečencov FBI. Americké orgány naďalej hľadajú informácie o jej pobyte.

Nedávne stíhania podčiarkujú pretrvávajúci charakter vyšetrovania. V roku 2024 bol William Morro obvinený zo sprisahania s cieľom spáchať bankový podvod za to, že údajne pomáhal utajiť pôvod desiatok miliónov dolárov spojených s Onecoinom prostredníctvom medzinárodných prevodov.

Pre obete predstavuje spustenie procesu odškodňovania vzácnu príležitosť na čiastočné získanie prostriedkov späť v prípade, ktorý mnohých finančne zničil. Zdôrazňuje to tiež výzvy, ktorým čelia orgány pri odhaľovaní rozsiahlych krypto podvodov, kde sú prostriedky často rozptýlené v rôznych jurisdikciách a skryté prostredníctvom zložitých finančných štruktúr.