OKX заморозила депозиты пользователей MEXC по распоряжению FinCEN

Клиенты MEXC сталкиваются с задержками транзакций после включения биржи в черный список Министерства финансов США

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) недавно приняла меры в отношении MEXC, входящей в топ-20 криптовалютных бирж, и это начинает сказываться на её клиентах.

Пользователи MEXC жалуются на задержки поступления средств на биржах, таких как OKX, при осуществлении прямых транзакций со своих счетов после того, как FinCEN выпустила приказ об отключении MEXC от финансовой системы США за то, что биржа, по определению ведомства, выступала в качестве «узла для субъектов, подпадающих под санкции», обрабатывая более 16 миллиардов долларов для организаций в Иране, России и Северной Кореи, несмотря на то что компания недавно прекратила поддержку пользователей в России и Беларуси.

В социальных сетях резко возросло количество сообщений, привлекающих внимание к этой ситуации: пользователи утверждают, что их депозиты были заморожены «под расплывчатым предлогом о том, что они поступили с «адреса, потенциально представляющего высокий риск»».

«Мы не преступники. Мы — обычные пользователи криптовалюты, переводимые свои собственные активы между биржами», — подчеркнул пользователь.

Стар Сюй, основатель и генеральный директор OKX, пояснил, что, хотя распоряжение FinCEN лишь запрещало американским финансовым учреждениям осуществлять любые переводы средств из или в MEXC Global и предусматривало 30-дневный переходный период, биржа «уже значительно усилила свои меры контроля, не дожидаясь истечения срока»."

«OKX относится к специальным мерам FinCEN с той же степенью осторожности, что и к санкциям. В рамках наших мер по обеспечению соблюдения нормативных требований средства, связанные с затронутыми платформами, могут быть заморожены, а соответствующие счета могут подлежать дальнейшему расследованию», — подчеркнул Сюй, призвав пользователей избегать перевода средств напрямую с MEXC.

Генеральный директор MEX Вугар Уси подчеркнул, что работа биржи продолжается бесперебойно, несмотря на увеличение объемов вывода средств. Компания сотрудничает с аналитическими провайдерами, такими как Elliptic, чтобы снять специальную классификацию риска со своих адресов и вернуть их в исходную категорию «биржа».

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы серьезно относимся к опасениям, высказанным в распоряжении FinCEN. Мы намерены конструктивно взаимодействовать с FinCEN и уже приступили к независимой проверке наших механизмов противодействия отмыванию денег и санкций», — заключил он.

Тем не менее, всё больше пользователей беспокоятся о состоянии своих криптовалютных кошельков, задаваясь вопросом, не подвергаются ли их средства риску из-за того, что они когда-то взаимодействовали с адресами MEXC, и не получая на это чёткого ответа.

До включения MEXC в список FinCEN платформа зафиксировала значительный рост торговли токенизированными активами: в сентябре объем спотовых торгов активами на базе искусственного интеллекта вырос на 88%, а объем спотовых торгов токенизированными акциями американских компаний — на 81%.