ОАЭ и Швеция ликвидировали криптовалютную преступную группировку, связанную с заказными убийствами, на сумму 7 млн долларов

ОАЭ и Швеция ликвидировали криптовалютную сеть по отмыванию денег, связанную с заказными убийствами

Международное сотрудничество правоохранительных органов ОАЭ и Швеции позволило ликвидировать бандитскую группировку, базировавшуюся в Швеции, которая отмывала деньги, полученные от организованной преступности, с помощью криптовалюты и имела связи с сетью заказных убийц.

По данным Министерства внутренних дел ОАЭ, в ходе совместной операции власти задержали семерых лиц, связанных с этой группировкой: лидера, арестованного в ОАЭ после того, как он бежал из Швеции, где в его отношении было объявлено красное уведомление Интерпола; а также шестерых других членов группировки, задержанных в Швеции в то же время. Власти ОАЭ не раскрыли личности арестованных.

В ходе расследования была установлена связь этой группы с операциями по отмыванию денег, в которых криптовалюта использовалась для перемещения средств, полученных от незаконной деятельности. Банда, которая также была причастна к другим преступлениям, обработала и отмыла более 7 миллионов долларов.

«Отслеживание транзакций с криптовалютой и анализ цифровых доказательств также помогли выявить финансовые связи с другой преступной деятельностью, включая организованную преступность и заказные убийства», — заявили власти ОАЭ, намекнув на возможность сделок типа «криптовалюта в обмен на убийство».

Бригадный генерал Абдулазиз Аль-Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции при Министерстве внутренних дел, подчеркнул эффективное сотрудничество между ОАЭ и Швецией и заявил, что обмен информацией имеет первостепенное значение для преследования международных преступных сетей, подобных той, которая была ликвидирована.

«В сотрудничестве со своими международными партнерами ОАЭ будут и впредь отслеживать преступные сети, перекрывать их источники финансирования и принимать правовые меры в отношении любого, кто пытается использовать территорию страны для преступной деятельности», — заявил он, подчеркнув приверженность ОАЭ правоохранительным операциям.

Андерс Виберг, комиссар полиции и руководитель Международного отдела Шведского полицейского управления, выразил «искреннюю благодарность властям ОАЭ за ценное сотрудничество и поддержку» после успешного завершения операции.

Данная операция соответствует Национальной стратегии ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения на 2024–2027 годы, которая направлена на предотвращение рисков, связанных с виртуальными активами и стремительно развивающимися формами киберпреступности.