SUA și Marea Britanie formează o alianță fără precedent împotriva înșelătoriilor din domeniul criptomonedelor

Agențiile din SUA și Marea Britanie coordonează cazurile privind centrele de înșelăciune

Procurorii federali și autoritățile britanice au stabilit, pe 3 septembrie, un cadru comun pentru a urmări rețelele transnaționale care operează escrocherii cu criptomonede și investiții facilitate de tehnologia cibernetică. Acest acord de cooperare, primul de acest gen, reunește Parchetul Districtului Columbia din SUA cu Serviciul de Procuratură al Coroanei din Anglia și Țara Galilor și Agenția Națională de Combatere a Criminalității din Marea Britanie. Procurorul general al SUA, Jeanine Ferris Pirro, procurorul Coroanei pentru Anglia și Țara Galilor, Stephen Parkinson, și directorul general al Agenției Naționale de Combatere a Criminalității, Graeme Biggar, au semnat acordul în numele agențiilor respective.

Agențiile participante vor desfășura anchete paralele asupra țintelor comune, vor face schimb de informații despre grupările criminale organizate și vor stabili unde să fie aduse în instanță cazurile de interes comun. Pe 27 august, Marea Britanie a obținut separat sprijinul grupului „Five Eyes” — format din SUA, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă — pentru un schimb mai rapid de informații și eforturi coordonate de a bloca conturile, canalele de comunicații și serviciile financiare utilizate de rețelele internaționale de escroci.

Grupul de intervenție al Centrului american de combatere a înșelătoriilor (U.S. Scam Center Strike Force) a început să funcționeze în noiembrie 2025 împotriva organizațiilor criminale transnaționale chineze care operează în principal în Asia de Sud-Est. Mandatul inițial al Departamentului de Justiție a reunit procurori, FBI, Serviciul Secret al SUA și alte agenții pentru a combate frauda, spălarea de bani, infrastructura digitală și criptomonedele legate de operațiunile din Cambodgia, Laos și Birmania.

Pierderile cauzate de fraude dezvăluie amploarea rețelelor din străinătate

Potrivit raportului anual al FBI privind criminalitatea pe internet, pierderile raportate cauzate de infracțiunile pe internet au atins 20,88 miliarde de dolari în 2025, inclusiv 11,37 miliarde de dolari asociate cu criptomonedele. Fraudele în domeniul investițiilor au generat pierderi raportate de 8,65 miliarde de dolari, în timp ce doar fraudele legate de investițiile în criptomonede au reprezentat aproximativ 7,2 miliarde de dolari, devenind astfel cea mai mare sursă de pierderi financiare raportate de cetățenii americani.

Centrele de înșelăciune folosesc de obicei scheme denumite adesea „pig butchering”, bazându-se pe mesaje nesolicitate, rețele sociale, aplicații de întâlniri și platforme de investiții false pentru a câștiga încrederea victimelor înainte de a le îndruma să transfere criptomonede. Autoritățile afirmă că multe dintre aceste centre se bazează pe muncitori traficați, care sunt ținuți în condiții coercitive și forțați să înșele victimele. Semnele de avertizare comune ale fraudelor cu criptomonede includ randamente garantate, oferte de investiții nesolicitate, site-uri web copiate și solicitări de parole sau fraze de recuperare.

Președintele Donald Trump a dispus agențiilor federale, pe 6 martie, să elaboreze răspunsuri operaționale, diplomatice, tehnice și de reglementare mai puternice la adresa centrelor de înșelăciune din străinătate. Ordinul executiv 14390 a impus un plan de acțiune care să identifice organizațiile criminale responsabile și să propună măsuri pentru prevenirea, perturbarea, investigarea și desființarea acestora.

Măsurile anterioare au pus confiscările de criptomonede în centrul atenției

Perturbarea financiară a devenit un element central al campaniei împotriva complexelor de escrocherie și a canalelor lor internaționale de spălare a banilor. Până în aprilie, autoritățile federale au blocat peste 700 de milioane de dolari în criptomonede despre care se presupune că ar fi legate de spălarea de bani a centrelor de înșelăciune, în timp ce Departamentul de Stat a oferit până la 10 milioane de dolari pentru informații care să ducă la perturbarea financiară a centrelor de înșelăciune Tai Chang din Birmania.

Un alt dosar de aplicare a legii a avut ca obiect confiscarea a aproximativ 127.271 BTC, în valoare de circa 15 miliarde de dolari, atunci când procurorii au intentat acțiunea împotriva omului de afaceri cambodgian Chen Zhi. Această acțiune de confiscare record a bitcoin-urilor a venit însoțită de o presiune mai amplă asupra presupuselor operațiuni frauduloase care implică fraude cu criptomonede, crimă organizată, spălare de bani și trafic de persoane în Asia de Sud-Est și în alte regiuni.

Operațiunile public-private au vizat, de asemenea, infrastructura de comunicații și financiară care permite rețelelor din străinătate să ajungă la victimele americane. În cadrul unei campanii de combatere desfășurată în luna mai, companiile participante au blocat peste 1,4 milioane de conturi legate de escrocherii și au contribuit la înghețarea a peste 3,8 milioane de dolari în criptomonede. Autoritățile din SUA și Marea Britanie se vor alătura partenerilor din sectorul privat pentru un eveniment de combatere a criminalității organizat de Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) la Londra, la începutul lunii octombrie.