SUA vizează 456.000 $ în criptomonede legate de fraudă pe Facebook

Procurorii urmăresc fondurile identificate ca provenind din fraude sentimentale

Procuratura Statelor Unite pentru Districtul Massachusetts a declarat pe 9 noiembrie că a intentat o acțiune civilă de confiscare care vizează 456.602 USDT, în valoare de aproximativ 456.602 USD. Acțiunea de confiscare privind fraudele sentimentale a vizat presupuse scheme care aveau ca țintă persoane din Massachusetts și din alte părți. Autoritățile au urmărit veniturile până la două portofele de criptomonede și au confiscat fondurile.

Conform plângerii, autorii au câștigat încrederea victimelor prin intermediul site-urilor de întâlniri online și al Facebook, înainte de a le încuraja să investească în criptomonede pe platforme false. Parchetul a declarat:

„Deși victimele credeau că trimit fonduri către o platformă legitimă de investiții în criptomonede și că obțin profituri, în realitate acele fonduri erau trimise către portofele de criptomonede negăzduite (portofele care nu sunt găzduite pe o platformă de schimb de criptomonede).”

Victimele și-au dat seama că au fost înșelate când încercările de retragere au eșuat, chiar și după ce au plătit presupuse comisioane și taxe.

Platformele frauduloase încurajează depuneri mai mari

FBI descrie frauda în domeniul investițiilor în criptomonede ca un proces care poate începe cu o înșelătorie romantică sau de câștigare a încrederii, înainte de a trece la prezentări de investiții. Platformele frauduloase pot afișa câștiguri fictive sau pot permite retrageri anticipate pentru a încuraja depuneri mai mari. Solicitările ulterioare de taxe sau comisioane constituie un alt mijloc de a extrage bani de la victime.

Falsificarea identității este, de asemenea, prezentă în cazul platformelor false de tranzacționare a criptomonedelor și al ofertelor de investiții nesolicitate. Serviciile frauduloase pot copia site-uri web legitime, în timp ce contactele nesolicitate promit randamente din investiții. Aceste abordări se bazează pe o aparență de credibilitate pentru a convinge oamenii să transfere active.

Anumite anchete federale au vizat sume mai mari prin proceduri similare de confiscare. Cinci plângeri anunțate în iulie au vizat confiscarea de criptomonede în valoare de peste 25 de milioane de dolari. Cea mai mare dintre acestea a implicat aproximativ 12,1 milioane de dolari legați de escrocherii sentimentale care au afectat peste 200 de victime; o altă anchetă a vizat aproximativ 10,4 milioane de dolari legați de platforme de investiții frauduloase.

Revendicările de proprietate preced restituirile către victime

Procurorii din Massachusetts au inițiat, de asemenea, o acțiune separată de confiscare în cazul unei fraude cu ATM-uri de criptomonede, anunțată pe 31 iulie. În acel caz s-au solicitat aproximativ 47.000 de dolari, care ar fi fost obținuți prin scheme de asistență tehnică și de uzurpare a identității autorităților. Anchetatorii au identificat cinci victime ale căror plăți au ajuns în același portofel.

Eforturile transfrontaliere de recuperare au necesitat, de asemenea, măsuri suplimentare după confiscare. Autoritățile din Ghana și Marea Britanie au confiscat 15,1 milioane de dolari legați de o înșelătorie de investiții, așa cum s-a descris în luna iunie. Activele au fost lichidate într-un cont de probe gestionat de autoritățile din Ghana. Autoritățile verificau victimele înainte de restituirea planificată sau de rambursarea pierderilor.

În cazul din 9 noiembrie, pretențiile din plângere au rămas la stadiul de acuzații. Confiscarea civilă permite terților, adică altor persoane care revendică dreptul de proprietate asupra bunurilor, să prezinte pretenții care trebuie soluționate înainte de confiscare și de orice restituire către victime.