Federálny prípad podvodu viedol k rozsiahlej konfiškácii kryptomien po tom, čo prokurátori uviedli, že cez bankové účty a burzy prešlo takmer 100 miliónov dolárov. Orgány zabavili približne 7,1 milióna dolárov z digitálnych peňaženiek spojených s týmto podvodom, pričom prokurátori samostatne žiadajú náhradu škody vo výške 24 707 031 dolárov.
Po rozpadnutí podvodu v hodnote 100 miliónov dolárov sa podarilo získať späť milióny v kryptomenách
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Úrady zabavili 7,1 milióna dolárov z peňaženiek s kryptomenami spojených s podvodným schémou.
- Takmer 100 miliónov dolárov prešlo cez 19 účtov na ôsmich kryptomenových burzách a 81 bankových účtoch.
- Digitálne aktíva boli zakúpené prostredníctvom Gemini, Bitstamp a Coinbase, než sa prevody dostali na Binance.
Zabavenie kryptomien ukazuje, ako sa výnosy z podvodov pohybovali cez digitálne trhy
Kryptomeny v hodnote miliónov dolárov spojené s podvodným schémou v hodnote 100 miliónov dolárov boli zabavené, keď federálni prokurátori dosiahli päťročný trest odňatia slobody pre Geoffreyho K. Auyeunga, podľa informácií Úradu prokurátora Spojených štátov pre západný okres Washington z 9. júna 2026.
Vyšetrovatelia vysledovali tento podvod až k údajným investíciám do skladovania ropy a plynu v Rotterdame v Holandsku a v Houstone. Obete posielali finančné prostriedky na účty, o ktorých sa domnievali, že slúžia ako úschovné účty, uviedlo Ministerstvo spravodlivosti (DOJ).
Po prijatí „boli peniaze rýchlo presunuté na iné účty, presunuté do zahraničia alebo použité na nákup kryptomien, vrátane bitcoinu, tetheru, USD coinu a etherea, prostredníctvom kryptomenových búrz, ako sú Gemini, Bitstamp a Coinbase,“ uviedlo DOJ. „Veľká časť kryptomien bola ďalej prevedená na účty na burze kryptomien Binance.“
Prokurátori uviedli:
„Takmer 100 miliónov dolárov z podvodov prešlo cez bankové účty, ktoré zriadil a prepojil s burzami kryptomien.“
Zo súdnych záznamov vyplýva, že Auyeung otvoril najmenej 81 bankových účtov v 24 finančných inštitúciách. Otvoril tiež 19 účtov na ôsmich kryptomenových burzách. V období od júna 2022 do júla 2024 prišlo na tieto účty 97,1 milióna dolárov prostredníctvom bezhotovostných prevodov a vkladov tretích strán.
Orgány opísali kryptomeny skôr ako kľúčový kanál na pranie špinavých peňazí než ako pôvodný predajný argument. Predpokladaný podvod sa sústredil na falošné príležitosti na skladovanie ropy v cisternách. Kryptomeny sa dostali do prípadu po tom, ako prostriedky obetí dorazili na účty kontrolované Auyeungom a prešli cez burzy, zahraničné účty a adresy spojené so zahraničnými spolupáchateľmi.
Zabavené kryptomenové aktíva poukazujú na cestu k úsilí o odškodnenie obetí
Obete čelia procesu náhrady škody, ktorý stále prebieha na súde, pričom prokurátori požadujú 24 707 031 dolárov. Jedna z obetí pricestovala zo Spojeného kráľovstva, aby sa zúčastnila vynesenia rozsudku a konfrontovala Auyeunga. Súd pri ukladaní päťročného trestu odňatia slobody poukázal na rozsah konania.
Finančné dôsledky pre Auyeunga presahujú rámec väzenského trestu. Prišiel o približne 2,3 milióna dolárov v prostriedkoch a hotovosti zabavených z bankových účtov a jeho domu, spolu s vozidlom Audi SQ8. Súhlasil tiež s uvoľnením približne 300 000 dolárov z bankových prostriedkov na účely náhrady škody.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo:
„Ďalej súhlasil, že nebude namietať proti civilnej konfiškácii približne 7,1 milióna dolárov zabavených z rôznych peňaženiek s kryptomenami.“
Prokurátori tiež tvrdili, že Auyeung pokračoval v komunikácii so spolupáchateľmi aj po obžalobe a zatknutí. Podľa vlády prijal od augusta 2024 do decembra 2025 ďalších 400 000 dolárov na províziách, ktoré prešli cez účty vedené na meno jeho manželky.
