CFTC использует инструменты искусственного интеллекта Microsoft для мониторинга криптовалютных и прогнозных рынков, сообщил председатель комитету Конгресса

Основные выводы:

• Председатель CFTC Майкл Селиг подтвердил, что агентство использует ИИ и инструменты автоматизации для наблюдения за рынками при сокращении штата на 20% с 2024 финансового года.
• Сообщается, что шесть счетов Polymarket заработали 1,2 млн долларов, делая ставки на удары США по Ирану за несколько часов до операции 28 февраля, что вызвало подозрения в инсайдерской торговле.
• Селиг назвал двухпартийное законодательство о структуре криптовалютного рынка в рамках закона «Clarity Act» крайне необходимым и призвал Конгресс направить законопроект на подпись президенту в 2025 году.

Селиг называет «Закон о ясности» крайне важным, поскольку CFTC сталкивается с давлением Конгресса из-за опасений по поводу инсайдерской торговли Polymarket

Председатель Майкл Селиг, принесший присягу примерно за 100 дней до слушаний, заявил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) разрешила использование Microsoft 365 Copilot для всех своих сотрудников и создает новые системы наблюдения на базе искусственного интеллекта для выявления мошенничества, манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Численность персонала агентства сократилась с 708 штатных сотрудников на конец 2024 финансового года до примерно 543, что составляет сокращение более чем на 20%. Селиг защитил сокращения, заявив комиссии, что агентство работает более эффективно, чем когда-либо.

Член комиссии от штата Миннесота Энджи Крейг выступила с прямым возражением. Крейг утверждала, что CFTC не может адекватно контролировать торговлю цифровыми товарами и рынки прогнозов при численности персонала ниже того уровня, который сама просила первая администрация Трампа. Она призвала обеспечить полное финансирование агентства и заявила, что Конгресс никогда не предполагал, что CFTC будет руководить один-единственный комиссар. В настоящее время Селиг является единственным действующим комиссаром, четыре места остаются вакантными.

Несколько членов комитета задали Селигу вопросы о систематических сделках, совершаемых в подходящий момент на Polymarket, Kalshi и других платформах, связанных с важными действиями правительства. Конгрессмен Джим Макговерн из Массачусетса привел пример фьючерсов на нефть и акции на сумму около 500 миллионов долларов, размещенных непосредственно перед тем, как президент Трамп опубликовал в Truth Social в 7:04 утра 23 марта сообщение о том, что США начали переговоры о прекращении огня с Ираном. Конгрессмен Эйприл Макклейн Делани и другие сослались на сообщение Reuters о том, что шесть недавно созданных учетных записей на Polymarket заработали примерно 1,2 миллиона долларов, сделав ставки на то, что США нанесут авиаудары по Ирану, причем средства на эти счета поступили в течение 24 часов до ударов.

Селиг на протяжении всего слушания повторял о политике нулевой терпимости к инсайдерской торговле, но отказался подтвердить или опровергнуть, ведет ли CFTC расследование каких-либо конкретных сделок, заявив, что это может поставить под угрозу текущие расследования. Он сказал, что отдел по обеспечению соблюдения законодательства агентства, возглавляемый Дэвидом Миллером, бывшим сотрудником ЦРУ и прокурором Южного округа Нью-Йорка, активно набирает персонал.

Что касается цифровых активов, Селиг выразил решительную поддержку закону CLARITY, двухпартийному законодательству о структуре криптовалютного рынка, продвигаемому этим комитетом. Он сказал членам комитета, что законопроект необходим для того, чтобы положить конец многолетней регуляторной неопределенности, которая вытеснила разработчиков и инноваторов за границу. Он сказал, что CFTC и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже подписали совместное толкование, разъясняющее, какие криптовалютные активы квалифицируются как ценные бумаги, а какие — как товары. Эти ведомства также подписали меморандум о взаимопонимании с целью координации надзора, обмена информацией и нормотворчества.
Селиг подробно остановился на рынках прогнозов. В марте 2025 года агентство опубликовало предварительное уведомление о предлагаемом нормотворчестве, приглашая общественность высказать свои замечания о том, как регулировать контракты на события — деривативы, торгуемые на зарегистрированных биржах. Он сообщил комитету, что CFTC не разрешает контракты, связанные с войной, терроризмом или убийствами, на своих регулируемых платформах, но отказался заранее судить о результатах процесса нормотворчества. Несколько демократов, в том числе представитель Калифорнии Джим Коста и представитель Нью-Мексико Тереза Легер Фернандес, утверждали, что спортивные контракты на рынках прогнозов напрямую подрывают соглашения о племенных азартных играх и суверенитет штатов.

Конгрессмен Остин Скотт из Джорджии выразил озабоченность по поводу платформ децентрализованных бирж (DEX), таких как Hyperliquid, которые размещают бессрочные контракты на сырую нефть без сегрегированных фондов, рыночного надзора или контроля со стороны США. Скотт заявил, что объемы на этих платформах могут достигать 200 000 ордеров в секунду и могут влиять на внутренние цены на бензин. Селиг сказал, что CFTC отслеживает эти офшорные рынки и хочет вернуть эту деятельность под внутреннее регулирование.

Селиг сообщил комитету, что агентство также предприняло шаги по уточнению режима капитала для платежных стейблкоинов, выпустило руководство по токенизированному обеспечению и обозначило обязательства для базирующихся в США разработчиков программного обеспечения, создающих продукты на основе инфраструктуры блокчейна. Он назвал законодательство единственным способом закрепить эти меры защиты на долгосрочную перспективу от будущих административных отмен.

На слушаниях также обсуждались рост цен на удобрения, опасения по поводу моделей круглосуточной торговли контрактами на сельскохозяйственные товары, стабильность финансирования фонда CFTC для информаторов, а также инициатива нескольких членов комитета по кодификации существующих писем об отказе от принятия мер, которые защищают пенсионные планы церквей и университетские фонды от требований регистрации операторов товарных пулов.

Председатель комитета Г. Т. Томпсон из Пенсильвании в заключение заявил, что он и Крейг направят письмо в Белый дом с призывом незамедлительно назначить квалифицированных кандидатов на все четыре вакантные места комиссаров на основе двухпартийного согласия. Протокол слушаний будет открыт для ознакомления в течение 10 дней.