Federálne orgány za jediný deň v rámci zásahu proti spoločnosti Xinbi Guarantee zablokovali kryptomeny súvisiace s podvodmi v hodnote približne 52 miliónov dolárov, čím sa celková suma zablokovaná zásahovou jednotkou Ministerstva spravodlivosti zvýšila na približne 938 miliónov dolárov. Ministerstvo financií uvádza, že tento trh spracoval transakcie v hodnote viac ako 24 miliárd dolárov a údajne ho využívali severokórejskí hackeri.
Federálne orgány zmrazili 938 miliónov dolárov v kryptomenách získaných podvodom po kolapse trhu s kryptomenami na platforme Telegram
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Operácia v hodnote 52 miliónov dolárov zvýšila celkový objem zásahovej jednotky na 938 miliónov dolárov.
- Ministerstvo financií upozornilo na údajné využívanie platformy Xinbi Guarantee zo strany Severokórejčanov.
- Americkí vyšetrovatelia pomohli orgánom zamerať sa na 13 podvodných centier na Madagaskare.
Zásah proti kryptomenovým podvodom sa blíži k 1 miliarde dolárov
Zásahová jednotka Scam Center Strike Force ministerstva spravodlivosti zablokovala kryptomeny súvisiace s podvodmi v hodnote približne 938 miliónov dolárov v rámci operácie zameranej na trhovisko fungujúce na platforme Telegram. Ministerstvo 9. septembra oznámilo:
„Za jediný deň bolo zablokovaných približne 52 miliónov dolárov v kryptomenách zapojených do prania špinavých peňazí z podvodov, čím sa celková suma zablokovaná jednotkou Scam Center Strike Force zvýšila na približne 938 miliónov dolárov.“
Táto kumulatívna suma nadväzuje na predchádzajúci míľnik vo výške viac ako 580 miliónov dolárov v kryptomenách, ktoré jednotka zmrazila, zabavila alebo skonfiškovala. Tieto celkové výsledky vynucovania sa vzťahujú na viaceré vyšetrovania, pričom najnovšia akcia sa zameriavala na spoločnosť Xinbi a predajcov, ktorí údajne podporovali organizované podvody.
Trh údajne zadržiaval platby kupujúcich, kým predajcovia nedokončili svoje služby, čím poskytoval úschovnú službu pre transakcie medzi prevádzkovateľmi a dodávateľmi. Vyšetrovatelia podľa zatykača vystopovali finančné prostriedky amerických obetí až k predajcom, ktorí prostredníctvom aplikácie Telegram inzerovali služby prania špinavých peňazí.
Podľa ministerstva federálny súd 7. septembra povolil zaistenie kanálov tohto trhoviska na platforme Telegram. Orgány tiež zaistili dve platobné peňaženky s približne 12 miliónmi dolárov. Ministerstvo dodalo:
„Orgány činné v trestnom konaní tiež požiadali o zablokovanie ďalších 47 peňaženiek s kryptomenami, o ktorých sa predpokladá, že sú spojené s praním špinavých peňazí v sieti Xinbi a s predajcami, ktorí pracovali pre podvodníkov.“
Ministerstvo financií upozorňuje na hlásené využívanie zo strany Severnej Kórey
Finančný dosah Xinbi presahoval rámec jednotlivých podvodných skupín, pričom ministerstvo financií odhaduje, že od svojho vzniku okolo roku 2022 dosiahli transakcie hodnotu viac ako 24 miliárd dolárov. Táto suma zahŕňa digitálne aktíva a štátom emitované meny spracované prostredníctvom jej trhoviska a platforiem, ktoré slúžili predovšetkým na podporu transakcií v juhovýchodnej Ázii. Ministerstvo financií uviedlo, že platformu údajne využívali severokórejskí hackeri a subjekty, na ktoré boli uvalené sankcie.
Medzi týchto hlásených používateľov patrila skupina Jin Bei Group a subjekty v rámci sankcionovanej skupiny Prince Group. Americké a britské orgány sa v októbri 2025 zamerali na túto skupinu so sídlom v Kambodži, pričom jej vyčítajú účasť na rozsiahlom podvode a obchodovaní s ľuďmi. Ministerstvo financií opísalo najnovšie označenia Xinbi ako nadväzujúce na predchádzajúce opatrenia proti tejto sieti.
Xinbi pôsobila v rámci širšieho trhu s čínskymi službami na pranie špinavých peňazí. Spoločnosť Chainalysis odhadla, že tieto siete v priebehu roku 2025 spracovali nelegálne kryptomeny v hodnote 16,1 miliardy USD, pričom táto suma nezahŕňala záručné platformy, ako sú Xinbi a Huione. Poskytovatelia využívajú záručné platformy v aplikácii Telegram na propagáciu svojich služieb a nadväzovanie kontaktov so zákazníkmi, pričom transakcie medzi účastníkmi podporujú úschovné dohody.
USA sa zameriavajú na spoločnosti podporujúce Xinbi a zahraničné podvodné centrá
Úrad pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií USA 9. septembra zaradil na zoznam spoločnosť Xinbi Guarantee a dve podporné spoločnosti. Tými spoločnosťami boli singapurská Safew Technology a kambodžská Anwen Technology, ktoré Ministerstvo financií identifikovalo ako poskytovateľov aplikácií na zasielanie správ a platieb podporujúcich činnosť Xinbi.
Zosilňujúci sa dohľad zo strany orgánov už podnietil spoločnosť Xinbi, aby okolo júna 2025 začala presúvať siete obchodníkov a prania peňazí do šifrovanej aplikácie na zasielanie správ, vysvetlilo ministerstvo financií. Platforma tiež spustila aplikáciu na platby v kryptomenách a digitálnu peňaženku vyvinutú spoločnosťou Anwen.
Medzi údajné služby predávané prostredníctvom Xinbi patrili webové stránky na mieru určené na investičné podvody, ktoré prepojovali jej sieť dodávateľov s falošnými krypto platformami používanými na získavanie vkladov. Podvodné burzy a falošné webové stránky sa môžu prezentovať ako legitímne miesta pre obchodovanie s kryptomenami, pričom prostriedky používateľov smerujú k podvodníkom.
Samostatne špeciálna jednotka vyslala vyšetrovateľov na Madagaskar, aby podporili miestne orgány pri zásahu proti 13 podvodným komplexom prevádzkovaným Číňanmi. Počas dvojtýždňového nasadenia tím pomohol spracovať viac ako 3 200 elektronických zariadení a na základe výsluchov takmer 400 zatknutých osôb začal vyšetrovania, uviedlo ministerstvo spravodlivosti.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
