Вскрылось мошенничество с криптовалютой на сумму 198 миллионов долларов, замаскированное под торговлю с помощью ИИ, разоблачение показало глобальную Понци-схему, подпитываемую роскошью.
$198 млн Крипто Мираж? SEC нацеливается на Короля AI Трейдинга в Глобальном Восстании Понци
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Автотрейдер на основе ИИ или дымовая завеса? SEC разоблачает, чем на самом деле была PGI
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила 22 апреля, что предъявила обвинения Рамилю Палафоксу, основателю PGI Global, в организации мошеннической схемы, которая собрала примерно 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру. Согласно жалобе SEC, PGI Global “утверждала, что является компанией по торговле криптоактивами и иностранной валютой.”
Агентство заявляет, что вместо использования средств инвесторов для законной торговой деятельности, Палафокс перенаправил более 57 миллионов долларов на роскошные личные покупки, включая автомобили и дорогие товары. Остальная часть капитала инвесторов якобы использовалась для выплат ложных доходов и вознаграждений за привлечение новых участников по схеме Понци, которая развалилась в 2021 году. Скотт Томпсон, заместитель директора Филадельфийского регионального офиса SEC, подчеркнул обманчивую сущность схемы:
Как заявлено в нашей жалобе, Палафокс привлекал инвесторов обещаниями гарантированной прибыли от сложных торговых операций с криптоактивами и иностранной валютой, но вместо торговли, Палафокс покупал себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов средств инвесторов.
Между январем 2020 года и октябрем 2021 года PGI Global предлагала “членские” пакеты и мотивационные реферальные программы, которые SEC описала как тактики многоуровневого маркетинга, нацеленные на привлечение дополнительных жертв под иллюзией постоянных доходов.
Комиссия описала использование Палафоксом технического жаргона и цифрового ажиотажа как прикрытие для более глубокого правонарушения. SEC подробно рассказала:
На самом деле его ложные заявления о профессионализме в криптоиндустрии и якобы платформе автотрейдинга на основе ИИ лишь маскировали международное мошенничество с ценными бумагами.
Жалоба регулятора требует строгих санкций, включая “постоянное судебное предписание, запрещающее Палафоксу участвовать в маркетинге многоуровневого типа, связанном с предложением или продажей ценных бумаг и предложениями криптоактивов, купленных или проданных как ценная бумага, возврат незаконно полученной прибыли с начислением процентов до вынесения решения и гражданские штрафы.” Также возбуждены уголовные дела Офисом прокурора Восточного округа Вирджинии. Расследование SEC остается открытым.
