Binance заблокировала переводы на MEXC после обвинений на $16 млрд

Binance отклоняет переводы на MEXC и приостанавливает поступление депозитов

10 ноября Binance заявила, что ограничивает транзакции с участием MEXC после того, как Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) отнесла эту биржу к категории основных источников опасений по отмыванию денег. Немедленные ограничения на транзакции коснулись MEXC, MEXC Global, аффилированных лиц и связанных организаций. Биржа рекомендовала пользователям воздерживаться от отправки, получения или иных транзакций через Binance с участием указанных компаний.

Компания заявила:

«Запросы на отправку средств на адреса MEXC будут отклоняться».

В соответствии с ограничениями на пополнение счетов MEXC, поступающие средства от перечисленных компаний будут временно задержаны для проверки на соответствие нормативным требованиям. Владельцы счетов могут столкнуться с дополнительными ограничениями, в том числе с удалением с платформы.

Среди организаций, попавших под ограничения, были MEXC Global Limited, MEXC Singapore Pte Ltd и GIDA Technology AG. FinCEN определило GIDA как швейцарскую компанию, входящую в число нынешних или бывших аффилированных лиц MEXC. В список Binance также вошли другие юридические лица, торговые наименования и аффилированные компании из различных юрисдикций.

FinCEN заявляет о незаконных транзакциях на сумму 16 млрд долларов

6 ноября Министерство финансов США объявило о мерах в отношении MEXC Global в рамках операции «Economic Outcast» — американской кампании по разрушению финансовых сетей иранского правительства. Чиновники утверждают, что с мая 2021 года по май 2026 года биржа содействовала проведению незаконных транзакций на сумму не менее 16 млрд долларов. Министерство финансов связало эту деятельность с обходом санкций в отношении Ирана, Северной Кореи и России, а также с киберпреступностью.

По данным Министерства финансов, эти предполагаемые незаконные денежные потоки включали почти 1,5 млрд долларов, связанных с обходом санкций в отношении России. Эта цифра включала 232 млн долларов в виде прямых транзакций с организациями, подпадающими под санкции США, Европейского союза и Великобритании. Чиновники также упомянули сделки с подпадающей под санкции российской биржей Garantex и её преемником — криптовалютной биржей Grinex.

FinCEN издало свой приказ в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег в России, который уполномочивает Министерство финансов ограничивать транзакции с участием иностранных финансовых учреждений, связанных с незаконными финансовыми операциями в России. Эта мера запрещает американским финансовым учреждениям переводить средства в MEXC Global или из него. Она вступает в силу через 30 дней после публикации в Федеральном реестре.

Клиенты сообщают о замороженных средствах на фоне ужесточения контроля биржами

Некоторые пользователи MEXC сообщили о замороженных депозитах на OKX после перевода, как они описали, своих собственных активов между биржами. Основатель и генеральный директор Стар Сюй заявил, что OKX усилила меры контроля до истечения установленного регулятором срока и относится к специальным мерам FinCEN с осторожностью, аналогичной санкциям. Он предупредил, что связанные с этим средства могут быть заморожены, а счета — подвергнуты расследованию.

Генеральный директор MEXC Вугар Уси отметил, что компания приступила к независимому пересмотру своих механизмов противодействия отмыванию денег и санкций. Он добавил, что компания намерена конструктивно взаимодействовать с FinCEN. В своем ответе на распоряжение FinCEN от 7 ноября MEXC сообщила, что работает в обычном режиме, а активы пользователей остаются в безопасности.

В феврале Binance обрисовала свою расширенную программу мониторинга соблюдения нормативных требований, заявив, что проактивно удаляет счета с высоким уровнем риска. Компания сообщила, что в 2025 году обработала более 71 000 запросов правоохранительных органов по всему миру. Она также рассказала об инвестициях в размере сотен миллионов долларов в инфраструктуру мониторинга транзакций и противодействия финансированию терроризма.

Помимо прямых переводов на торговые счета, уведомление Binance касалось и косвенных операций с участием перечисленных компаний. Такая деятельность может нарушать условия использования платформы и повлечь за собой временные ограничения в отношении затронутых средств и счетов на время проверки. Компания рекомендовала затронутым пользователям обращаться в службу поддержки Binance через официальные каналы.