В результате совместной операции были задержаны семь человек: лидер базирующейся в Швеции преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег в ОАЭ, и шесть других членов группировки в Швеции. Эта организация отмыла с помощью криптовалют более 7 миллионов долларов и была связана с другими видами преступной деятельности, в том числе с заказными убийствами.
ОАЭ и Швеция ликвидировали криптовалютную преступную группировку, связанную с заказными убийствами, на сумму 7 млн долларов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- Полиция ОАЭ и Швеции арестовала семерых членов преступной группировки, ликвидировав сеть по отмыванию криптовалюты на сумму 7 млн долларов.
- Отслеживание криптовалютных транзакций преступной группировки выявило финансовые связи с организованной преступностью и заказными убийствами.
- Эта совместная операция пресекла финансирование преступной деятельности и способствует реализации стратегии ОАЭ по противодействию отмыванию денег с использованием виртуальных активов на 2024–2027 годы.
ОАЭ и Швеция ликвидировали криптовалютную сеть по отмыванию денег, связанную с заказными убийствами
Международное сотрудничество правоохранительных органов ОАЭ и Швеции позволило ликвидировать бандитскую группировку, базировавшуюся в Швеции, которая отмывала деньги, полученные от организованной преступности, с помощью криптовалюты и имела связи с сетью заказных убийц.
По данным Министерства внутренних дел ОАЭ, в ходе совместной операции власти задержали семерых лиц, связанных с этой группировкой: лидера, арестованного в ОАЭ после того, как он бежал из Швеции, где в его отношении было объявлено красное уведомление Интерпола; а также шестерых других членов группировки, задержанных в Швеции в то же время. Власти ОАЭ не раскрыли личности арестованных.
В ходе расследования была установлена связь этой группы с операциями по отмыванию денег, в которых криптовалюта использовалась для перемещения средств, полученных от незаконной деятельности. Банда, которая также была причастна к другим преступлениям, обработала и отмыла более 7 миллионов долларов.
«Отслеживание транзакций с криптовалютой и анализ цифровых доказательств также помогли выявить финансовые связи с другой преступной деятельностью, включая организованную преступность и заказные убийства», — заявили власти ОАЭ, намекнув на возможность сделок типа «криптовалюта в обмен на убийство».
Бригадный генерал Абдулазиз Аль-Ахмад, генеральный директор Федеральной уголовной полиции при Министерстве внутренних дел, подчеркнул эффективное сотрудничество между ОАЭ и Швецией и заявил, что обмен информацией имеет первостепенное значение для преследования международных преступных сетей, подобных той, которая была ликвидирована.
«В сотрудничестве со своими международными партнерами ОАЭ будут и впредь отслеживать преступные сети, перекрывать их источники финансирования и принимать правовые меры в отношении любого, кто пытается использовать территорию страны для преступной деятельности», — заявил он, подчеркнув приверженность ОАЭ правоохранительным операциям.
Андерс Виберг, комиссар полиции и руководитель Международного отдела Шведского полицейского управления, выразил «искреннюю благодарность властям ОАЭ за ценное сотрудничество и поддержку» после успешного завершения операции.
Данная операция соответствует Национальной стратегии ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения на 2024–2027 годы, которая направлена на предотвращение рисков, связанных с виртуальными активами и стремительно развивающимися формами киберпреступности.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
